加密貨幣:加密貨幣交易所Kraken被勒令向美國國稅局提供部分用戶的加密交易信息_加密貨幣市場還有未來嗎知乎

Kraken已被勒令向美國國稅局(IRS)提供其部分用戶的信息，這些用戶為在2016年至2020年中的任何一年進行了2萬美元加密貨幣交易的用戶。

加州北部的一家聯邦法院昨日授權美國國稅局向“Kraken”發送“佚名傳票”。該交易所并沒有被指控有任何不當行為。

美國國稅局追蹤記錄的對象是，可能沒有遵守稅務申報和國內稅收法的“可確定群體或類別的人”。

全球基于加密貨幣的交易所交易產品資產管理規模11月下降17%:金色財經報道，根據Fineqia Research數據，11月1日至12月1日期間，163個上市ETP的總資產管理規模從253億美元降至210億美元。兩只以FTX代幣(FTT)作為標的資產的ETP已停止交易，同時新增六只ETP，使2022年迄今上市的ETP總數從159只增加到163只，目前總資產管理規模約為500萬美元。

從年初至今(YTD)來看，加密ETP的資產管理規模下降了64%，與加密總市值61%的跌幅相似。[2022/12/7 21:27:21]

此外，美國國稅局將檢查Kraken是否遵守了其記錄保存義務，如“了解你的客戶”規則。

美國司法部組建檢察官網絡打擊加密貨幣犯罪:金色財經報道，美國司法部（DOJ）已經組建了一個檢察官網絡，以加強其在加密貨幣相關犯罪方面的工作。據官員們說，司法部已經從全國各地招募了150多名檢察官參與這項工作。這個新團隊被稱為數字資產協調人網絡。該網絡的目標是為美國律師事務所分配有關加密案件所帶來的困難技術和法律挑戰的主題專業知識，該網絡的成立緊隨拜登政府宣布與加密貨幣有關的法規框架之后。

司法部國家加密貨幣執法小組第一任主任Eun Young Choi表示，數字資產犯罪確實是多學科的。它們是跨境、復雜和具有挑戰性的調查，需要一定程度的能力。該網絡旨在就加密貨幣問題對其他司法官員進行培訓。這些官員包括在該部門的稅務、刑事、民事、國家安全和環境部門有經驗的人。[2022/9/16 7:02:08]

美國國稅局局長ChuckRettig在該法院發布的新聞稿中表示：“這次發出佚名傳票是我們工作的一部分，目的是揭露那些試圖逃避稅務申報和逃避支付公平份額的人。”

加密貨幣數據和基礎設施提供商已經籌集2.86億美元資金:Block Research的數字資產數據和基礎設施狀況報告指出，從2014年到2019年，加密貨幣數據和基礎設施初創公司已經籌集了超過2.86億美元的風險投資。(TheBlock)[2020/5/25]

美國司法部稅收司代理檢察長DavidHubbert說：

“那些使用加密貨幣交易的人必須像其他納稅人一樣履行自己的納稅義務。”

美國國稅局使用佚名傳票獲取符合特定描述的所有納稅人的姓名和信息，比如最新傳票中所描述的“進行2萬美元及以上加密交易”類別的用戶。

根據聲明，美國國稅局正在調查五種不同類別的美國納稅人的信息。其正在調查的一些活動包括：盡管交易的加密貨幣在500萬至5600萬美元之間，但報告的收入有限；運營多個賬戶，同時將法幣兌換為數字資產，再兌換回法幣，為了讓經濟效益不明顯。

美國國稅局還在密切關注2017年和2018年提交逾期稅款申報表的人，這些人每年的收入超過200萬美元，其活動包括在各個加密貨幣交易所存款和取款超過2300萬美元。

據報道，2016年，美國國稅局向Coinbase發出了首張佚名傳票，獲得了1.3萬名Coinbase客戶的信息，為這次最新的調查鋪平了道路。

自那以后，Coinbase一直受到審查，2020年11月，Coinbase的稅務律師警告客戶，該公司一直在跟蹤美國國稅局對不遵守稅務申報要求的用戶的執法力度。

4月18日Cointelegraph報道稱，馬薩諸塞州一家聯邦法院已下達命令，授權美國國稅局向CircleInternetFinancialInc.發送“佚名傳票”。

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