COIN:在阿根廷被捕的8人與Onecoin龐氏騙局有關_OIN

阿根廷科爾多瓦市檢察院起訴了涉及OnecoinPonzi計劃的12人。其中八人已被捕。

Onecoin騙子被捕

幾家當地新聞媒體報道，阿根廷科爾多瓦市檢察院復雜犯罪辦公室下令于周四逮捕與OnecoinPonzi騙局有關的12人。基于保加利亞的計劃被描述為加密歷史上最大的騙局之一，已從運營中獲利約40億美元。

Zodia Markets獲批在阿布扎比提供場外加密貨幣經紀服務:9月6日消息，由渣打風險投資公司 (Standard Chartered Ventures) 支持的數字資產市場 Zodia Markets 宣布原則上已獲準在阿布扎比 (Abu Dabhi) 作為場外交易 (OTC) 加密貨幣經紀交易商運營。

這一批準由阿布扎比全球市場 (ADGM) 授予，該市場是阿聯酋的一個國際金融中心，一直在努力吸引與加密貨幣相關的業務。Zodia Markets 選擇阿布扎比作為其戰略擴張，為中東和非洲的機構投資者提供進入加密貨幣的通道。[2023/9/6 13:21:44]

當地警察的復雜犯罪調查股在逮捕被告之前進行了多次突擊，并收集了犯罪證據。

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據當地媒體報道，在被捕的八人中，有一位著名的電臺主持人，來自科爾多瓦的記者埃德加·莫雷諾，前一段時間他在巴拿馬開辦了與Onecoin和房地產業務有關的業務。另一個是古斯塔沃·阿道夫·阿穆加斯特吉，安德烈斯·馬蒂亞斯·洛佩斯，馬里亞納·諾埃爾·洛佩斯，曼努埃爾·維森特·佩拉爾塔·格瓦拉，莫妮卡·加布里埃拉·布拉斯科，丹尼爾·科納利亞和里卡多·貝雷塔。還被起訴的還有Onecoin創始人RujaIgnatova，他仍然逍遙法外。

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檢察官辦公室在收到一名受害者的投訴后發起了對OnecoinPonzi計劃的調查，受害者稱他向Onecoin的發起人捐贈了約70,000美元。他們在2018年與他聯系，以說服他投資Onecoin，堅稱其價值將在2019年1月成倍增長。經過幾次會議和多重承諾，受害人投資了超過70,000美元，以購買從未存在的加密貨幣。

許多Onecoin發起人已在意大利和新加坡等多個國家被捕。7月初，在墨西哥發現兩名Onecoin運營商死亡。Ruja的兄弟KonstantinIgnatova于去年3月在洛杉磯國際機場被捕。他對十月份的洗錢和串謀實施電匯欺詐表示認罪。

盡管遭到多次逮捕，據報道，Onecoin發起人仍在推廣龐氏騙局，并在全球范圍內騙取投資者。根據另一位Onecoin受害人的真實故事，正在拍一部由KateWinslet主演的有關OnecoinPonzi計劃的電影。

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