比特幣:涉嫌洗錢被指控的比特幣霧運營商被捕，管理員被指控混有120萬比特幣_比特幣最新價格

美國執法部門周二在洛杉磯逮捕了據稱是比特幣霧的運營商羅曼·斯特林諾夫。文件顯示，Sterlingov被指控通過BitcoinFog混合器洗錢超過120萬個比特幣，該工具允許用戶將交易混合在一起。根據聯邦調查人員的說法，斯特林諾夫運營了十年，處理了3.36億美元的BTC交易。

東京逮捕涉嫌交易非法流出NEM代幣的兩名嫌疑人:東京加密貨幣交易所CoinCheck流出了約580億日元的虛擬貨幣“NEM”。警視廳網絡犯罪對策科11日表示，因非法交換虛擬貨幣，警廳以違反《有組織犯罪刑法》逮捕了2名男子。調查人員稱，這些人明知是非法流出的NEM，卻響應參與流出的犯罪分子的號召，與比特幣等其他虛擬貨幣進行交換。（日經新聞）[2020/3/11]

美國政府指控洗錢涉嫌比特幣霧主銷

動態 | 浙江省金華市百余名嫌疑人涉嫌虛擬幣詐騙 20余天瘋狂吸金7000余萬元:據金華新聞網消息，剛剛，浙江省金華市發布通報：金東分局揭露一虛擬貨幣交易騙局，搗毀7個詐騙窩點。在西安、武漢、廣州、江西、內蒙古、甘肅等地抓獲犯罪嫌疑人百余人，凍結資金5000余萬元，查獲贓車十余輛、作案手機百余部。目前，案件正在進一步辦理中，截至3月25日，88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虛擬幣詐騙被金東分局和永康市局刑事拘留，26人被兩地檢察院依法批捕。該詐騙團伙注冊的其中一個平臺不到一個月的時間已經詐騙7000余萬。[2019/3/25]

美國政府已起訴并逮捕了俄羅斯和瑞典公民羅曼·斯特林諾夫，他們使用比特幣混合機洗錢。表面上，斯特林諾夫是比特幣霧操作的首席管理員，該操作使用基于Coinjoin的混合工具來混合BTCUTXO。

動態 | 贊比亞加密貨幣公司三名董事涉嫌洗錢被捕:據CCN報道，贊比亞加密貨幣投資公司Heritage Coin Resources Limited的三名董事因與他們所經營的加密貨幣投資計劃有關的指控而被捕。據稱，他們向未來的投資者收集了超過2800萬贊比亞克瓦查（約240萬美元）的資金，這些投資者被承諾資金將投入加密貨幣，但事實上并沒有。三人現在面臨著從事洗錢活動，通過虛假借口獲取金錢，參與或實施貨幣流通計劃，以及在6月至10月中旬經營無牌金融業務的指控。[2018/11/9]

可以通過洋蔥地址在Tor上找到比特幣霧，它需要強制注冊，并且最低存款為0.01BTC才能使用該平臺。但是，注冊過程并不局限于電子郵件，而僅需要用戶名和密碼。

美國國稅局指控斯特林諾夫允許洗錢而不追查任何款項。聯邦檢察官認為，斯特林托夫為其服務獲得了約800萬美元的比特幣，每筆比特幣霧的混合費約為2％。斯特林諾夫被指控處理120萬枚BTC幣，在所有付款時價值約3.36億美元。

美國國稅局刑事調查特工德文·貝克特說：“對比特幣交易，財務記錄，互聯網服務提供商記錄，電子郵件記錄以及其他調查信息的分析表明，羅曼·斯特林諾夫是比特幣霧的主要經營者。”斯特林諾夫被控“無證匯款”，“洗錢”和“無證匯款”。

區塊鏈分析暴露了2011年的比特幣霧運營商

有線撰稿人安迪·格林伯格與Chainalysis聯合創始人喬納森·萊文談到了這種情況。格林伯格的報告詳細說明，據稱源自斯特林諾夫的交易是在2011年，這為國稅局提供了抓住他的線索。斯特林諾夫顯然是利用這些交易來建立比特幣霧的服務器。

Chainalysis高管對格林伯格說：“這是擁有正確工具的調查人員如何利用加密貨幣的透明度來追蹤非法資金流的又一個例子，”

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