FAT:FATF將發布監管新規 將影響整個加密行業_NBS

據彭博社報道，金融行動特別工作組(FATF)將于6月21日發布一份說明，闡明參與國應如何對加密資產行業實施監督。

據報道，新規則將適用于處理加密資產和代幣的廣泛領域，包括加密資產交易所、托管機構和對沖基金。

FATF是在七國集團倡議下成立的一個政府間組織，旨在促進打擊洗錢的法律、監管和業務措施的實施。

FatMan：在UST貶值前的3周內，Terraform Labs拋售了超過4.5億美元的UST:金色財經報道，加密貨幣和金融研究員FatMan在社交媒體上表示，新的區塊鏈數據揭示了5月UST貶值的根本原因。在貶值前的3周內，一個實體在公開市場上拋售了超過4.5億美元的UST。在他們最后一次出售的4天后，UST開始崩潰。那個實體不是別人，正是Terraform Labs。[2022/12/7 21:27:19]

FATF制定了一系列被公認為打擊洗錢和資助非法活動的國際標準的建議。彭博社指出，包括美國在內的全球約200個國家都在使用這些建議。

美國財長：一些非托管實體將不受FATF標準約束:12月1日消息，美國財政部長Janet Yellen在對參議員Pat Toomey（R-PA）的書面答復中澄清表示，美國聯邦法規已經符合金融行動特別工作組（FATF）的加密貨幣指南，這意味著不太容易歸類的非監管實體不會承擔交易報告的負擔。目前，美國金融犯罪執法網絡已經實施了其中的大部分標準，并像FATF的指導意見一樣，將那些提供輔助服務的人--如硬件錢包制造商、非托管錢包提供商、軟件開發商和礦工--排除在“虛擬資產服務提供商”的定義和隨之而來的監管負擔之外。Yellen表示，“我同意FinCEN在這個問題上的常設指導，我相信FATF也同意。”（The Block）[2021/12/1 12:43:33]

彭博社報道稱，預計FATF的規定將要求從Coinbase等大型現貨交易所到富達投資等資產管理公司收集所有發起交易金額超過1,000美元或1,000歐元的客戶的數據。

動態 | FATF將于6月審查各國關于FATF新監管指南的執行情況:韓國金融服務委員會（FSC）發布關于2020年2月FATC大會的討論結果。FATF第31屆第二次大會于2020年2月16日至21日期間在法國巴黎舉行。韓國金融委員會金融信息分析院（FIU）等9個部門組成的韓國政府聯合代表團出席了該會議。會議討論的主要內容包括完善與加密資產交易相關的反洗錢方案和FATF對未履行國際標準的國家采取的措施和評價。

1. FATF將于2020年6月審查各國關于FATF新監管指南的執行情況，并將結果作為報告。主要檢查領域包括：虛擬資產經營者在反洗錢、禁止恐怖主義融資等方面是否有所進展，以及虛擬資產領域的風險、市場結構以及ML/TF（洗錢/恐怖融資）類型是否有潛在變化等。

2. 為確保關于虛擬資產匯款時匯款人和收款人信息規定的完整執行，決定促進與民間專家小組的持續合作。

3. 與穩定幣相關的ML/TF風險分析結果和FATF國際標準適用方案將于2020年7月向G20報告。

據此前報道，去年6月份，FATF修訂了國際標準，并稱，濫用虛擬資產的犯罪和恐怖主義威脅嚴重而緊迫”，將給各國12個月的時間來遵守這些新規，并將于2020年6月進行審查。（Fsg）[2020/2/24]

彭博社稱，他們還將被要求提供有關資金收款人的數據，并與收款人的服務提供商分享這些數據。

據報道，一些行業參與者表示擔心，為了滿足新的要求，區塊鏈技術將不得不進行根本性的重組——或者在交易所之間構建一個復雜的并行系統——而其他人則擔心合規成本的增加將給行業企業帶來的損失。

Coinbase首席合規官Jeff Horowitz在一篇評論中表示，“將銀行監管應用于這個行業，可能會促使更多的人進行場外交易，這將降低執法的透明度。”

加密資產研究公司Messari研究主管Eric Turner表示，該規則是加密資產行業迄今為止面臨的最大威脅之一，FATF對各國政策建議的影響力遠超美國SEC等其他監管機構。

Flash Chan   作者

       Roy   排版

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