區塊鏈:我國擬修訂反洗錢法 明確特定非金融機構反洗錢義務_區塊鏈域名價格排行

中國人民銀行1日公布了《中華人民共和國反洗錢法》，并向社會公開征求意見。意見稿明確，特定非金融機構在從事特定業務時，應當參照金融機構的相關要求履行反洗錢義務。

人民銀行介紹，反洗錢工作形勢不斷變化，現行反洗錢法相關規定存在空白和不足。例如，洗錢上游犯罪類型范圍狹窄、監管處罰規定粗略、特定非金融行業反洗錢制度不完善等，制約了反洗錢工作的有效開展。

聲音 | 律師肖颯：STO在我國無“法律豁免”:據每日經濟新聞報道，北京市互聯網金融行業協會發布《關于防范以STO名義實施違法犯罪活動的風險提示》，律師肖颯指出，截止目前，由于各國國情和法律的不同，國際上對STO的監管態度不一，其中美國是“對STO謹慎包容，允許申請”，而我國是明確禁止。由于對于“證券”這個詞匯的理解和定義不同，中美兩國在對STO的態度大相徑庭.....美國法律里的證券是相對寬泛，既然STO發出的通證是一種廣義上的證券，總要給個監管的說法。同時，證券在我國《公司法》和《證券法》項下的解釋是“嚴格”的（并非所有對資產的等額分份都能被視為一種證券），而且我國具有一個典型的罪名：刑法第179條擅自發行股票、證券罪，這就說明我們的法律結構和管理方式不同。因為我國市場主體不經有關部門批準，不可自行發行證券，也沒有給予“法律豁免”。所以，在中國境內從事ICO或變相ICO都是違法行為，STO也不例外。[2018/12/4]

為此，此次意見稿明確了洗錢風險評估職責，強調須履行反洗錢義務的特定非金融機構應當依據行業洗錢風險狀況采取相應的反洗錢措施，要求金融機構基于洗錢風險狀況建立風險管理措施，基于風險開展客戶盡職調查并采取相應措施。

動態丨我國區塊鏈公司439家 超八成集中在金融及企業服務行業:據中證網報道，我國存續區塊鏈公司439家，北京、上海、廣州、深圳、杭州占絕大數，超八成區塊鏈創業公司集中在金融及企業服務行業。其中區塊鏈公司，北京占比34%，上海占比21%，廣東占比17%，浙江地區占比10%，其他地區合計占比18%。[2018/6/27]

意見稿明確的特定非金融機構是指：提供房屋銷售、經紀服務的房地產開發企業或者房地產中介機構；接受委托為客戶代管資產或者賬戶、為企業籌措資金以及代理買賣經營性實體業務的會計師事務所；從事貴金屬現貨交易的貴金屬交易場所、貴金屬交易商；其他由國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關部門依據洗錢風險狀況確定的需要履行反洗錢義務的機構。

金色獨家 北京大成律師事務所合伙人肖颯：篡改區塊鏈數據在我國早已有相關法律規定:近日，密歇根州提交新法案：篡改區塊鏈數據或面臨14年以下監禁，金色財經特邀請北京大成律師事務所合伙人肖颯對此事件進行解讀，肖颯表示：篡改區塊鏈數據在美國將屬于犯罪行為，而在我國已經是犯罪行為。違反國家規定，對計算機信息系統功能進行刪除、修改、增加、干擾，造成計算機信息系統不能正常運行，后果嚴重的，處五年以下有期徒刑，特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。也就是說，最高刑期為十五年。違反國家規定，對計算機信息系統中存儲、處理或傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改、增加的操作，后果嚴重的，依照前款定罪處罰。如果修改區塊鏈數據，導致共識機制出現問題，或者影響了鏈上其他應用程序，造成了財產權損失或者數據滅失，則可能構成我國刑法第286條破壞計算機信息系統罪。[2018/6/14]

此外，意見稿完善了反洗錢調查相關規定，擴大調查主體和范圍，將反洗錢調查主體擴展至國務院反洗錢行政主管部門設區的市一級派出機構，將特定非金融機構等納入調查范圍。同時，增強了反洗錢行政處罰懲戒性。

Tags：區塊鏈STO區塊鏈域名價格排行stos幣行情

pepe最新價格