加密貨幣:西班牙加密騙局Arbistar集體訴訟律師呼吁在審判前拘留其CEO_Chainlist

據Cointelegraph消息，在針對西班牙加密貨幣交易機器人開發商Arbistar的四起集體訴訟中，律師CarlosAranguez表示，當局對Arbistar首席執行官SantiFuentes的反應與他所犯罪行的嚴重程度不符，Fuentes涉嫌詐騙數百萬用戶。自去年10月因涉嫌參與Arbistar運營的價值數十億美元的加密龐氏騙局而被捕以來，SantiFuentes一直處于緩刑狀態。他被指控犯有欺詐和洗錢罪。CarlosAranguez表示，“我們希望對SantiagoFuentes進行預防性拘留，并要求我們的客戶收回被騙的財產。在這樣的騙局面前，司法當局卻沒有做出強烈反應，這是不可接受的。”

XRP詐騙者入侵西班牙執法機構國民警衛隊YouTube官方頻道:金色財經報道，西班牙國民警衛隊(Civil Guard)的官方YouTube賬戶已在疑似被魚叉式網絡釣魚攻擊后被XRP詐騙者接管。該賬戶的名稱已被更改為“Ripple - XRP Foundation”，其所有內容均已被刪除。[2021/5/29 22:54:12]

西班牙稅務部門發布旨在降低加密貨幣逃稅風險的指導方針:西班牙國家稅務總局發布了減少比特幣等加密貨幣逃稅的指導方針。該文件是所謂的年度稅收和海關管制計劃總體方案的一部分。根據該文件，由于加密市場的炒作產生了“稅收風險”，西班牙財政部正尋求采取三種措施。第一個措施要求本地加密交易所提供有關數字資產持有者的信息。該文件澄清稱，他們正在采取此類措施，以鼓勵對加密交易的自愿納稅。第二項措施為“對所獲得的信息進行系統化和分析，以便采取行動，控制對所進行的操作的正確征稅以及用于購買加密貨幣的資金來源”。另外，財政部還計劃通過參加國際論壇來“加強國際合作”。此舉的目的是“收集與加密貨幣和其他數字資產有關的更多信息”。（Bitcoin.com）[2021/2/5 18:57:18]

動態 | 西班牙監管機構針對21家未經授權的外匯和加密貨幣實體發布警告:本周一，西班牙國家證券市場委員會（CNMV）針對21家未經授權的外匯和加密貨幣實體發布了警告。通常，監管機構會發布針對單個實體或小集團公司的警告。一次對21家機構發出警告的情況很少，這可能表明歐洲和西班牙的外匯和加密騙局正在盛行。聲明稱，根據CNMV記錄，這些機構未在該委員會的相應注冊表中注冊，因此無權提供投資服務。（financemagnates）[2019/10/29]

Tags：加密貨幣ENTISTARBI加密貨幣市場eFin DecentralizedChainlistsharbi幣總量

NEAR