區塊鏈:金色前哨 | 韓國公示反洗錢報告 2018年打擊加密貨幣原因被揭開_加密貨幣

金色財經訊，近日，韓國金融監管機構發布的一份報告揭示了該國在2018年對加密貨幣行業進行嚴格監管的原因。盡管該報告于2018年11月發布，但仍花了近2年時間才進行公開。

根據Digital Today挖掘的《2017反洗錢年度報告》顯示，在2017年，韓國非法的加密貨幣交易超過50萬筆。韓國當局對這些交易標記為“可疑”，洗錢活動的增加推動了韓國政府決定在2018年加大對加密貨幣違法活動的打擊。

金色晨訊 | 1月23日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：海關總署、Bakkt、前CFTC主席、沃達豐、閃電火炬

1. 海關總署將用區塊鏈等新技術支撐“科技興關”。

2. Bakkt消費者應用程序將在今年推出，或更類似PayPal。

3. 前CFTC主席J. Christopher Giancarlo的數字美元項目將重點關注美國央行數字貨幣優勢。

4. 印度央行取消“英國電信巨頭沃達豐”數字付款錢包m-pesa授權證書。

5. 以太坊2.0抵押合約已準備就緒。

6. 閃電火炬已再次啟動，三天內傳遞91人，遍及38個國家。

7. 委內瑞拉公民正出售政府空投的石油幣。

8. 江卓爾：BCH幾個主要礦池準備實施一次短期捐贈計劃。

9. BTC現報8647美元，近24小時下跌0.75%，市值為1567.39億美元。[2020/1/23]

報告顯示，其中最著名的洗錢案件涉及一個未公開的加密貨幣交易所。韓國金融服務委員會對這一事件進行了詳細說明。報告中綽號為“A先生“的董事在收到交易所公司賬戶內交易員的資金后，將資金從賬戶轉入其他交易所賬戶。隨后A先生又把錢轉到親戚的賬戶上，通過幾次相同的操作后，A先生總計轉移金額達到數萬億韓元。報告稱，A先生涉嫌在該國逃稅。

金色相對論 | 相里朋：區塊鏈溯源防偽應與創新技術結合:在本期金色相對論中，關于“區塊鏈溯源防偽的應用和意義”這一問題， 工信部電子五所高級工程師相里朋表示：溯源防偽技術早已成熟，業內早有成熟技術方案。個人認為，當前業內溯源上應用區塊鏈更多是個噱頭，多應用區塊鏈的不可篡改、可追溯特性構建場景，沒辦法解決業內存在的問題，如虛假數據上鏈。呼吁大家不要神話技術，區塊鏈（分布式賬本技術）只是一種價值傳遞的基礎架構、一種底層軟件協議，并不適合所有應用場景，不是拿來解決所有問題的，單獨強調區塊鏈并無意義，只有其他技術融合，在實際業務場景中應用創新，才具備解決問題的能力。為此，業內是不是應該換個思路去考慮溯源防偽，想想創新應用模式，應用區塊鏈是為解決實際問題，從痛點出發，而不是為了上鏈而上鏈，扯著旗幟背地里去融資發幣。[2018/8/2]

該案件和其他案件促使韓國金融監管機構在2018年對虛擬資產進行了部分打擊。2019年，韓國金融監管機構再次發布報告表示，隨著Fintech（金融科技）的出現，金融市場基礎的興起和多樣化，利用加密貨幣進行洗錢的犯罪活動在數量上有所增加，且變得越來越復雜。

金色財經現場報道，萬向區塊鏈首席技術官：不要為了區塊鏈而區塊鏈:在新金融100人主題論壇上，金色財經現場報道，在新金融100人主題論壇上，萬向區塊鏈首席技術官羅榮閣表示，在金融保險行業，區塊鏈技術并不是剛需，區塊鏈技術只是錦上添花的存在，不要為了區塊鏈而區塊鏈。[2018/4/27]

金色財經此前報道，今年3月初，韓國國會全體會議通過《關于特定金融交易信息的報告與利用等法律（特別金融法）》修訂案。特別金融法內容包含加密交易所牌照制度和銀行支持加密交易所賬號實名登記，以及修訂案遵守部分反洗錢金融行動特別工作組（FATF）建議的實施標準和韓國金融服務委員會旗下金融情報機構（FIU）制定的《FIU虛擬貨幣反洗錢準則》，將在2021年3月實施。

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