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FTX:金色觀察 | FTX帝國是怎樣轟然崩塌的_ALA

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文/Donovan Choy,譯/金色財經xiaozou

2022年,我們見證了新的Mt. Gox事件。

FTX這個世界上第二大加密貨幣交易所,僅在48小時內,就陡然從頂峰跌落谷底。

究竟發生了什么?

FTX由Sam Bankman-Fried(SBF)于2019年4月創建。在2021年牛市中,FTX崛起為全球第二大交易所,超過了Gemini、Coinbase和Kraken等早期老牌競爭對手。

早在2017年11月,SBF就成立了對沖基金Alameda Research。雖然FTX和Alameda并非正式同屬于一家公司實體,但實際上是非官宣的關聯機構,后者是FTX的大型做市商,資產負債表上持有大量FTT。

FTT是FTX的偽股權(pseudo-equity)代幣,通常與加密交易所的價值相關聯。如果你在FTX進行交易,FTT會給你交易費用、傭金和其他獎勵形式的折扣,類似于幣安的BNB代幣。

在2022年7月加密銀行紛紛勢衰后,FTX鞏固了自己的主導地位,得到了廣泛認可,并向Voyager、Celsius和BlockFi等實體發出了援助要約。與此同時,SBF實打實地成為了媒體的寵兒。

本文時間軸以新加坡標準時間展開。

這段波瀾起伏的傳奇故事始于11月2日,當時CoinDesk公開了一份日期為6月30日的“私人文件”的詳細內容,其顯示Alameda的資產負債表上充斥著大量FTT。

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根據CoinDesk的數據,Alameda 146億美元的總資產中有58億美元為流動性不足的FTT抵押品,其市值僅為33.5億美元,這是非常危險的信號。可能發生令人擔憂的情況,因為如果Alameda試圖出售FTT以獲得流動性,FTT的價格將大幅下跌。簡言之,Alameda正使用FTT作為抵押品來支持他們的貸款。

這也表明,FTX和Alameda之間存在大規模的資產混合,也證實了業內長期以來對這兩個實體之間存在利益沖突的擔憂。

到11月6日,傳言鋪天蓋地,促使Alameda首席執行官Caroline Ellison站了出來,試圖平息業內對其基金償付能力的擔憂。她在推特上說,還有超過100億美元的資產在CoinDesk報告中沒有體現出來。

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僅僅一小時后,幣安CEO CZ宣布清算價值21億美元的FTT。去年,幣安退出FTX的股東身份后,獲得了大量FTT。這條推文的措辭充滿著外交辭令,使幣安看起來只是像往常一樣“負責任地”開展業務。然而,這一消息發布的時機和公開性只會火上澆油,讓傳言愈演愈烈,加劇投資者的擔憂。

Ellison幾乎立即在推特上做出回應,公開提出以22美元的價格從CZ手里購買FTT。其時,FTT價格仍然處于23-25美元之間。

CZ拒絕了。

以防有人質疑自己,CZ又公開了一個自動推特機器人的錢包交易,宣布了2300萬美元(約5.8億美元)的FTT。這使得FTT的價格暴跌了15%。

CZ是否在“攻擊”它的主要競爭對手?不,CZ聲稱,這只是幣安在執行標準的“退出后風險管理,向LUNA學習”。只是下一條推特的語氣與前一條截然不同。

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通過引用“LUNA”,FTT避無可避,被比作現在人人喊打的Terra幣。

CZ還對FTX進行了含蓄的威脅,稱“分開后不會繼續假裝相親相愛”,以及“我們不會支持那些在背后游說反對其他行業參與者的人”,代指SBF積極向美國監管機構游說加密貨幣。

到了這個時候,任何理智的投資者都必須認真對待這些傳言了,即使他們之前并不為所動。FTX用戶紛紛撤回資金,大量穩定幣從該交易所流出就是證明,過去7天流出了4.51億美元。

機構交易商也紛紛效仿。與此同時,鏈上錢包活動顯示,FTX從Alameda那里接收了約3.21億美元的穩定幣,可能是為了支撐用戶提款。

當時,SBF試圖用一條推文來安撫市場,那條推文現在已被刪除了:

某個競爭對手正試圖用虛假的謠言來對付我們。FTX很好。資產也沒問題。FTX足以支付所有客戶的持有額。我們不投資客戶資產(即使是國債)。我們一直在處理所有的取款,并將繼續這樣……我們是有嚴格監管的,即使這樣會讓我們的行動變慢。我們有GAAP審計,有大于10億美元的現金盈余。我們在保護客戶資產方面有著悠久的歷史,今天依然如此。CZ,我很樂意和你一起共同為生態建設做出努力。

金色財經現場報道,Huo Li:未來交易所是中心化和去中心化共存的:在2018年世界數字資產峰會(WDAS)暨FBG年會上,火幣Pro的Huo Li表示,未來的交易所會以不同的形態存在,交易所可能是錢包、信息等工具,而交易所也會以中心化和去中心化共存,中心化交易所或許會更好一些,但是專業的交易商會選擇在去中心化交易所交易。[2018/5/3]

到了周二,FTT價格已經大幅下跌,遠低于Alameda首席執行官Caroline提出的22美元,跌至約15美元。如果Alameda的資產負債表如CoinDesk所稱的那樣,那么由于FTT的大量持有,幾乎可以確定的是,該基金現在已經無力償債。

此時,FTX內部鴉雀無聲。

如果你的資金被套牢在FTX上,你現在肯定會一身冷汗。如果你沒有,那么,Crypto Twitter的meme機器正在不停運轉,大量生產meme。

在30多個小時的線上靜默后,SBF再次出現,似乎要投降了。

《信息報》報道稱,SBF“發了一條消息,從未想過他會發這樣的消息”。他向CZ求救。不出所料,SBF第二天宣布,幣安已同意收購它們,并保證客戶將受到保護,所有資產將按1:1支付。

僅僅6分鐘后,CZ證實了他們正在為FTX提供援助,并簽署了一份不具約束力的意向書(LOI),以支持FTX應對流動性危機。這意味著幣安可以收購FTX,但也可以隨時退出交易。

金色財經現場報道,Elaine Shi:共識不是新事物:在2018年世界數字資產峰會(WDAS)暨FBG年會上,來自Thunder公司的Elaine Shi表示,共識不是新事物,在傳統行業早已有共識的存在,與區塊鏈的共識相比,傳統的共識機制速率較高,但是比較復雜,而區塊鏈的共識比較簡單,但是傳輸速率較慢。[2018/5/2]

Semafor的一篇文章稱,就在交易達成前幾個小時,FTX曾向TradFi尋求10億美元的援助。

幾小時后,Alameda前首席執行官Sam Trabucco舉了白旗。

加密領域里往往興風就會起浪,巨浪翻涌出張張熟悉的面孔。在UpOnly直播中,Do Kwon和Martin Shkreli一起出現,后者提醒著人們“監獄并沒有那么糟糕”。

Do Kwon在直播中被揶揄為逃亡之徒,他又轉到了Twitter上。

Su Zhu沒有加入直播,但他發布了自7月以來的第一條推文。

信息量很大,但我們能從中看出什么?

這一事件的影響是否會波及到Alameda和FTX自身之外?

據報道,Multicoin Capital和Galaxy Digital這樣的風投公司已經受到FTX事件影響,后者披露了“7680萬美元的FTX敞口,其中4750萬美元目前正處于退出過程中”。

FTX向Alameda輸送客戶存款是否存在重大法律問題?

據報道,FTX的法律和合規團隊已經宣布退出。

SBF是SOL和即將到來的Aptos和Sui等L1項目的主要投資方,該事件對這些L1和DeFi又會有什么廣泛影響?

我們是否應該擔心幣安已經在加密世界形成了壟斷地位?

幣安作為最大的加密貨幣交易所,不僅地位更加穩固,還發行了第三大穩定幣BUSD,并運營著第二大總鎖定價值(TVL)的L1鏈。

但或許最重要的是,這對監管會有什么影響?

據彭博社報道,監管機構已經開始對FTX采取行動。Messari的Ryan Selkis在Bankless的直播中短暫露面,他補充說,這可能是對FTX支持的DCCPA立法法案的致命一擊。在監管方面,由于監管機構肯定會加強審查,加密領域可能會面臨重大轉變。

Coinbase首席執行官Brian Armstrong也加入了直播,并證實了這一觀點,預計這次慘敗將加速華盛頓方面對加密貨幣的懷疑。對Armstrong來說,美國國內市場最大的挫折是缺乏監管透明度,這迫使很多加密貨幣交易在海外進行。Armstrong甚至承認,SBF的監管策略有很多值得贊賞的地方。

劇情正在變化,就像本周的加密貨幣價格一樣波動起伏,但別擔心,我們會跟蹤所有最新情況。

最后,讓我們來看看這封來自CZ的公開信:

各位Binancians:

鑒于過去幾天發生的事,我想重申以下幾點。

第一,這并非我們策劃的,我們與之沒有任何關系。在不到24小時前,SBF才打電話給我。在那之前,我對FTX的內部情況知之甚少。我可以按照我們的收入去猜測他們的收入,但絕對不會很精準。當他表示想和我談談時,我很驚訝。我的第一反應是,他想進行場外交易……但卻是現在這樣。

第二,由于交易的盡職調查還在進行中,我想提醒大家:不要交易FTT代幣。如果你有一個包,只要不買賣,你就還有一個包。昨天一結束與SBF的電話,我就要求我們的團隊停止組織級別的銷售。是的,我們有一個包。不過沒關系。更重要的是,我們需要以比銀行更高的標準來要求自己。

第三,當然,不要公開或內部評論此次交易。如果你沒有直接參與其中,不要問問題。我們有很好的團隊正在處理這件事。事情很快就會有結果。

第四,FTX的衰落對行業中任何人都沒有好處。不要認為這是“我們的勝利”。用戶信心嚴重受挫。監管機構將對交易所進行更嚴格的審查。全球范圍內的執照將更難獲取。人們現在認為我們是最大的,會更多地攻擊我們。但沒關系,我們已經習慣了開放包容、逆風而行。事實上,我們接受并擁抱審查。我們必須大幅提高透明度、準備金證明、保險資金等。這個領域還會有更多的成果。我們有許多困難的工作要做。更不用提價格的劇烈波動了。

第五,說到價格。正如我這么多年來多次說過的,忽略價格。讓我們保持低調,專注于開發人們使用的產品。多年來這種做法一直很有效,現在顯然也是如此。

最后,我想說的是,我真的為你們每一個人感到驕傲,為你們所有的努力付出和你們的團隊精神自豪。謝謝你們!我們仍然面臨著許多挑戰,讓我們繼續前行,為持續穩定地促進世界各地的貨幣自由添磚加瓦。

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