加密貨幣:新規來襲，韓國小型加密交易所恐迎來“關停潮”_bitkeep最新版本下載蘋果版

本文來自?TheKoreaHerald，原文作者：ParkGa-young

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

韓國本土加密貨幣交易所?Daybit?周日表示，由于反洗錢法的收緊，該公司將自愿關停業務。運營?Daybit?的?ChainPartners?表示，由于監管因素，該平臺計劃在?6?月?1?日前關閉。今年早些時候，區塊鏈技術開發商?Coinplug?運營的?CPDAX?也決定關閉。

Daybit?表示：“在《報告和使用特定金融交易信息法》最近生效后，由于監管環境變得更加嚴格，我們無法提供正常的交易服務，因此?Daybit?將在?6?月?1?日前分階段停止運營。”Daybit?與新韓銀行的合同將于?6?月前到期。

Perkins Coie LLP合伙人：OCC新規下 加密貨幣托管公司可為銀行提供白標服務:Perkins Coie LLP合伙人Kari Larsen針對“美國貨幣監理署（OCC）確認銀行機構開展加密貨幣托管業務”一事表示，潛在的合作可能是加密貨幣托管公司為銀行提供白標服務，即以銀行的名義開展業務，但服務實際上是由加密貨幣托管公司提供。與此同時，銀行也可能會收購一些加密貨幣托管服務商。（Bloomberg Law）[2020/8/1]

業內專家表示，其他許多本地交易所在滿足新法規要求方面也面臨著類似的障礙，可能會決定效仿Daybit的做法。

“目前有?10?多家交易所完成了要求，這是希望在韓國金融情報局注冊的交易所需要滿足的要求之一，但他們很難從當地銀行獲得實名賬戶。”一名不愿透露姓名的消息人士說道，“在韓國?100?多家交易所中，很可能會有更多交易所關閉。”

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監管浪潮來勢洶洶

公告 | Bitfinex設定提款新規 月內超頻超額或收3%費用:據Bitfinex官方公告消息，Bitfinex設定提款新規，針對月內超過2次提款和月內提款總額超過100萬美元，將收3%費用，99%以上客戶的定期提款不在此列。[2018/11/12]

根據金融服務委員會的規定，《報告和使用特定金融交易信息法》的修正案要求所有從事虛擬資產交換，存儲和管理的企業向韓國金融情報局報告其業務。該修正案自?3?月?25?日起生效，給予交易所六個月的寬限期。

為了向?KoFIU?報告，本地交易所必須找到愿意為其虛擬資產客戶發行實名賬戶的銀行。未能做到這一點的交易所最終將不得不關閉，因為使用非?KoFIU?注冊交易所的投資者，被禁止與金融公司和銀行進行交易。這可以防止用戶將資金從個人銀行賬戶轉移到交易所，反之亦然，從而防止加密貨幣的購買和取款。

動態 | 委內瑞拉設定銀行匯款新規 比特幣用戶或面臨更嚴約束:據Bitcoin Magazine消息，委內瑞拉政府設定銀行匯款新規，該國比特幣用戶或將面臨更嚴格的約束。在一封“致所有銀行機構”的信中，政府已下令所有國內銀行須披露所有從境外獲得服務的公民的IP地址、財務細節、交易金額和地點。根據該措施，本國公民離境前需向銀行通報出行情況，明確目的地及離境時間。若違反規定，銀行可以“制定限制客戶進行網上交易能力的特殊條件”，若被發現在境外使用服務，銀行可將其銀行賬戶鎖定。銀行按照規定須報告交易持有人姓名、識別資產、出生地及日期、施加限制的日期和公民訪問的IP地址。若不遵守規定，將實施相應制裁。[2018/8/31]

韓國四大加密貨幣交易所?Bithumb、Coinone、Upbit?和?Korbit?已與銀行成功合作，但約?100?家規模較小的交易所仍在苦苦掙扎。這些未注冊的交易所在被迫關閉前只有?5?個月的時間。由于銀行有責任篩選各種交易所，它們不愿承擔風險并發行實名加密貨幣交易賬戶。

韓國政府還于?4?月?18?日宣布，計劃打擊涉及加密貨幣的任何違法行為，包括洗錢和欺詐行為，給銀行帶來更大的壓力。目前政府正就監管海外匯款和與加密交易所有聯系的銀行的計劃進行磋商，原因是擔心資金以購買加密資產的方式從該國流向海外。當地媒體報道稱，一些韓國投資者似乎正試圖利用“泡菜溢價”，將法幣轉移到海外，從其它國家的場外賣家那里購買加密貨幣。然后，這些交易員在國內市場上出售代幣。

媒體報道稱，監管金融監管局目前正在審查一項計劃，以制定涉及加密資產的海外匯款指導方針，并正在與包括經濟和財政部在內的多個政府部委磋商。監管機構還召集了商業銀行外匯部門的負責人，以求就指導方針達成共識。根據指導方針，銀行可能會像在反洗錢問題上一樣，與監管機構合作。銀行將被告知標記或暫停他們認為可疑的海外匯款請求。這些情況可能包括，沒有海外匯款歷史的客戶突然要求將大筆款項匯往海外，或者向海外的非韓國人匯款，但匯款原因不明。然而許多銀行已經表示，他們對自己與加密貨幣相關的責任處于“困惑”狀態。商業銀行表示，他們擔心這意味著在違反“反洗錢”規定的情況下，責任最終將由銀行承擔。

與此同時，韓國海關總署也開始監管使用加密資產進行的非法交易，以應對“泡菜溢價”。韓國海關總署官員?4?月?21?日表示：“加密貨幣可用于金融貿易犯罪，如果韓國海關總署監測到這一動向并掌握了可疑情況，就將著手展開調查。”韓國海關總署加強了對加密貨幣交易的監管，韓國海關總署官員解釋說：“我們計劃將非法加密貨幣交易視為貿易金融犯罪和非法外匯交易監管業務的延伸。”

韓國政府在重點打擊與加密資產有關的非法活動的同時，金融監管局發布了一項“限制令”，要求內部員工禁止投資加密貨幣。金融監管局在?22?日強調，有關工作的所有高管和員工不能向他人提供有關加密資產的信息，也不得協助進行資產的交易或投資。有關工作人員包括負責處理虛擬資產政策和法律或負責虛擬資產調查和檢查的部門。

銀行恐“得不償失”

銀行一直在抱怨額外負擔和政府指導方針的缺乏。而更糟糕的是，最近市場的波動和高級金融官員的懷疑言論使得當地銀行更難與加密貨幣交易業務聯系起來。

“當加密市場看漲時，與加密交易所合作可能看起來是一項不錯的業務，但目前，特別是在市場像最近這樣波動的情況下，風險似乎超過了銀行可以從合作中獲得的小額交易費用。”一位銀行官員表示。

Bithumb?行情顯示，比特幣價格從?4?月?14?日的歷史高點?8200?萬韓元暴跌至目前的約?6080?萬韓元。

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