區塊鏈:打著“5G區塊鏈”名義涉嫌傳銷：廈門觸信與三次方公司被凍結賬戶_BABYCUBAN價格

據中新融媒消息，近日，中國裁判文書網發布《蘭州新區市場監督管理局、觸信智能科技有限公司行政監察(監察)其他行政裁定書》。據裁定書顯示，申請人蘭州新區市場監督管理局在查處被申請人觸信智能科技有限公司、三次方智能科技有限公司涉嫌組織策劃傳銷一案中，為防止被申請人轉移或隱匿違法資金，申請人蘭州新區市場監督管理局于2020年8月18日向本院提出申請，請求對被申請人在第三方支付機構和銀行賬戶內的余額予以凍結。此前據“信用中國”顯示，在今年11月11日，蘭州新區市場監督管理局調查中發現，三次方公司與出資人觸信智能科技有限公司利用“三次方Cubed”app，假借“區塊鏈”概念，以所謂“三次方全景系統”，并要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，以其直接或者間接滾動發展的人員數量和交納的激活費為依據計算和給付各種名目的獎勵等報酬，牟取非法利益。

動態 | 央視再次報道打著 “區塊鏈”旗號進行炒作的行為，警惕區塊鏈詐騙:央視新聞頻道今日下午再對打著“區塊鏈”旗號進行虛擬貨幣交易和詐騙的行為進行報道。報道稱，全國各地近期紛紛出臺政策，加大打擊力度，例如關閉大V、網絡紅人的微博等。[2019/12/18]

聲音 | 中國新聞網：打著區塊鏈名號的騙局有很多明顯的特征，存在多種違法風險:12月5日，中國新聞網發文稱，隨著區塊鏈再次掀起熱潮，一些不法分子打著“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”等方式，利用人們想要一夜暴富的心理來斂財，其實是以區塊鏈之名行非法集資、傳銷、詐騙之實。縱觀這些打著區塊鏈名號的騙局，其實并非真正基于區塊鏈技術，而且有很多明顯的特征，包括網絡化、跨境化明顯；欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強；存在多種違法風險。具體來看，要識別騙局可以看該項目是否真的運用了區塊鏈技術，查清團隊和項目背景、網站內容、項目前景描述，如果有模糊不清，或者過于天花亂墜，那么十有八九是騙局。世界上最好賺的錢是想一夜暴富人的錢。正如銀保監會主席郭樹清所言：高收益意味著高風險，收益率超過6%的就要打問號，超過8%的就很危險，10%以上就要準備損失全部本金。[2019/12/5]

動態 | “惠樂益”傳銷案一在逃人員落網 打著區塊鏈等幌子:據中新網消息，涉案資金高達3億余元的“惠樂益”網絡傳銷大案的一名刑拘在逃人員，3月7日凌晨2時在山西省被山西高速交警抓獲。目前，此案已移交大同市局做進一步調查處理。《檢察日報》此前發布的消息顯示，“惠樂益”網絡傳銷大案多名犯罪嫌疑人打著“西部開發”“國家扶貧”“原始股”“區塊鏈”“電子商務”等幌子，以網上平臺賣商品為掩護，瘋狂進行傳銷，案情波及30多個省市，涉案金額3億余元，僅山東一個省的被害人就達上萬人，造成極壞社會影響。2018年4月，濟陽徹底摧毀了“惠樂益”網絡傳銷平臺，凍結涉案賬戶100余個，查獲涉案資金3億余元。[2019/3/9]

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