FIN:FinCEN希望美國公民披露1萬美元以上的離岸加密貨幣控股_FINE

美國財政部金融犯罪執法網絡負責監視潛在的違反國內金融法的行為，希望美國人向外國金融或虛擬資產服務提供商報告其是否擁有超過10,000美元的加密貨幣。

FinCEN在除夕前夕發布了一項規則制定通知中宣布了打算修改《銀行保密法》的外國銀行和金融帳戶法規的提議，而財政部的領導層預計將在三周前改變。

公告 | Bitfinex將無限期推遲K.im代幣銷售:據Bitfinex官網公告，監管環境迅速發展，與為K.im代幣銷售籌集資金有關的風險已經變得很清楚。經過仔細評估，Bitfinex代幣銷售和K.im團隊已達成共識，目前不舉行代幣銷售，K.im將無限期推遲就是否在K.im平臺上創建令牌或承擔與K.im平臺有關令牌發行的任何決定，直到其完全正常運行為止。同時，K.im平臺項目本身將繼續進行，并且有可能在不久的將來向希望參與該項目階段的合格投資者進行基于股權的收購。[2019/11/6]

根據周四發布的簡短通知，“FinCEN打算提議修訂《銀行保密法》有關外國金融帳戶報告的法規，以將虛擬貨幣作為一種應報告帳戶。”

動態 | 3000枚BTC轉入Bitfinex交易所，價值3481萬美元:北京時間07月13日16:15，3000枚BTC從3B17pW開頭地址轉入Bitfinex交易所，按當前價格計算，價值約3481萬美元，交易哈希為：774e3043fb4434f0d21e5cbd1292133944df137a268f251d6a0aca9caf111af1。[2019/7/13]

它沒有提供何時發布或實施該新提案的時間表。

動態 | 2019年1月7日Bitfinex和Ethfinex將停機7小時:據Bitfinex官方消息，Bitfinex將于2019年1月7日18:00，將執行數據遷移到專用的裸機服務器，以提高速度、性能和安全性。屆時，Bitfinex和Ethfinex都將停機長達7個小時，以完成遷移。客戶將無法訪問其錢包，并且在升級期間，兩個平臺上的所有功能都將處于脫機狀態。[2018/12/29]

規則變更似乎使圍繞加密貨幣持有的FBAR規則與公民或其他美國人在美國境外持有的現金保持一致。它可能對像Bitstamp和Bitfinex這樣的加密貨幣交易所的用戶產生最明顯的影響。

目前，FBAR必須由在國外金融帳戶中總計超過10,000美元的個人提交。但是，當前法規并未將虛擬貨幣指定為FBAR可報告帳戶。該修正案將終止該豁免。

按照美國國稅局的網站，必須的FBAR包括賬戶名稱，賬號，姓名和外資銀行的地址，賬號類型并在年內舉行的最大值。

據該網站稱，不提起訴訟的個人將面臨各種罰款，包括罰款。

尚不清楚的是加密貨幣持有人可能還需要提交哪些其他信息，例如區塊鏈地址。

周四的通知是在另一項FinCEN計劃的公眾意見征詢期的幾天前提出的，該計劃要求交易所在將超過3,000美元的加密貨幣轉移到無托管的錢包中并存儲每日交易總額超過10,000美元的貨幣交易報告時，存儲客戶信息–結束了。

圣誕節前一周發布的公告引起了加密社區的憤怒，這既是因為它對各種加密項目的潛在影響，又是美國聯邦假日期間的征詢期短于正常情況。

如果這兩個擬議規則都得到實施，那么無論美國人身在何處，美國人可能都必須報告超過10,000美元的加密貨幣持有量和交易。

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