近期,根據風控情報監測,有不法分子以各類“投資理財”的名義,誘導用戶購買數字資產參與虛假平臺投資,給用戶造成較大的經濟損失。特此介紹虛假投資詐騙的類型及防范建議,目前虛假投資詐騙主要有以下類型:
一、投資推薦詐騙
經風控情報監測,有不法分子誘導用戶提幣至虛假平臺參與投資進行詐騙。
常見不法分子取得用戶聯系的套路為:
在財經網站、資訊網站、自媒體推送中,用“高手指導、大佬看盤”等標題吸引用戶添加好友。冒充各大平臺官方客服,加好友用戶,以“幣圈行情走勢分析”、“老師推薦”為由,讓用戶加“交流群”。為防止不法分子借用火幣全球站名義進行詐騙,您可通過《火幣官方驗證通道》確認聯系您的電話、微信等是否為火幣官方聯系方式。假扮陌生美女加微信、QQ聊天套近乎,宣稱背后有“老師、專家、大神”指導投資買賣常見不法分子取得用戶信任誘導投資詐騙套路為:
Ribbon Finance發起關于Ribbon Lend第二批借款人的社區投票:11月1日消息,鏈上結構化產品Ribbon Finance發起關于其DeFi借貸產品Ribbon Lend第二批借款人的社區投票,選項包括Parallel Capital、Auros、Amber Group、Nibbio,最終將選出兩個借款人機構。投票將于11月6日結束。
據此前報道,Ribbon Finance正考慮為Ribbon Lend推出第二輪借貸池。社區將投票選出其中兩個。然后Ribbon Finance將為選定的機構借款人創建兩個新的借貸池。[2022/11/1 12:03:28]
通過直播等方式,偽裝成“老師、大神、大V、播主、圈主”進行投資分享,甚至直播培訓時間長達15天,培養早期信任,邀請加入群聊后,在群中曬策略及盈利。騙子會在群里面發布當前行情走勢分析,同時說出自己的策略。群內除少量真實用戶外,其余人基本為“托”,會說自己跟著這個“老師”盈利并曬出截圖,引誘其他人加入投資。宣稱其他平臺有更好投資機會、誘導其提幣至其他平臺參與投資。該虛假詐騙平臺,最后往往會關站,或者惡意爆倉。二、兼職刷單詐騙
Bitstar關于合約交割與關停公告:因公司業務調整, Bitstar將于4月7日中午12點對現貨合約進行交割動作,平臺也將于2018年4月21日中午12點關停。[2018/3/27]
兼職刷單詐騙主要表現形式為:不法分子發布高薪兼職(在家點點贊、玩玩游戲,每天就能輕松掙錢)信息吸引用戶參與,設下套路不斷鼓動用戶投錢代刷,最終騙取錢財。常見套路如下:
騙子會誘導用戶小額嘗試,并兌現首筆傭金建立信任,然后再拋出更大的誘惑,利用“貪小便宜”的心理,誘導用戶逐漸加大刷單籌碼投入。過程中以“返款需要時間”、“系統故障”、“任務未完成”、“充會員才可領取高傭金任務”等理由,誘騙受害人持續加大投入進行詐騙。提現環節經常告知“銀行卡輸入錯誤”或以各種“改卡費”、“擔保金”、“刷流水”名目要求加大投入進行詐騙。其中部分新型詐騙,開始涉及數字貨幣,騙子也會以“賺大錢”“高傭金返利”為由,讓受害人購買數字貨幣進行刷單任務,讓受害人將數字貨幣提至指定地址。相關安全風控建議
國內現首部關于比特幣的電影《瘋狂的比特幣》:據網易娛樂報道,電影《瘋狂的比特幣》2018年1月28日開機,3月4日在唐山市海鮮酒樓宴會廳隆重舉行新聞發布會開機儀式。社會各界人士將近300人及數十家新聞媒體參加。這部電影由岳學剛出品,陳太源執導。這將是國內首部關于比特幣的電影。[2018/3/14]
秉承用戶第一的原則,即使用戶詐騙行為發生平臺之外,平臺依舊持續對相關風控系統進行投入與優化。持續的進行黑灰產對抗,努力打造更加安全的交易環境。但安全交易更需要每個用戶自身增加風險意識。在此我們建議:
不輕信任何所謂的“老師”、“群主”等網友投資推薦;數字貨幣領域無任何場景刷單需求,涉幣的兼職刷單均為詐騙。選擇可信平臺交易,幣圈可選擇老牌交易平臺,非幣圈投資標的選擇官方途徑,如貴金屬投資可選擇銀行交易投資;如果被騙及時止損報警,并將對方的電話號碼、QQ、微信、聊天記錄等留存給,以便幫助破案;如發現涉及數字貨幣相關線索,請及時反饋平臺。
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導語: 近日,旅行和地圖應用程序Maps.me宣布獲得5000萬美元種子輪融資,AlamedaResearch領投.
1900/1/1 0:00:00本文分為上下兩部分,介紹了什么是stakedETH代幣(即質押ETH所獲得的代幣),以及它們是如何運作的?本文由CollinMyers@StakeETH聯合撰寫.
1900/1/1 0:00:00每隔四年左右,比特幣看似周期性的特性就會再次出現,另一個牛市的興起就會開始。主流媒體的頭條新聞會夸耀著比特幣的價格走勢,成群結隊的人也會開始出來宣稱他們已經看多比特幣多年!然而與此同時,一個邪惡.
1900/1/1 0:00:00據專家稱,量子計算機將有一天能夠執行令人難以置信的計算和幾乎不可思議的邏輯壯舉。在不久的將來,我們知道它們將幫助我們發現抗擊疾病的新藥和新材料。但是這些神秘機器的遙遠未來潛力與宇宙本身一樣巨大.
1900/1/1 0:00:00Gate.io的理財和借貸市場是一個用戶對用戶的借貸平臺,平臺不參與任何借貸和放貸。市場出現大幅波動的時候,就會出現因為市場借貸需求增長同時提供理財借出的資金不足而造成的市場無幣可借的問題.
1900/1/1 0:00:00大家早上好,我是玩幣隊長。別人的方法不一定適合自己,但別人的方法值得去借鑒,對于操盤技巧,有很多東西要去看,去學,去悟,心領神會才能融會貫通!選擇比努力重要,方法比能力重要,選對人,跟對單,利潤.
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