PLU:PlusToken數字貨幣資金盤告破，上繳19萬枚比特幣里面有你的嗎_Fame Reward Plus

開始到結束的過程

2018年5月，陳某等人通過架設搭建“PlusToken平臺”并開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷。該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。

同年8月10日，國際版開通全球37個國家注冊權限，可以儲存8種主流幣，開通國際plus支付功能。

同年7月、8月，先后在韓國和香港路演和推廣。同年9月14日，在韓國濟州島某酒店舉行“plustoken”全球啟動儀式。

同年10月，“plustoken”的錢包交易平臺上線，國際plus支付支持所有數字貨幣支付。用戶就可以通過交易所兌換交易比特幣、以太坊、萊特幣、狗狗幣等虛擬貨幣。

GoPlus Security安全服務已整合zkSync生態系統:7月15日，據官方推特，GoPlus Security宣布與zkSync集成，將為zkSync生態系統提供多種安全服務，包括Token安全檢測API、惡意地址庫API、NFT安全檢測API等。利用GoPlus Security API提供的數據，zkSync用戶可以有效避免風險Token、虛假NFT，或與惡意地址互動。通過gopluslabs.io官網或通過集成了GoPlus Security系列API的平臺，比如DEX、跨鏈橋或行情查詢工具等，完成各種安全檢測，這將提升zkSync生態系統的整體安全性和用戶體驗。[2022/7/15 2:16:07]

同年11月份，“plustoken”錢包交易所更名為PsEx交易所。

Whale Alert：超90萬枚EOS轉入Plustoken關聯地址:據Whale Alert，933,547枚EOS從未知地址轉入Plustoken關聯地址（kjhbgvcfghfd），按當前價格計算，價值約510萬美元。目前該地址有27,249,78枚EOS，價值1.43億美元。

此前，2020年11月22日12:42，26,316,228枚EOS曾從Plustoken地址轉入關聯地址kjhbgvcfghfd。[2021/5/25 22:43:09]

2019年1月12日，PsEx交易所開始交易。

2019年初，江蘇鹽城發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領導傳銷犯罪的線索后，立即成立全力開展攻堅，并上報。在組織指導下，充分發揮經偵信息化建設成效，對案件進行深度研判分析，初步查明該傳銷團伙組織架構、人員層級和資金流轉等情況。

Plus Token涉案ETH連續兩次轉出:據Tokenview區塊瀏覽器數據監測，Plus Token涉及以太坊資金于今日21:46出現異動。0x997開頭的Plus Token地址向0x0f9開頭的地址轉賬789534ETH。[2020/6/24]

2019年6月27日，在協調組織下，分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強合作，積極配合當地成功將藏匿在境外的27名抓獲。當時據鳳凰網區塊鏈消息，幣圈資金盤PlusToken的操盤手或在瓦努阿圖被捕，其中就有第一站臺人陳子涵。

許諾高回報、拉人頭的老套路

PlusToken平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關系。平臺根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，并按等級高低發放相應數量的“Plus”幣作為獎勵和返利。

幣贏： 已啟用地址標記，防止PlusToken贓款流入:鑒于PlusToken跑路資金中的EOS資產發生異動情況，Coinw幣贏交易所在此提醒廣大用戶謹慎參與投資，避免數字資產遭到損失。CEO Sebastian Zhao表示：作為一家世界綠色交易所，幣贏已做好地址標記，并將協助并及時凍結流入的贓款。

此前報道：今天下午16點18分，PlusToken跑路資金中EOS資產發生異動，eospstotoken向jnhgvbkkfdjf轉移了26,316,339個EOS，原賬號僅剩余了350個EOS。[2020/6/22]

PlusToken在白皮書中介紹中宣稱，投資者存入100萬元，復利一年就能能賺到700萬元。開啟“智能搬磚”，除保本以及Plus幣升值產生的收益外還能獲得8%到30%的月收益，發展下線還能獲得高額的提成，用戶直接發展一名下線獎勵100%收益提成，從第二代到第十代各獎勵10%的收益提成。

為了吸引更多人員參與，該犯罪團伙利用互聯網大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內容，雇傭外籍人員冒充平臺創始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景，通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。

騙局未有終局

PlusToken的崩盤結局絕不意味著數字貨幣騙局的結局，甚至就在PlusToken崩盤后，依然有關于PlusToken重啟、或所謂“PlusToken3.0”為名的新的騙局問世，這些騙局依然能吸引不少投資者參與，其中也包括部分PlusToken的受害人。

而在PlusToken之后，也有各類模式的新數字貨幣資金盤出現，“搬磚”似乎已經成為一種經典行騙模式，屢試不爽，包括近期曝光的“伊朗交易所”騙局。

盡管近一年暫未出現規模超過PlusToken的案件發生，但是數億、數十億的大案依然多次出現，數字資產騙局也正從一種新型犯罪類型成為一種新型犯罪手段，更頻繁地與傳統經濟犯罪結合。

“公眾要客觀評價自身風險認知能力和風險承受能力，選擇符合自身風險偏好的金融產品。切勿盲目追求高收益卻忽視了高風險，跟風投資自己風險承受能力之外的金融產品；更不要一味追求擔保或所謂“保本保息”銷售承諾而不注重風險辨別，以免給不法分子留下可乘之機”。

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