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ETH/HKD-0.38%
LTC/HKD+0.81%
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ADA/HKD-1.84%
SOL/HKD+0.93%
XRP/HKD-0.73%
DOGE/US-0.73%美國外國資產控制辦公室因未能阻止受制裁國家/地區的用戶使用其加密錢包服務而對Bitgo處以罰款。該機構表示，Bitgo處理了183項“明顯違反多項制裁程序的加密貨幣交易”。
美國財政部指控Bitgo允許用戶繞開制裁
美國財政部周三宣布，外國資產控制辦公室已與Bitgo達成一項98,830美元的和解協議，“以183項明顯違反多項制裁計劃的行為”。比特幣提供加密貨幣錢包服務。根據公告：
美國政府試圖扣押113個與朝鮮黑客組織有關地址中的加密貨幣:此前，美國司法部稱，兩名中國公民因涉嫌幫助朝鮮黑客組織清洗了1億美元被盜的加密貨幣，而被指控犯有洗錢陰謀罪和經營無證匯款業務罪。周一，另一份對物沒收文件顯示，美國政府正試圖扣押113個不同地址的加密貨幣，并稱這兩名被告清洗了“大部分被盜的BTC”。根據這份文件，總共有2.34億美元的加密貨幣被盜，包括BTC、ETH、ZEC、DOGE、XRP、LTC和ETC等。大多被盜加密貨幣通過“剝皮鏈（peel chains）”進行洗錢。注：剝皮鏈是指一連串交易，通常被用于洗錢，在這種交易中，欺詐者會通過多個錢包連續快速地發送資金，通常在每一步將少量資金進行兌現，然后將大部分貨幣發送到下一個錢包。被告將部分加密貨幣賣給了美國客戶，并通過美國交易所進行交易，此外還涉及一家韓國交易所。美國司法部的一份新聞稿指出，完成清洗的資金幫助朝鮮繼續對其他金融行業參與者進行攻擊。文件還稱，兩名被告還與韓國一家交易所“被盜大約4850萬美元”的加密貨幣有關。雖然司法部沒有透露該交易所的名稱，但Upbit曾在2019年11月27日報告稱因黑客攻擊而損失了約4900萬美元的加密資產。（CoinDesk）[2020/3/4]
Bitgo未能阻止顯然位于烏克蘭，古巴，伊朗，蘇丹和敘利亞的克里米亞地區的人員使用其非托管安全數字錢包管理服務。
動態 | 美國政府執法辯護律師Jake Chervinsky擔任Compound的總法律顧問:5月30日，美國政府執法辯護和證券訴訟律師Jake Chervinsky發推宣布正式擔任加密金融平臺Compound的總法律顧問。[2019/5/30]
公告描述：“Bitgo有理由知道這些用戶位于與用于登錄Bitgo平臺的設備相關的Internet協議地址數據的基礎上，處于受制裁的司法管轄區。”
比特幣在美國政壇的影響力前所未有:據bitcoin.com報道，美國參議院候選人Austin Petersen透露，他的競選團隊本周收到并迅速返還了巨額比特幣，因為這筆捐贈違反了金融法律。自由黨國家主席的主要候選人Joshua Smith已經將加密貨幣作為他的競選綱領的重要組成部分。前麻省理工學院媒體實驗室數字貨幣主管、曾任奧巴馬總統技術顧問的編碼員Brian Forde強烈支持加密貨幣。公眾對影響力的看法普遍存在分歧，但這可能是一個積極的信號，表明一些人對密碼的熱情前所未有。[2018/6/20]
OFAC聲稱Bitgo的“制裁合規程序”不足，聲稱在交易時，“Bitgo未能實施旨在防止此類用戶訪問其服務的控制措施。”此外，“OFAC決定Bitgo不會自愿自行披露明顯的違規行為，并且明顯的違規行為屬于非嚴重案件。”
Bitgo處理的183種加密貨幣交易總額為9,127.79美元，大約發生在2015年3月10日至2019年12月11日之間。
OFAC詳細說：“位于克里米亞，古巴，伊朗，蘇丹和敘利亞的個人簽署了“熱錢包”帳戶，并訪問了Bitgo的在線平臺進行數字貨幣交易。”該機構進一步解釋說，Bitgo出于安全目的跟蹤用戶的IP地址，但沒有將其用于制裁合規目的。
在了解到其在2020年初的明顯違規行為之后，Bitgo實施了OFAC制裁合規政策。該公司“表示已針對明顯的違規行為投入了大量的補救措施。”其中包括雇用首席合規官并實施新的OFAC政策，該政策現在適用于Bitgo的所有服務。OFAC指出，現在：
Bitgo會對照OFAC的特別指定國民和阻止人員名單來篩選所有帳戶，包括“熱錢包”帳戶，包括由OFAC識別的阻止加密貨幣錢包地址。Bitgo還對所有用戶進行了追溯批處理屏幕。
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親愛的BKEXer:?? ??? 由于ETP產品DOT3S、RSR3S、DOGE3S、ADA3S、AVAX3S、ETH5S、LTC3S、MKR3S、ETH3S、SNX3S、ETC3S、BCH3S.
1900/1/1 0:00:00導：2020是DeFi年,但是這個新興金融生態系統的發展并不是一路暢通。與前幾年不同的是,2020年的主要加密貨幣新聞并不是大型交易所遭遇黑客攻擊和價值數百萬美元的比特幣遭遇盜竊.
1900/1/1 0:00:00歷史性時刻到來,當人們之前還在翹首以盼3萬美金什么時候能夠到來的時候,昨天晚間最高已經突破了33000美金,而去年元旦期間比特幣的價格僅僅是7200美金,僅僅只用了一年的時間.
1900/1/1 0:00:00Bitcoin.com聯合創始人MateTokay因未能分發BRG的大部分而對Bridge.link的創始人提起法律訴訟.
1900/1/1 0:00:00近日,火鏈科技推出的區塊鏈積分平臺成功入駐華為云商城,這標志著繼成為華為云“鯤鵬凌云伙伴”后,火鏈科技與華為公司的合作進入技術與市場共享的新階段,火鏈科技在“區塊鏈積分”應用領域再登新臺階.
1900/1/1 0:00:00CeFi和DeFi要想有效合作還有很長的路要走,但兩者共同的努力將有助于推動加密領域的大規模采用。去中心化金融行業無疑有著巨大的潛力——其鎖倉價值已經爆發,本月也超過了140億美元.
1900/1/1 0:00:00
比特幣價格
