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TRA:CipherTrace發布了適用于加密貨幣交易所的FATF友好AML工具_Bitcoin and Ethereum Standard Token

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Time:1900/1/1 0:00:00

區塊鏈分析初創公司CipherTrace已為加密貨幣公司發布了其反洗錢工具,稱為“CipherTraceTraveler”。

CipherTrace解決方案以所謂的“旅行規則”命名,這是一套嚴格的規定,要求交易所之間轉移一定數量的資金,并附上發起人和受益人的個人身份信息。交易。

在過去的兩年中,CipherTraceTraveler圍繞著TRISA成立,該聯盟是由150個加密貨幣利益相關者組成的非營利性合作組織。Traveler面向所有虛擬資產服務提供商,例如加密貨幣交易所,托管提供商,場外交易柜臺,銀行和其他金融機構。

Cipher Mining去年12月產出225枚BTC,現持有394枚BTC:金色財經報道,比特幣礦企Cipher Mining公布2022年12月未經審計的生產和運營狀況。由于12月在Odessa擴建與啟用8326臺Bitmain和MicroBT礦機,Cipher Mining月末哈希率達到2.8 EH/s,相較上個月增加40%,挖礦產出隨之增加到約225枚BTC,較上個月的產量增加了137%。

此外,在常規財務管理流程中,Cipher在12月賣出約39枚BTC,年底余額約394枚BTC。[2023/1/11 11:05:39]

CipherTrace首席執行官DaveJevans在接受采訪時說:“這是一種商業產品,但具有開源和分散式組件,涉及150個從事TRISA技術標準的VASP。”

CipherTrace:大量用戶資金被偽裝成MetaMask的釣魚者竊取:區塊鏈取證公司CipherTrace警告稱,過去24小時內,有用戶資金被一種偽裝成流行加密錢包MetaMask的惡意Chrome瀏覽器擴展程序竊取,在線加密社區內用戶資金被盜的警告和評論有所增加,該公司隨后發出警告。(Cointelegraph)[2020/12/3 22:58:25]

“有大型金融機構需要商業產品來開展業務,還有許多小型VASP和OTC辦公桌,他們不會以每月10,000美元的價格聘請程序員來構建這種東西。”

聲音 | 網絡安全公司CipherTrace:針對加密貨幣交易所盜竊行為飆升至整個2017年的三倍:美國網絡安全公司CipherTrace發布報告稱,今年上半年,針對加密貨幣交易所的盜竊行為飆升至整個2017年的三倍,相關洗錢活動也因此增加了三倍。報告指出,今年前六個月,數字貨幣交易所共有7.61億美元價值的加密貨幣被盜,相比之下,整個2017年交易所的被盜資金約為2.66億美元。[2018/7/4]

在部署CipherTraceTraveler的成本方面,Jevans表示,根據運營規模及其需求,商業安排可以按比例縮放,并補充說,該解決方案對于小型公司而言是可以承受的。

它顯示了新的VASP規則將達到的范圍。

幾年前,全球反洗錢監督機構金融行動特別工作組建議,加密貨幣服務提供商應與其他金融體系緊隨其后的AML措施保持一致,這是一個難題,因為加密在設計上是匿名的。

在6月舉行的下一屆FATF全體會議上,將對國家和VASP所取得的進展進行回顧。Jevans指出,盡管差旅規則內部人士強調這不是一個艱巨的最后期限,但一些司法管轄區已經要求公司證明出差規則解決方案已經到位。

杰萬斯說:“截至今年,新加坡已經表示,如果您沒有解決方案,則沒有許可證。”“美國聲稱您應該已經這樣做了。然而,他們也很現實,并表示,直到有解決方案,人們使用它們,還有的不會是任何人的罰款,所以你得到一個時期放松執法。”

已經提出了許多建議的技術解決方案,其中一些使用區塊鏈技術本身來創建VASP的開放目錄。CipherTraceTraveler和TRISAVASP目錄依靠在Internet上廣泛使用的經過戰斗驗證的證書頒發機構技術。

在TRISA互操作性方面,或者說該協議可以與其他提議的旅行規則解決方案進行對話的程度,CipherTrace已與市場上的大多數其他參與者進行了測試,包括瑞士的OpenVASP,基于以太坊的Shyft網絡和ING銀行。以及由渣打支持的旅行規則協議。

Jevans說:“在TRISA方面,我認為TRP旅行協議具有很好的互操作性,并且在瑞士的OpenVASP上也做了很多工作。”“談到美國旅行規則工作組,他們的成員之一每周都在TRISA通話。”

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