BIT:FBI逮捕了6個免費的Keene會員進行加密貨幣交易_Harmony

與自由基恩運動有關的六人已因涉嫌經營非法加密貨幣交易業務而被捕并被指控。美國司法部說：“他們使用網站運營虛擬貨幣兌換業務，并在新罕布什爾州運營虛擬貨幣ATM機。”

聯邦調查局突襲財產并指控6人

美國司法部本周宣布，已指控六名新罕布什爾州居民與加密貨幣交易業務有關的犯罪行為。聯邦調查局周二突擊搜查了與自由思想自由基恩運動成員相關的幾處基恩財產，并逮捕了六名被告。

美FBI在三個月內扣押了近200萬美元的加密資產:金色財經報道，美國聯邦調查局(FBI)發布的一份公開文件顯示，3月至5月期間，執法機構扣押了價值約170萬美元的數字資產。查獲的加密資產包括比特幣、以太幣、Tether（USDT）、門羅幣和DAI。[2023/8/16 21:27:32]

被指控的個人是基恩的40歲的伊恩·弗里曼）；60歲的阿爾斯坦的科琳·福特漢姆；德里的23歲的蕾妮·斯皮內拉；德里的35歲的安德魯·斯皮內拉；52歲的基恩沒有人）；還有基恩現年34歲的阿里亞·迪梅佐）。迪梅佐是自稱為“變性人的撒旦無政府主義者”，他在2020年擔任柴郡縣治安官的共和黨候選人。弗里曼和沒人都競選州長。

FBI參與調查Harmony跨鏈橋黑客攻擊事件:金色財經報道，由Layer1公鏈Harmony開發的以太坊與Harmony鏈間資產跨鏈橋Horizon遭到攻擊后，Harmony在其官方社交媒體賬戶上披露，美國聯邦調查局（FBI）和多家網絡安全公司將參與調查本次事件。Horizon 跨鏈橋允許用戶在以太坊、幣安智能鏈 (BSC) 和 Harmony 區塊鏈之間交換代幣、穩定幣和 NFT 等資產。Harmony 在另一條推文中表示，該漏洞并未影響其比特幣跨鏈橋，并且存儲在分散式保險庫中的資金和資產“目前是安全的”。[2022/6/25 1:30:21]

檢察官周五表示，據報道，當弗里曼的房子被聯邦調查局搜查時，弗里曼已經獲得了價值166萬美元的比特幣并在自己的保險箱中擁有178,000美元的現金，并補充說他還可以使用黃金，白銀以及其他可能的流動資產和加密貨幣。

Social Trading平臺Fbit正式成立一級市場基金Fbit Ventures:據官方消息，Social Trading平臺Fbit正式成立一級市場基金Fbit Ventures，將專注于投資孵化基于Web3.0的交易類早期創業項目，近期已經完成了第一期三千萬美金規模基金的募集。

Fbit作為資管領域平臺，也在探索鏈上資管解決方案。Fbit Ventures還會對被投項目進行流量、技術、商業模式等其他方面的支持，Fbit將與被投項目共建繁榮的web3.0交易生態。[2021/8/3 1:31:32]

起訴書詳細說明，自2016年以來：

被告經營著一項業務，使客戶能夠將超過一千萬美元的法定貨幣兌換成虛擬貨幣，并收取服務費。他們使用網站運營其虛擬貨幣兌換業務，并在新罕布什爾州運營虛擬貨幣ATM機。

FreeKeene項目將自己描述為“新罕布什爾州的自由行動主義目的地”。加密貨幣的長期支持者，該組織于2018年在基恩成立了比特幣大使館。

起訴書還“聲稱被告故意違反聯邦反洗錢法律和法規經營加密貨幣交易業務，”并指出“有些被告以聲稱的宗教實體的名義開立了銀行帳戶。”其中包括無人教徒教堂，新罕布什爾州的加密教堂，無形之手教堂和改良的撒旦教堂。

司法部稱：“然后，一些被告通過避免回答金融機構有關業務性質的問題，并誤導金融機構以為認為其非法虛擬貨幣交易業務而逃避了對其非法交易的檢測，從而做出了巨大的努力，以逃避對其非法虛擬貨幣交易計劃的發現。一個接受慈善捐款的宗教組織。”

代理美國檢察官約翰·法利解釋說，所有六個人均被起訴“并被指控參與共謀經營無牌經營金錢交易業務和其他違法行為。”弗里曼和迪梅佐另外還要負責經營無牌匯款業務。

此外，弗里曼，福特漢姆，蕾妮·斯皮內拉，安德魯·斯皮內拉和“沒人”都被控以電匯欺詐罪，并參與陰謀實施電匯欺詐。弗里曼還被指控洗錢和經營一家持續的金融犯罪企業。

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