BIT:Bitcoinwin投研：交易所合規化越來越重要_Vancoin

一，事件簡介；

最新消息，某COIN平臺是主打下沉合約市場的交易所，大量采用帶單老師+群組的引流模式，這也就是大家熟知的。

但是近幾日某COIN交易所，公司疑遭到調查，多位高管處于失聯狀態，部分銷售團隊宣布解散。目前某COIN的法幣OTC區已經無法賣幣，少量用戶在Telegram群中反饋提幣困難。但也有某COIN員工對客戶表示正常運營。

二，當前市場，合規化重要性

隨著數字貨幣交易所行業的完善和發展，合規將是大勢所趨。在行業的野蠻生長之后，交易所合規逐漸進入主流視野。并且隨著包括DE/EP在內的各國數字貨幣項目的降臨，又將大大加速交易所的合規進程。

合成資產平臺Synbit將于4月12日正式上線:據官方消息，基于HECO鏈上的實現多資產質押的合成資產平臺Synbit將于4月12日10:00正式上線并開啟流動性挖礦。

?Synbit是基于HECO鏈上的合成資產發行協議，目前支持發行的合成資產包括法幣、加密貨幣、反向加密資產、大宗商品等。它將幫助交易者觸及更多種類的資產，以更小的摩擦進行交易。該過程不需要交易對手，也無須擔心流動性不足和滑點問題。由此，交易者將獲得不同資產的風險敞口，得到更好的交易體驗。更多詳情見官網公告。[2021/4/9 20:02:34]

交易所合規地區也分兩種情況，一類是牌照注冊地與實際經營地不同，比如愛沙尼亞是一個常見的發放牌照集中地，很多機構、交易所都選擇在愛沙尼亞申請牌照。此外還有瑞士楚格、馬耳他等地區。另一類是高含金量牌照地區，美國、日本與新加坡都屬于此。

庫幣完成Bitbns抽簽與搶購，印度專場15秒售罄:據庫幣KuCoin交易所消息，庫幣宣布已完成第七期Spotlight項目Bitbns (BNS)的抽簽申購和印度專場搶購。其中抽簽申購吸引了來自65個國家和地區的17,832名用戶參與，共2205名用戶成功中簽。印度專場搶購在15秒售罄。

庫幣將于7月31號23:00上線Bitbns (BNS)，開放BNS/USDT和 BNS/BTC交易對。BNS是印度排名前三的交易所Bitbns的平臺幣，BNS是一種實用性代幣，在亞馬遜或其他電商平臺購物可使用BNS付款，在比特幣定投平臺Bitdroplet上使用BNS可享受折扣等。 庫幣數字貨幣交易所，為來自207個國家的500萬用戶提供幣幣、法幣、合約、礦池、借貸等一站式服務。[2020/7/31]

美國作為最早嚴格進行數字貨幣交易所合規的地區，在出入金和身份認證方向是非常嚴格的。持有美國牌照的代表的企業是Coinbase，而中國背景的幾個大交易所，都在嘗試做美國的合規，這需要大量的專業律師和機構去支持，難度很大，但也因此含金量十分的高。還一些國家政府既沒有明令禁止，也沒有明確的合規政策。選擇這些國家開展業務或許限制會少一些，但卻充滿了不確性風險，兩者是危與機并存的。風險方面，除交易所本身的合法性外，平臺資產也難以受到法律保護。例如2019年多個全球知名交易平臺發生盜幣事件，但由于相關涉案人員在不同地區，法律政策不同，導致很難像傳統的業務一樣，完成對犯罪分子的追責及對平臺和用戶的保護。這個時候，選擇合規國家、地區就顯得格外重要。

動態 | Bitrefill平臺支持使用加密貨幣購買Netflix和Airbnb的禮品卡:據bitcoinnews消息，支持加密貨幣支付購物平臺Bitrefill推出了一項可以同時購買流媒體服務提供商Netflix和在線酒店服務網站Airbnb禮品卡的服務，該網站支持使用包括BTC、ETH和LTC等加密貨幣購買，目前此類購買僅限于美國用戶。[2019/4/1]

在縱觀全球交易所合規現狀之后，最重要的問題也來了：一家交易所如何做合規，如何拿到高含金量的牌照？

合規包含政策與技術兩個層面。在政策上，目前各個國家、地區的差別很大，大量的專業律師和機構去支持是少不了的，像美國、日本條件嚴苛，申請難度相當大。

動態 | BitMEX交易所價格疑被操縱:據推特用戶Bitfinex'ed爆料，該用戶近日上傳一個視頻，公開展示一個BitMEX交易所交易者如何使用數百個賬戶來下價值7000萬美元的假訂單。Bitfinex'ed稱，任何有機器人的交易者都可以操縱BitMEX交易所的價格。[2018/10/10]

在技術與產品層面，需要根據各國的具體合規要求，去做對應的系統與產品開發。主要包含底層和業務層兩個維度的關鍵點，其中底層包括服務器、數據、錢包的歸屬問題，業務層則包括KYC、風控，以及政府對接接口等等。

在具體實現上，一家交易所如果要獨自跑完所有申請流程與系統、產品的開發，綜合成本往往會很高。于是，也有一些技術服務機構在進行交易所的合規布局，Bitcoinwin就是其中比較有代表性的一家。

三，bitcoinwin合規化全球合約交易平臺；

Bitcoinwin公司總部設立于加拿大多倫多，擁有超過100人的開發，市場及運營支持團隊，人員遍布東南亞，北美，南美以及東歐。公司持有澳洲數字貨幣牌照，受到澳大利亞數字貨幣交易的法定政府監管機構AUSTRAC(澳大利亞交易報告和分析中心)的監管。澳大利亞交易所牌照號：DCE100584712-001。

一家好的交易所，實力自然是很重要的，2018年鏈銀(DBank)集團投資Bitcoinwin平臺，2019年2月獲得1500萬個USDT以及1500個比特幣的風險投資。

鏈銀(DBank)集團是由加拿大著名華人金融專家MichaelSu及其管理的投資機構設立的數字資產技術及服務投資平臺，在全球范圍投資設立交易所平臺，數字資產錢包業務及投資基金，并開發資產交易安全技術。鏈銀(DBank)集團先后獲得360(海外)、新加坡比新鏈(BTN)基金會和芝加哥交易所合作基金大湖資本(GreatLakesCapital)的戰略投資。可見，Bitcoinwin背后的實力是多么強大！

在技術上，Bitcoinwin基于成熟的加密數字貨幣交易所系統，進行二次自主開發新的交易類功能性產品。主營加密數字貨幣的多合約標準類型交易。平臺提供10倍、20倍、50倍、100倍杠桿。平臺只做主流，同時堅持不發幣、不上幣、不集資，只服務主流數字資產。

Bitcoinwin還有許多創新吸睛功能在這里不再一一展示，感興趣也可以訪問：www.bitcoinwin.io了解更多。

四，代理高返傭；

Bitcoinwin擁有自動化多功能分級營銷運營系統，可增強產品的傳播性及獲客性。

目前Bitcoinwin正處于飛速增長期，業務量也是暴增。目前Bitcoinwin正面向全世界各國家地區招募代理商。

在同類平臺中，Bitcoinwin對代理商十分重視，豐厚高返力度在同類平臺中遙遙領先。感興趣小伙伴可以聯系我們哦。

Bitcoinwin數字貨幣合約交易平臺正在招募代理，如需了解詳情，請加官方微信：Loki-ii。期待你的加入，共享財富盛宴。

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