加密貨幣:導致該男子被捕的原因不是他據稱販運的2000名婦女，而是他使用的比特幣！_加密貨幣有哪幾種類型

加密貨幣社區一直在建立一個自我維持的生態系統，以使用戶在財務上獨立。一方面，它被視為是當前金融體系的替代方案，另一方面，臭名昭著的組織一直在使用加密貨幣，只是讓監管機構將其標記為潛在威脅。

非法使用包括黑客攻擊和對加密貨幣的贖金的需求，人口販運，洗錢，經營卡特爾，以及分發以換取加密貨幣，這些都是一些使用案例，這些案例正在獲得發展。路透社最近的一份報告指出，加密貨幣正在成為拉丁美洲打擊幫派斗爭的新陣線，這些幫派正在爭奪對性，和槍支的廣闊犯罪市場的控制。

CoinShares二季度財報：因UST損失2161萬美元導致公司錄得首個季度虧損:8月2日消息，加密資產管理公司CoinShares發布二季度財報，二季度總營收為1390萬英鎊（約1700萬美元），同比減少29%，該季度總綜合損失為10萬英鎊（2021年二季度為2660萬美元收入）。總體來說，CoinShares二季度的合并總營收、收益和其他收入為1530萬英鎊，但由于因持有的UST損失1770萬英鎊（約合2161萬美元），導致公司錄得首個季度虧損（虧損240萬英鎊）。[2022/8/2 2:54:27]

加密貨幣和卡特爾

動態 | 以太坊測試網提前激活伊斯坦布爾升級，并導致測試網Ropsten分裂:在激活伊斯坦布爾升級后，以太坊測試網絡Ropsten已分為兩個獨立的鏈。據報道，升級已于UTC時間9月30日3:40（北京時間23：40）提前到來，此前原定于10月2日在區塊高度6485846激活。根據以太坊基金會社區經理Hudson Jameson的說法，這是由于異常快速的區塊確認時間造成的。目前看來有兩個不同的鏈正在挖掘Ropsten測試網絡。有很多礦工在舊的Ropsten鏈上開采，有的礦工在新的鏈上開采。根據Hudson的說法，由于硬分叉提前到來，許多開發人員措手不及，因此Ropsten區塊鏈上的大多數礦工都沒有升級到最新軟件。目前尚不清楚這種暫時的分裂最終將如何影響在以太坊主網上激活伊斯坦布爾升級。以太坊核心開發人員將于本周五召開電話會議，討論伊斯坦布爾的測試網激活問題。（coindesk）[2019/10/1]

這在2019年變得明顯，當時墨西哥逮捕了涉嫌的人口販子伊格納西奧·桑托約，因為他們將他與遍布拉丁美洲的賣球拍聯系在一起。但是，導致他被捕的并不是被指控販的2000名Santoyo婦女，而是他被懷疑用來幫助洗錢的比特幣。

聲音 | 陳曉靜：區塊鏈記賬效率低與信息篡改的風險導致資本市場風險傳播速度加快:據和訊消息，上海對外經貿大學美國研究中心主任陳曉靜發表了“區塊鏈--金融應用及風險監管”的主題演講。分析了區塊鏈在金融領域應用的主要風險，主要是區塊鏈資本市場中“分割”與“反延時”可能引發流動性風險，區塊鏈的逐筆實時清算會增加很多不必要的交收，區塊鏈存在著記賬效率低下與信息篡改風險，資本市場的風險傳播速度將大大快于以前等。[2019/1/15]

加密貨幣提供的匿名性也吸引了著名的CaliCartel的注意。11月，西班牙警察逮捕了一名涉嫌屬于卡利卡特爾的涉嫌哥倫比亞販者。據稱，被捕者正在使用加密貨幣來促進其操作。

由于卡特爾因領導人被捕而暴露在外，這名身份不明的人在歐洲開始了新的業務，并洗錢。據稱這位匿名成員成立了一家加密貨幣貿易公司。

世界各地的監管機構和中央銀行在兩個方面都對加密貨幣的使用持謹慎態度：這包括洗錢及其用于恐怖分子籌資的行為。販集團洗錢的逮捕日益增加，并一直在威脅加密貨幣的合法存在。這種增長趨勢主要出現在2020年。

墨西哥財政部金融情報部門負責人SantiagoNieto指出：

“正在向網絡空間內的犯罪過渡，例如獲得加密貨幣以洗錢……而且這種流行病正在加速流行。”

Chainalysis的最新報告詳細說明，暗網市場上的加密使用創下了2020年的歷史新高。暗網市場在2019年創造了超過8億美元的加密收入。在加密技術的主要暗網用途中，買賣是比較突出。COVID-19導致許多活躍市場暫時關閉，甚至購物和客戶數量大幅下降。

加密貨幣和監管機構

卡特爾，人口販子和其他非法用戶手中越來越多地使用加密貨幣，這可能會阻止世界監管機構將加密貨幣視為下一步的金融活動。寧愿為其非法使用提倡監管機構試圖遏制的兩個問題-洗錢和恐怖主義融資。

但是，值得注意的是，盡管非法使用加密貨幣的情況有所增加，但禁令只會使普通人不愿合法參與技術的發展。臭名昭著的團體仍然可以使用加密貨幣甚至實物現金。

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