DEF:為什么DeFi “閃電貸”攻擊者不斷歸還部分利潤？_DEFI

作者/LongHashJosephYoung

來源/LongHash

近幾個月內，Harvest,Akropolis,ValueDeFi,CheeseBank,Eminence,以及OriginProtocol都遭遇了閃電貸(flashloan)攻擊。在最近的六起攻擊中，三次事件都以黑客部分歸還被盜資金收場。這已經成為了DeFi圈內的一種新趨勢。

盡管我們尚不清楚這些DeFi黑客為什么會歸還一部分不義之財，但一種可能的解釋是出于良心的譴責。

為了理解這種行為背后的原因，我們需要先知道閃電貸究竟是怎么回事。

Arbitrum生態DEX Camelot已上線v3農場，支持集成自動化策略:8月10日消息，Arbitrum生態DEX Camelot已上線v3農場，用戶可以在集中范圍內提供流動性，并支持用戶直接在應用程序中集成自動化策略，實現模塊化的v3流動性管理方法。[2023/8/10 16:17:22]

什么是閃電貸？

在閃電貸的案例中，攻擊者從DeFi協議中接收貸款，花費貸款資金，并在同一智能合約交易中全部歸還貸款。由于貸款的全部過程發生在同一筆智能合約交易中，因此不需要抵押品。

基本上，任何人都可以在沒有抵押物的情況下獲得閃電貸，只需支付相關費用即可。鏈上分析公司Glassnode的分析師解釋道：

新加坡法院或將在8月聽證會上決定是否解散或重組Hodlnaut:6月21日消息，新加坡法院可能會在定于8月7日舉行的聽證會上決定是否解散或重組Hodlnaut。臨時司法管理于4月25日申請結束訴訟并表示包括Samtrade Custodian和Algorand基金會在內的主要債權人不愿就重組協議進行進一步談判。

法院稱，Hodlnaut的債務人中有55.8%希望解散該公司。該交易所目前面臨約4.09億新元（約合3.04億美元）的債權人索賠。Hodlnaut的創始人Simon Lee和Zhu Juntao已向法庭表示將反對對公司的清盤。[2023/6/21 21:52:21]

“這意味著閃電貸的用戶，包括黑客，只需要承擔非常小的風險；如果交易無法實現‘收支平衡’，借貸人無法償付貸款，那么整筆交易就會被撤銷，也就是說用戶只會損失GAS費。相比之下，潛在的收益卻是客觀的。”

幣安：因BTC網絡手續費超出預期，大量提現交易尚未完成:5月8日消息，幣安更新推文稱，“由于我們設定的費用沒有預料到最近BTC網絡手續費激增，因此仍有大量來自幣安的提現交易尚未完成。團隊正在努力加快所有未處理交易的確認。”

據此前報道，幣安發推稱，由于存在大量待確認交易，已暫時關閉BTC提款。團隊目前正在努力解決問題，并將盡快重新開放BTC提款。用戶資金是安全的。[2023/5/8 14:49:21]

如果黑客利用貸款資本在短期內套利，那么在歸還借來的本金后依舊還有的賺。

但是這些利潤必須有其出處，而盡管每次攻擊事件都是不同且復雜的，簡單來說這些利潤往往來自其他用戶—那些在交易中輸給攻擊者的“失敗者”，利潤由此產生。

攻擊者為什么歸還了部分所得？

DeFi領域內圍繞閃電貸攻擊事件的情緒依然很復雜。一方面，這些事件可以被視為攻擊或者漏洞，因為它們導致了用戶資金損失。但是，另一方面，一些人主張閃電貸并不違法，而且遵循了其所屬平臺的規則和體系。

或許一部分攻擊者屬于前一個陣營，他們之所以歸還資金，是為了不傷害無辜的用戶。

舉個例子，11月15日，ValueDeFi遭受了一起閃電貸攻擊，導致了600萬美元的損失。攻擊者從DeFi協議Aave借了80000個ETH，價值略低于4000萬美元。接著，該攻擊者利用兩種穩定幣DAI和USDC套利，犧牲ValueDeFi用戶的利益大賺了一筆。之后，該攻擊者把4000萬美元的本金還給了Aave。

三箭資本(ThreeArrowsCapital)的首席執行官SuZhu表示，該名黑客還歸還了利用閃電貸所賺的200萬美元利潤。他指出，這種攻擊即使沒有閃電貸也能做到，但只有巨鯨或者高凈值投資者才有能力這樣做。

Su表示，攻擊者留下了一則信息，詢問“你真的了解閃電貸嗎？”，同時歸還了200萬美元以示友好。Su認為，這個行為是為了提醒大家，即使沒有閃電貸，同樣的“攻擊”在技術上也是可能實現的—但只有那些超級富有的巨鯨才能做到。

還有一名黑客在得知因為其攻擊而損失100000美元的受害者是護士后，也歸還了50000美元。

類似地，10月26日，由于一名黑客利用其流動性池套利，Harvest遭遇了2400萬美元的閃電貸攻擊。在事件發生后，黑客歸還了250萬美元。

由于閃電貸攻擊不需要大量的初始資本，且黑客在攻擊失敗后也不必承擔失去大額資金的風險，攻擊者很有可能出于道德上的考慮，歸還一部分資金。這是否會讓攻擊變得不那么糟糕，還有待商榷—但DeFi領域對此的爭議正在變得日益激烈。

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