BIT:BitFly《牌照信息指南》_Squirrel Finance

MSB牌照概述

美國MSB牌照是由FinCEN監管并頒發的金融牌照，主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司。范圍包括國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉移、提供預付項目、簽發旅行支票等業務。從事上述相關的相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合法落地運營。

Bitfinex已于今日18時開放DOT/BTC交易:Bitfinex官方剛剛發布公告稱已增加DOT/BTC交易對。Bitfinex已于1月19日18時開放DOT/BTC交易。[2021/1/19 16:32:08]

MSB(MoneyServiceBusinesse)，牌照是由財政部反金融詐騙執行司頒發,這個部門的英文名稱叫做：FinancialCrimesEnforcementNetworkDepartmentoftheTreasure

澳大利亞監管機構禁止前BitConnect代表7年內提供金融服務:9月3日消息，澳大利亞證券投資委員會(ASIC)今天宣布，已禁止前BitConnect代表John Louis Anthony Bigatton在7年內提供金融服務。2017年8月至2018年1月期間，Bigatton是加密貨幣平臺BitConnect及其相關投資計劃的澳大利亞代表。監管機構發現，其推廣BitConnect借貸平臺過程中，提供未經許可的金融產品投資建議，具有誤導性和欺騙性。（financefeeds）[2020/9/3]

監督

公告 | 韓國交易所Bithumb國際站Bithumb Global即將登陸:韓國交易所Bithumb國際站Bithumb Global即將登陸。Bithumb目前日交易量占韓國BTC市場份額的75.7％，全球BTC市占率為10％，是世界五大比特幣交易所之一，同時目前最大的以太坊市場。據第三方消息，上線Bithumb Global的項目將有機會直接上線Bithumb主站。Bithumb Global已于昨日發起預注冊活動。[2019/4/26]

Fincen成立于1990年，旨在通過分析《銀行保密法》要求的信息，支持聯邦、州、地方和國際執法。多年來，Fincen員工通過發現銷售線索中包含的未知信息，在為BSA收集的信息增加價值方面發展了專業知識。

在Fincen監督期間，重要的是要證明所需的文件已經到位，并且授權代表您行事的員工、代理人和所有其他人都經過良好的培訓，能夠有效地執行合規計劃的所有要素。.高級官員必須批準合規計劃，合規官必須具有執行合規計劃要求的必要權限。

2013年3月18日，Fincen向管理、交換或使用虛擬貨幣的人員發布了Fincen條例的應用，明確了企業和個人在MSB注冊中使用虛擬貨幣的要求。MSB是貨幣服務業務的縮寫。它屬于Fincen。屬于登記許可制度。凡從事貨幣服務業務的，必須申請經營許可證。

目前，中國大陸有火幣、OKEX、幣安、美國大幣網，英國UKFGROUP僅有的幾家全球大型交易所，外匯公司擁有此牌照。

牌照查詢

美國MSB牌照查詢地址：https://www.fincen.gov/msb-state-selector

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