比特幣:黑天鵝之后 DeFi 數據突變_EFI

作者：NEST愛好者_CryptoData

2020 年 2 月 6 日，以太坊 DeFi 生態中鎖定的 ETH 和 ERC-20 代幣的總價值超過 10 億美金。巔峰之后，發生了一系列黑天鵝事件，反復捶打著“DeFi”這個故事性與事故性高度重合的新“玩意”。

bZx 攻擊事件

2020 年 2 月中旬，bZx 協議連續發生了 2 次套利“攻擊”事件。事后數據統計顯示，bZx 協議前后發生的兩次攻擊使得 DeFi 用戶累計損失 3649 枚 ETH。由于 Uniswap 協議使用算法價格，在其交易深度有限的情況下，價格很容易發生劇烈變化；套利“攻擊者”正是利用了 Uniswap 的算法價格缺陷，惡意操作了某些資產的交易價格，致使引入 Uniswap 數據作為預言機價格的關聯 DeFi 協議用戶遭受了巨大資產損失。

《黑天鵝》作者指出加密市場的主要弱點:金色財經報道，暢銷書《黑天鵝》的作者 Nassim Nicholas Taleb 在 Twitter 上指出了他認為是加密貨幣市場的主要弱點。Taleb表示，目前，加密市場的總市值為 1.5 萬億美元（根據 CoinGecko 的數據，為 1.23 萬億美元）。然而，如果市場參與者出售其中提供的加密貨幣的 1% 至 4%，則總市值將下降 50%。[2023/5/7 14:47:30]

bZx 事件之后，從 2 月 18 日至 2 月 19 日，以太坊頭部 DeFi 協議的 ETH 鎖倉量減少了 17.5 萬左右，大約為 5.8% ；而 USD 穩定幣資產的鎖倉量并沒有發生明顯變化。

Palantir囤積金條以應對“黑天鵝”事件:8月18日消息，Palantir(PLTR.N)表示，其正在準備應對另一場“黑天鵝事件”從而囤積金條，并邀請客戶以黃金購買其數據分析軟件。該公司8月份購買了價值5070萬美元的金條，并接受黃金支付方式。根據一項非同尋常的投資戰略，該公司還投資初創公司和空白支票公司/SPAC、甚至可能投資比特幣。Palantir發言人說，目前還沒有人用比特幣或黃金付款。該公司COO表示，“你必須為未來出現更多黑天鵝事件做好準備。”該公司擁有約23億美元現金，正在探索如何創造性地利用這些現金。 （金十）[2021/8/18 22:20:49]

bZx 協議攻擊事件導致 ETH 鎖倉量大幅度下降，這表明有很大一部分 DeFi 用戶對 DeFi 協議的安全性心存疑慮。與此同時，bZx 事件引發了行業內有關預言機和閃電貸相關問題的集體討論。

312 加密市場暴跌

2020 年第一季度末，新冠疫情在全球加速蔓延，幾乎對各行各業都產生了嚴重影響；美國股市發生多次歷史性熔斷，加密投資市場也不例外。在 3 月 12 日（后被稱為“黑色星期四”），美股市場崩盤，BTC、ETH 等主流加密資產出現近 40% 單日巨大跌幅。數據顯示，在 3 月 12 日 至 13 日期間，以太坊網絡上各種交易活動出現了大幅度增長，以至于出現了長時間的嚴重網絡擁堵，許多 DeFi 協議都出現了有史以來的最高活躍期。

《黑天鵝》作者稱比特幣為最\"脆弱\"的資產之一:暢銷書《黑天鵝》作者 Nassim Taleb改變了他對比特幣的立場，認為持有比特幣沒有價值。據悉，他在6月底發表的論文《比特幣、貨幣和脆弱性》中表示，按市值計算，比特幣的價值“完全為零”，不符合它作為沒有政府支持的貨幣、對沖通貨膨脹的工具和作為安全港投資的概念。他說，“金融史上很少有資產比比特幣更脆弱。”此外，他還稱，比特幣需要持續的利息來維持。相比之下，“黃金和其他貴金屬基本上不需要維護，在歷史上不會退化，也不需要維護。”此前2018年，他在論文《比特幣標準》的導言中稱比特幣是 \"第一個有機貨幣\"。（Money Control）[2021/7/14 0:51:52]

312 市場暴跌，除了股票市場之外，幾乎波及到了所有類型的投資資產，包括加密貨幣。雖然加密投資市場和傳統金融市場之間的關聯性并非一直存在，但是這次出現的單日暴跌與股市崩盤幾乎是由相同原因導致的：新冠疫情之下所引起的全球性恐慌和流動性危機。

《黑天鵝》作者稱白皮書顯示比特幣僅是“電子貨幣”，Max Keiser予以反駁:《黑天鵝》（Black Swan）一書的作者Nassim Taleb在推特上評論道，在他看來，中本聰最初發布的白皮書對比特幣的描述與社區在過去幾年里傳播的觀點有出入。他表示，根據白皮書，比特幣原本只是一種不受集中第三方支持或干涉的“電子貨幣（electronic cash）”。Taleb強調，中本聰沒有提到它是一種價值儲存手段、投資對沖，甚至是一種“宗教崇拜”，但比特幣社區堅持自己對白皮書的解讀。

比特幣支持者Max Keiser對此予以反駁稱，根據中本聰的公開談話以及他與其他開發者等人的通信記錄，中本聰所提及的“cash”是指“黃金”而非法幣，他經常聲稱自己創造了數字黃金。Keiser同時也承認這里有他的個人解讀成分。（U.Today）[2021/5/22 22:32:36]

《黑天鵝》作者：比特幣像是龐氏騙局 擔心通脹最好是購買房產:據INSIDER 4月23日消息，《黑天鵝》（Black Swan）一書的作者Nassim Taleb周五批評稱，比特幣是一個“噱頭”。他認為，比特幣的波動性太大，不能成為一種有效的貨幣，也不是一種安全的通脹對沖工具。Taleb稱：“基本上，通脹和比特幣之間沒有關聯。我的意思是，惡性通貨膨脹和比特幣歸零可以共存，它們之間沒有聯系。”Taleb表示，比特幣具有他所說的公開的“龐氏騙局”的特征；擔心通脹的投資者最好是購買房產，而不是投資于比特幣。[2021/4/24 20:53:15]

通過對鏈上 DeFi 數據進行分析，我們發現 3 月 7 日至 18 日期間，ETH 鎖倉量出現了較大的波動性：

3.07 ~ 3.10：ETH 鎖倉量開始出現增長，由 2.893M 增長至 3.03M，漲幅為 4.7%

3.10 ~ 3.12：ETH 鎖倉量開始出現急劇下跌，由 3.03M 跌至 2.928 M，跌幅為 3.4%

3.12 ~ 3.13：ETH 鎖倉量又開始出現增長，由 2.928M 增長至 3.037M，漲幅為 3.7%

3.13 ~ 3.18：ETH 鎖倉量開始一路下跌，由 3.037M 跌至 2.792M，跌幅為 8%

…

這種波動性是以太坊 DeFi 生態在 ETH 價格出現大幅度下跌情況下的真實寫照：剛開始 ETH 價格小幅度下跌，債倉人持續補倉，ETH 鎖倉量有所增長；但在之后 ETH 價格大幅度下跌后，部分債倉人未來得及補倉，或放棄補倉，ETH 抵押資產被清算，鎖倉量大幅度下降；同時，也有一部分債倉人為避免平倉，主動贖回了抵押資產，這也使得 ETH 鎖倉量下降。

從上面的數據表現來看，312 暴跌事件對 ETH 鎖倉量的瞬時負面影響要小于前面的 bZx 攻擊事件；但是，隨著之后 ETH 價格持續走低，該事件對 DeFi 生態 ETH 鎖倉量的影響越來越大：3 月 12 日后一周內，ETH 鎖倉量減少了 12.2% 。

另一方面，312 暴跌當日，DeFi 中鎖倉的 USD 穩定幣資產規模出現了較大幅度的下降，由 3 月 12 日的 893.43M 下降至 3 月 13 日的 559.211M，24 小時穩定幣鎖倉跌幅超過 37% ，這也跟后面行業內提出的加密市場“流動性危機”有關。

ERC777 協議重入攻擊

2020 年 4 月 18 日上午，Uniswap 協議被黑客利用重入漏洞攻擊成功。該黑客通過 Uniswap 和 ERC777 標準的兼容性問題缺陷實施了這次重入攻擊，耗盡了  Uniswap ETH-imBTC 池約 1,278 ETH 資產。

更糟糕的是，僅僅在 24 小時后，4 月 19 日上午 08:45，另一 DeFi 協議 dForce 也被黑客以類似的手段實施了重入攻擊。而在 dForce 攻擊事件中，黑客利用虛增的 imBTC 作為抵押金額，成功在 dForce 平臺借走多種加密資產，致使 dForce 平臺用戶損失慘重，總金額高達 2500 萬美金。（注：后在多方努力協調下，成功追回被盜資金）

在該事件發生之后，dForce 協議鎖倉的加密資金驟降近為 0 ，頭部 DeFi 用戶遭到嚴重沖擊，整個行業元氣大傷。但由于這次重入攻擊問題并非復雜度較高的重大技術漏洞，而是低級開發漏洞，并未對其他以太坊 DeFi 協議造成更多影響；所以，從數據表現上來看，在該攻擊事件發生之后，DeFi 生態的 ETH 和 USD 穩定幣資產鎖倉量未出現明顯波動。

但在 19 號當日，Compund 上的 USD 穩定幣資產相關交易出現了巨大增長；除此之外，Kyber 以及 IDEX 上的 USD 穩定幣相關交易量也出現了增幅。這其中某些數據的變化，與黑客盜取 dForce 資產之后的操作有密切關系。

有關這次重入攻擊事件，引發了 DeFi 行業內的集體思辨，這對促進整個 DeFi 產業發展來說具有重大意義。它使得更多的 DeFi 開發者開始重新審視安全問題、去中心化原則、以及牽涉其中的權利責任，甚至是所謂的道德問題。

以上，是有關 2020 年至今所發生在 DeFi 生態中的一些事故與數據。

DeFi 才剛開始，接下來會更加精彩，一起期待！

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