加密貨幣:土耳其政府要求加密貨幣交易所報告可疑客戶交易活動_CBRT

本文來自?Decrypt，原文作者：EkinGen?

Odaily星球日報譯者|余順遂

土耳其政府需要遵守加密貨幣交易所進行反洗錢和反恐怖主義融資法規。

該國的交易所必須加強其KYC要求，并且像銀行一樣向政府報告可疑的交易行為。

土耳其政府已將加密貨幣交易所列入該國需要遵守反洗錢和反恐怖主義融資法規的公司名單。

這項監管改革在《官方公報》?5月1日公布總統令后立即生效。

土耳其中央銀行進行首次CBDC測試:金色財經報道，土耳其中央銀行(CBRT)對其土耳其數字里拉進行了首次測試。作為初始測試階段的一部分，CBRT成功地在其中央銀行數字貨幣(CBDC)網絡上進行了第一筆支付交易。CBRT表示，到2023年，土耳其數字里拉將進入高級階段，中央銀行將在包括銀行和金融科技公司在內的廣泛參與下進行試點測試。該銀行稱：“對數字土耳其里拉法律層面的研究表明，數字驗證對該項目至關重要。因此，在整個2023年，將優先研究數字土耳其里拉的技術要求以及經濟和法律框架”。[2022/12/30 22:15:38]

通過將這些規則應用于加密領域，土耳其政府現在讓在該國運營的31家加密交易所遵守金融犯罪調查委員會制定的嚴格監管法規。

土耳其央行：將通過傳統方式開展3個月期20噸黃金互換拍賣:土耳其央行表示：將通過傳統方式開展3個月期20噸黃金互換拍賣。[2021/6/11 23:30:47]

MASAK偶爾會向該國的加密貨幣交易所索要一份客戶名單，但除此之外，就不會去管加密交易所了。

但是土耳其一家大型加密交易所的法律顧問MehmetTürkarslan表示，現在MASAK將像對待銀行一樣對待加密交易所。

從5月1日開始，交易所必須要求提供居住證明和身份證件，并定期檢查這些文件的有效性。

動態 | 土耳其國家證券交易所建立了區塊鏈數據庫平臺:據ccn消息，在周三的一份聲明中，土耳其政府支持的證券交易所Borsa Istanbul，已宣布開發區塊鏈平臺，該平臺將存儲新客戶的詳細信息，并在一個分散的網絡上共享文件。這家交易所運營商表示，區塊鏈平臺是在公司內部開發的，以適應了解客戶(KYC)規范的要求，在一個“快速、可靠和透明的平臺”上安全地注冊新客戶和共享信息與文件。[2018/9/6]

交易所還必須阻止任何被政府列入制裁名單的黑名單客戶，報告任何可疑的，并向政府通報其向機構客戶提供的任何服務。

加密交易所Bitexten高級研究員AgahSelimSesli稱，這份清單還在不斷變長，我們目前正在設法弄清這一切。

土耳其政府預計將在下周出臺一系列加密法規，而?5月1日的法規是其中第一條。Sesli預計，這類監管可能包括稅收規定，以及與美國一樣的私人錢包申報規定。

這次監管狂潮建立在先前監管法規的基礎上。三周前，土耳其央行禁止在日常支付中使用加密貨幣，并限制類似PayPal的支付處理器處理加密貨幣。

一系列的監管造成了混亂。克爾克拉雷利大學信息技術法律系主任OsmanGaziGü?lütürk稱，“政府甚至還沒有定義加密資產，更不用說定義加密資產服務提供商了。明確這些定義在法律上很重要。”

政府以前從未明確提及加密貨幣交易所，現在開始引入對“加密資產平臺”和“加密資產服務提供商”的監管。Türkarslan說，“我們只是假設這意味著加密交易所，并采取相應的行動。”

Gü?lütürk解釋稱，“加密資產服務提供商”是指金融行動特別工作組將加密交易所描述為虛擬資產服務提供商。

歐盟在決定如何監管加密領域時依賴于該術語。但歐盟在發布適用于加密資產提供商的法規之前，已經對其進行精心定義——不像土耳其政府，它突然之間就用到這個術語。

此前，在土耳其運營的兩家主要加密交易所突然關閉。上周，Thodex和Vebitcoin一夜之間關閉，并鎖定客戶的資金。

代表多人參與Thodex訴訟的律師MertcanBayraktar認為，監管加密交易所“當然是一件好事”，但政府規避風險的做法可能會阻止加密交易員使用這些平臺。

他說，“加密貨幣或者區塊鏈提供了驚人的機會。當市場持續出現負面描述時，阻止人們投資或交易加密貨幣也是一種潛在風險。”

Tags：加密貨幣區塊鏈CBRTCBR加密貨幣是錢嗎區塊鏈運用的技術中不包括哪一項技術CBRT幣SYNCBRAIN

ADA