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XRP/HKD-0.25%
DOGE/US+1.61%一名來自馬薩諸塞州諾斯伯勒市的男子承認犯有針對老年人和弱勢群體的詐騙案，罪名超過60萬美元。
?在馬薩諸塞州伍斯特市的聯邦法院作答時，奧斯丁·內德維德也承認通過點對點加密貨幣交易和其他犯罪來洗錢此類計劃的收益。
?比特幣
美國破產受托人反對FTX出售LedgerX和其他子公司的計劃:金色財經報道，美國破產受托人Andrew Vara對FTX出售該公司的LedgerX以及在歐洲和日本的FTX部門的計劃提出了異議。該公司此前曾表示，計劃出售其LedgerX、FTX日本和FTX歐洲業務。在他的文件中，聯邦破產監管機構要求在出售這些部門之前進行調查，以確定他們是否獲得了與FTX破產程序有關的信息。作為美國受托人，Vara是司法部的一部分，司法部負責監督美國的破產程序，并有責任確保破產實體不從事對債權人或本案中其他利益相關者不利的活動。[2023/1/8 11:01:15]
?從2017年到2019年左右，他從事針對“弱勢受害者”的浪漫和彩票騙局。
外媒：美國比特幣交易所并未看到與刺激措施相關的購買大幅增加:CoinDesk刊文稱，作為美國總統拜登1.9萬億美元救濟法案的一部分，美國政府發放了1400美元的刺激支票，但加密貨幣交易所并沒有看到預期中的比特幣購買激增。美國加密貨幣交易所Voyager首席執行官表示：“雖然現在評論近期刺激計劃給我們平臺帶來的資金數額還為時過早，但我們要注意的是，在之前的刺激計劃中，我們看到了大量的存款，這些存款與刺激計劃的單個支票的數額相當。”[2021/3/26 19:18:56]
?這份新聞稿說：“盡管知道或故意不知道客戶是欺詐的受害者，但內德維德還是向他們出售了比特幣，以便他們可以將資金匯往欺詐者，”他說。
Coinbase首席執行官支持美國加州加密貨幣定義新法案:加密貨幣交易所Coinbase首席執行官Brian Armstrong支持美國加利福尼亞州議員提出的一項新提案，該提案旨在免除一些數字資產被歸類為證券。他在推特上表示：“如果這真的發生了，這對加州來說意義將是巨大的，確保金融的未來建立在西海岸。” Brian Armstrong還說：“現在很多創業公司都在為這個問題苦苦掙扎。現行的證券法本意是好的，但現在卻扼殺了很多創新。”他指出，如果新定義獲得批準，將有助于許多目前在加密領域“苦苦掙扎”的初創公司。（Decrypt）[2020/5/11]
?在浪漫計劃中，說服受害者將錢寄給聲稱是浪漫利益的人到國外，而彩票計劃則誘騙受害者以為他們可以通過將行政費用或開支轉為資金來獲得彩票獎金或政府補助。
?在一個案例中，內德維德幫助一名78歲的受害者將比特幣發送到假結婚的潛在客戶，并冠以“喬納森·G”的名字。他說他的石油業務在危機中需要錢。
?2018年6月25日，受害人在停車場遇到內德維德，并給了他一張收銀員的支票，以購買約100,000美元的比特幣。幾天后，內德維德和他的同謀從受害人那里又收取了4萬美元。
?根據司法部的說法，內德維德和他的同謀共計將超過63萬美元的受害者現金轉換為比特幣，他們知道這筆錢是詐騙和其他非法活動的收益。
?在某些情況下，比特幣被退還給現金的提供者，而在另一些情況下，則被發送給“身份不明的第三方”。
?內德維德被控協助和教wire電匯欺詐和洗錢陰謀，這兩項最高可判處20年徒刑，并處以罰款。
?該案再次提醒人們在移交用于購買或投資加密貨幣的資金時要格外小心并進行盡職調查。
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