區塊鏈:快過年了 請捂緊你的錢包 防騙口訣要記牢_OLA

這些年「比特幣」的話題熱度不減，區塊鏈技術也慢慢走進了人們的視野中，越來越多的人知道數字貨幣，吸引了大批創業者和投資者進入這個行業。

然而，騙子們可能會遲到，但從不缺席。由于區塊鏈去中心化，匿名性，開放性等特征，反而大大降低了他們的犯罪成本。

區塊鏈的入門門檻較高，普通人需要對區塊鏈知識有一定的掌握才能正確管理自己的數字資產。大部分人接觸數字貨幣是因為聽說了幣圈一個又一個「暴富神話」，幻想著數字貨幣能實現自己「一夜暴富」的夢想。騙子們正是利用人們對于區塊鏈的認知不足和急于暴富的浮躁心態，使得幾種老套的區塊鏈騙局屢次得手。

快過年了，imToken在這給大家曝光幾種常見的區塊鏈騙局。希望在新的一年里，大家能夠好好守護自己的資產。如果你覺得這篇文章對你和你身邊的朋友有幫助，不要忘記點個贊并分享給你在乎的朋友喲~

國會議員提交法案要求解雇美SEC主席Gensler:金色財經報道，美國國會議員Warren Davidson于6月12日宣布，向眾議院提交了“美國證券交易委員會穩定法案”。該法案的主要條款之一是解雇美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler。

Davidson在一份聲明中表示，美國資本市場必須受到保護，不受專橫主席的影響，包括現任主席。這就是為什么我要提出立法來解決正在發生的濫用權力的問題，并確保在未來幾年里保護市場的最大利益。現在是時候進行真正的改革，并解雇Gary Gensler。[2023/6/13 21:32:39]

區塊鏈常見騙局之「龐氏騙局」

美國阿肯色州通過比特幣挖礦權法案:金色財經報道，美國阿肯色州通過比特幣挖礦權法案，法案為該州“虛擬貨幣挖礦權”的所有權和轉讓建立了法律框架，為參與加密貨幣挖礦的個人和企業提供了明確的法律保護。[2023/4/11 13:55:31]

是的，龐氏騙局它無處不在，這種“拆東墻補西墻”的詐騙手段披上了「區塊鏈」的外衣，騙取了不少區塊鏈小白的資產。

當你看到一個區塊鏈項目或者DApp有以下特征之一，那你可要提高警惕了：

難以置信的回報率：大部分人都是在這失去了冷靜思考的能力；

會員等級制：有按充值數額分等級的，有按進場早晚分階級的；

原NBA球員Paul Pierce就兜售加密數字貨幣與美SEC達成和解:金色財經報道，原NBA球員Paul Pierce就兜售加密數字貨幣的案件與美國證券交易委員會達成和解。他將支付140萬美元，以了結該機構針對其兜售代幣的調查。

在周五的新聞稿中，美國證券交易委員會表示Paul Pierce已獲得244,000美元的EMAX代幣報酬，但在推特上推銷該項目時并未透露這筆款項。據稱，他還通過截圖暗示他持有大量EMAX代幣，盡管他的持有量比他顯示的“低得多”。美國證券交易委員會的聲明稱，Paul Pierce同意“三年內不推廣任何加密資產證券”。[2023/2/18 12:14:04]

虛假的項目介紹：比如「完全去中心化，100%安全透明」等極其夸張的描述；

Solana Labs聯創：此次攻擊事件似乎是iOS供應鏈受到攻擊:8月3日消息，Solana Labs首席執行官 Anatoly Yakovenko在社交媒體上稱，該事件很可能是對使用Apple iOS操作系統的錢包的“供應鏈攻擊”。當黑客通過在系統中注入惡意代碼來進入和修改軟件時，就會發生供應鏈攻擊。代碼插入可用于傳遞惡意負載或后門惡意軟件。根據團隊的分析，在 Solana 的案例中，黑客可能攻擊了其 iOS 錢包庫以提取私鑰。

Yakovenko得出他的結論是基于這樣一個事實，即被利用的錢包之前沒有與 dApp 進行過交互，并且在一段時間內一直處于不活動狀態。這表明黑客可能已經從 Solana 的熱錢包中提取了私鑰，而不是通過惡意鏈接進行的通常的網絡釣魚攻擊。獲得私鑰意味著黑客能夠從熱錢包中轉移資金，包括 Phantom 和 Slope 錢包服務。[2022/8/3 2:56:20]

碰瓷知名企業：宣稱與某某公司合作，采用某知名技術，實際沒有半毛錢關系；

無任何官方聯系方式：一旦崩盤，你連官方人員半個影子都找不到。

總而言之，區塊鏈龐氏項目的特征就是以「短周期高回報」為招牌，使參與的人不斷發展下線，等待時機成熟，隨便找一個借口跑路，完成一把收割。

在imToken客服與這些受害者溝通的過程中，我們發現其實有些投資者知道他們參與的項目是不靠譜的，但他們總抱著僥幸的心態：希望能從中獲益，認為自己不會是最后被收割的那一群人。當你凝視著深淵時，深淵也在凝視著你，何況你在明，他在暗。

區塊鏈常見騙局之「搬磚套利」

初次接觸數字貨幣的你有被突然拉到十幾萬人電報群的經歷嗎？群的名稱充斥著「搬磚套利」和「官方」等字眼，群內的管理員告訴你可以以低于場內的價格在場外購買到某些代幣，購買后再提幣至交易平臺賣出，完成搬磚套利。

正當你開始懷疑你的臉是否有這么大，以至于可以接住天上掉下來的餡餅時，群內的成員開始了他們的表演，各種財富故事不間斷地在群里上演，這個時候「官方客服」再跳出來「善意」地提醒大家：任何冒充客服主動私聊你的人都是騙子，小心上當受騙。

終于你打消了顧慮，接受了自己臉大的事實。于是你打開了錢包，熟練地將ETH打入了收款地址。不一會你收到了代幣，一邊幻想著晚上給自己加個雞腿一邊往交易平臺提幣，這個時候你發現代幣怎么也轉不出去，你以為是錢包出問題了，于是聯系錢包客服。客服了解情況以后，告訴你收到的是虛假的同名代幣，并把你受騙的過程倒背如流地與你講述了一遍，熟練到令人心痛。

經過一番解釋，你終于意識到自己受騙了。當你回到群里宣泄自己的憤怒時，「你已被移除群聊」是你在這個群里看到的最后消息。

對于「搬磚套利」這一類的騙局，我們該如何防范呢？其實很簡單，請你冷靜思考：躺著就能賺錢的好事，別人會讓你知道嗎？悶聲發大財不好嗎？

更多關于「搬磚套利」騙局的信息，可以看看之前imToken發表的文章《你知道嗎？HT搬磚套利的故事》，用區塊鏈原理來揭露行騙手法。

區塊鏈常見騙局之「交易回滾」

在日常生活中，你或許有過這樣的經歷：銀行轉賬信息填錯導致轉入了陌生人的賬戶，如果你向銀行提供相關證明，銀行是可以「回滾」這筆轉賬的，幫助你找回資產。所以你想當然的認為在區塊鏈上的轉賬，錢包服務商也能夠幫助你「回滾」鏈上已經發生的轉賬。

「交易回滾」多與「搬磚套利」組成連環騙局，騙子們上一秒使用假的代幣騙取了你的部分資產，下一秒就化身錢包官方客服宣稱可以將轉賬進行回滾，只要將錢包私鑰輸入到某個網站上，就能使被騙的資產回到你的錢包中。對于區塊鏈知識儲備不足的你來講，這簡直就是「救命稻草」，殊不知當你交出私鑰后，你錢包里的所有資產都將會被騙子洗劫一空。

實際上，想要「回滾」在區塊鏈上已經完成的轉賬幾乎是不可能的。至于為什么不可能，這里就不展開說明，你只需要記得：這就是區塊鏈其中一個特性——不可篡改。

以上就是作為imToken一員的我，這些年看過的一些比較常見的區塊鏈騙局，如果你覺得總結的騙局太少，那么下面這張圖基本囊括了區塊鏈行業大部分騙局，歡迎大家保存并轉發到朋友圈。

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