USD:閃電貸攻擊：曾經的 DeFi 之王YFI也未能幸免_Zero Collateral Dai

撰文|NESTFANS.知魚

出品?|NEST愛好者

引言：關于DeFi的安全問題，從2020年2月份到現在，損失數億美元，各路專家已有無數文章來解析DeFi樂高的風險，直到現在這類問題依然沒有引起開發者們的高度重視，在市場持續狂熱以及鎖倉規模不斷推高的環境中，人們似乎已經忘了，那個深埋在狂歡大陸土地下的隱患，并沒有消失......

曾經的DeFi之王YFI協議未能幸免

2021年第一次閃電貸攻擊事件，發生在了2020年的DeFi王者——YearnFinance協議身上，當然，這是偶然事件還是開年先拿王者開刀，來嘲諷DeFi的無能，我們暫且不論，也無從洞察“攻擊者”的心境，這里，我們來看一下發生了什么。

安全團隊：EtnProduct項目遭受閃電貸攻擊:8月5日，來自成都鏈安社區成員情報顯示，EtnProduct項目遭受閃電貸攻擊。成都鏈安安全團隊分析發現：攻擊者先利用閃電貸借入9,400個USDT，隨后攻擊者購買了一個NFT并把NFT掛入EtnProduct項目，由于在掛單時添加的流動性的代幣數量固定，以及把憑證幣發送給了調用者，攻擊者再銷毀憑證幣套出了流動性里606,091.527的U代幣，并調用UMarket項目的saleU函數把11,253.735個U代幣一比一轉換為USDT后歸還閃電貸，總共獲利約3,074美元和一個價值7,380美元的NFT，目前獲利資金仍然存放于攻擊者地址（0xde703797fe9219b0485fb31eda627aa182b1601e）上。后續成都鏈安鏈上資金追蹤平臺“鏈必追”將對此地址進行持續監控和追蹤。[2022/8/5 12:04:20]

根據慢霧科技的情報，遭受攻擊的是YearnFinance協議的DAI策略池，具體情況如下：

CertiK：pandorachainDAO項目遭受閃電貸攻擊:金色財經報道，據CertiK安全團隊監測，北京時間2022年6月22日19:52:57，pandorachainDAO項目遭受閃電貸攻擊，導致了價值約12.8萬美元的資產損失。[2022/6/23 1:25:12]

1.攻擊者首先從dYdX和AAVE中使用閃電貸借出大量的ETH

2.攻擊者使用從第1步借出的ETH在Compound中借出DAI和USDC

3.攻擊者將第2步中的所有USDC和大部分的DAI存入到CurveDAI/USDC/USDT池中，這個時候由于攻擊者存入流動性巨大，其實已經控制CurveDAI/USDC/USDT的大部分流動性

安全團隊：FEG項目在以太坊和BNB Chain上遭遇閃電貸攻擊，損失130萬美元:5月16日消息，據CertiK監測，FEG項目在以太坊和BNB Chain上遭遇閃電貸攻擊，其代幣價格下跌超80%，大約130萬美元被轉移。代幣地址為：bsc:0xacfc95585d80ab62f67a14c566c1b7a49fe91167。[2022/5/16 3:19:19]

4.?攻擊者從Curve池中取出一定量的USDT，使DAI/USDT/USDC的比例失衡，及DAI/(USDT&USDC)貶值

5.攻擊者第3步將剩余的DAI充值進yearnDAI策略池中，接著調用yearnDAI策略池的earn函數，將充值的DAI以失衡的比例轉入CurveDAI/USDT/USDC池中，同時yearnDAI策略池將獲得一定量的3CRV代幣

BSC上收益聚合器Eleven Finance與Nerve相關的機槍池遭閃電貸攻擊:基于幣安智能鏈（BSC）的穩定幣交易平臺 Nerve Finance 發推表示，收益聚合器 Eleven Finance 中與 Nerve 相關的機槍池或遭閃電貸攻擊。Nerve Finance 團隊表示，Nerve Finance 資金安全。[2021/6/23 23:58:45]

6.攻擊者將第4步取走的USDT重新存入CurveDAI/USDT/USDC池中，使DAI/USDT/USDC的比例恢復

7.攻擊者觸發yearnDAI策略池的withdraw函數，由于yearnDAI策略池存入時用的是失衡的比例，現在使用正常的比例提現，DAI在池中的占比提升，導致同等數量的3CRV代幣能取回的DAI的數量變少。這部分少取回的代幣留在了CurveDAI/USDC/USDT池中

8.由于第3步中攻擊者已經持有了CurveDAI/USDC/USDT池中大部分的流動性，導致yearnDAI策略池未能取回的DAI將大部分分給了攻擊者

9.重復上述3-8步驟5次，并歸還閃電貸，完成獲利

攻擊者利用閃電貸進行這一循環套利，使得YearnFinance損失高達千萬美元！

根源不是閃電貸，而是脆弱的價格機制

YFI和Curve之間的組合，利用LP的不同凈值來計算份額，通過池子里的份額來決定價格，這是典型的價格操控！

我們把現在的各DeFi協議當作是各個國家，每個國家制定不同的政策規則，商人通過政策規則之間的組合，尋找突破口，來獲取利差。這是光明正大的賺取合理收益，無法責怪攻擊者，因為，你的機制告訴了別人，怎么來操控我的價格進行套利。

關于閃電貸攻擊的問題，我們已經闡述過多次，《解讀|Compound遭受價格預言機操縱攻擊事件始末》，這篇文章里有詳細描述。

價格操控的背后所暴露的問題，才是我們更應該去思考和研究的方向。

現如今的DeFi協議開發者，往往把快速、高效放在第一位，對區塊鏈的本質充耳不聞，大家都求快，不愿去解決本質問題的根源。因為幾乎所有人都正在這樣做，睜一只眼閉一只眼。

比特幣的設計，是讓所有節點一起對正在廣播的交易進行驗證，所有人都同意的廣播，這筆交易才作數。其本身就是一個冗余的復雜系統，比特幣并非是為了在“可用性”方面做出創新，而是在“可信性”方面給出了一個完美的解決方案，解決了去中心化過程中的安全問題。比特幣網絡的算力規模越大，網絡越安全，但其處理交易的效率并沒有提高。

如果一個價格機制可以簡單的利用所謂的“可信”節點上傳到鏈上或者通過LP份額的方式來簡單決定，而使用這個價格的DeFi協議或者用戶無法對你的價格進行無需許可的有效驗證，那么你給出的價格就是你說的算，并不是共識過的價格，并不是大家一起說的算；進而，基于這套價格體系的鏈上經濟體的安全系數，也必然不會隨著規模的擴大而增強。簡單來講，這與區塊鏈本質背道而馳，舍本逐末。

堅定去中心化的安全之路

NESTProtocol堅持以無需許可，可被任何人驗證的無套利空間的價格同步在鏈上生成，供DeFi協議調用，隨著NEST報價礦工/驗證者參與規模的增長，其在鏈上生成的價格數據質量也會同步提高，這是一個非合作博弈系統所應該表現出來的基礎屬性，可累積博弈。

在有效市場下，這種報價礦工之間的博弈、報價礦工與驗證者之間的博弈，以及協議與二級市場之間的博弈，多維度非合作博弈生成的鏈上價格才是我們應該去追求的安全之根。

堅持區塊鏈本質，堅定去中心化精神，是區塊鏈行業發展的第一準則。

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