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吳說作者|劉全凱
本期編輯|ColinWu
一條神秘鯨魚在Bitfinex上出現,或是大戶或是機構,每逢其出現,市場無不人心惶惶。據Datamish數據,在過去半年里,這條神秘鯨魚出現了四次。
第一次起始在5月17日前后,最高時借出了11469枚BTC,2天后便是幣圈“5.19事件”,BTC當天最大跌幅超30%,隨即其也在5月19日將借出的BTC歸還;
第二次起始在6月6日前后,此次時間跨度最久,6月15日最高時借出了25053枚BTC,在6月22日將其借出的大部分BTC歸還,6月22日BTC繼“5.19事件”后第二次跌破3萬關口;
主力數據復盤:比特幣下跌前多個平臺主力平多:AICoin PRO版K線主力數據顯示:在昨天拉升后的盤整中,包括OKEx BTC當季合約、火幣BTC當季合約、BitMEX XBT永續合約,幣安BTC永續合約在內多個合約主力均有較多大額委托賣單成交。 其中,火幣BTC季度主力在昨天17:30-今天00:35時間段,累計出現了29筆大額委托賣單,最終成交3488.72萬美元。AI-PD-持倉差值在大部分大額委托單的過程為較高紅柱,可判斷大部分為賣出平多。[2020/9/29]
第三次起始在6月24日前后,時間跨度最短,借出的幣最多,6月25日達25328枚BTC,6月25日單日下跌近10%;
第四次起始在7月7日前后,峰值出現在7月15日共16788枚BTC,截至7月20日仍未悉數歸還。因為Datamish數據并不能區分主體,因而上述描述BTC借貸數量中會有小部分幣是由鯨魚之外的散戶借出,而散戶借出的量較少,對市場價格影響較小,因此與鯨魚借貸量合并考慮。
主力數據復盤:火幣BTC主力在拉升前開多近3000萬美元:AICoin PRO版K線主力大單跟蹤顯示:剛剛,比特幣現貨價格拉升至最高11500美元。拉升前,火幣BTC當季合約大額委托單頻繁出現并成交。其中,一共成交20筆,價值近3000萬美元的大額委托買單。
AI-PD-持倉差值在大部分大額委托買單的成交過程中為較高綠柱,即持倉量增加明顯,可判斷為買入開多。[2020/8/27]
交易原理簡單來說,Bitfinex上鯨魚的獲利手段類似于交易所的杠桿交易或是保證金交易,在Bitfinex上也被稱為Margin交易,但與合約交易有所不同。杠桿交易是通過在交易所平臺上借幣的方式,實現在現貨市場上的超額配置資產,包含了交易手續費和杠桿借幣費率,而合約交易簡單來說則不需要在市場上借幣便進行杠桿操作。一般而言,合約交易允許的杠桿倍數要比杠桿交易的高得多。因此在杠桿交易中,投資者認為BTC價格會上升,那么將借入USD做多;認為BTC價格會下跌,那么將借入BTC做空。
主力數據復盤:幣安現貨主力3142.71枚BTC砸盤引發瀑布:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:通過秒級周期數據對比,昨晚的劇烈下跌或由幣安現貨主力砸盤引起。 22:46:21,幣安BTC/USDT以10055.01美元市價賣出709.82枚BTC,最終被買價格10000美元,賣出滑點95.01美元,價格直接跌至9905美元。
3秒后,繼續以9969美元市價賣出361.96枚BTC,最終被買價格9905.99,賣出滑點73.44美元,價格跌至9871美元。 隨后繼續有大額市價賣單成交,3分鐘內累計主動賣出41筆,共計3142.71枚BTC。
可見,幣安現貨主力的大量市價賣出或引起了此輪瀑布。[2020/6/3]
在Bitfinex上,一般情況上,投資者最多允許使用賬戶中資產的3倍杠桿。即如果杠桿交易賬戶中有1000U,那么最大可以允許有價值為3000U的可交易資產余額,可以是多頭頭寸USD,也可以是空頭頭寸BTC。
復盤:突破的時候迅速有大單跟進能輔助判斷是否是假突破:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:BitMEX XBT永續合約在04:00~10:00的5分鐘周期中做三角震蕩。 09:45,價格跌破三角形下沿,跌破后大單賣出為0,于是很快便重新回到三角內,可確認為假跌破。 10:35,價格上漲突破了上沿,并且迅速有6筆總額916.31萬美元的大額買入,可判斷為真突破,果斷跟進或持有倉位。[2020/4/8]
預測未來BTC價格看漲,投資者將所持有的價值為USD作為保證金,最多借入3*USD后買入BTC,待BTC價格上漲后賣出,再將3*USD和產生的幣息歸還,再減去交易中的手續費,剩下的則為該做多操作后的收益;
同理,預測未來BTC價格下跌,投資者將所持有的USD作為保證金,最多借入價值為3*USD的BTC后賣出,待BTC價格下跌后將其買回,再將價值為3*USD的BTC和產生的幣息歸還,再減去交易中的手續費,剩下的則為該做空操作后的收益。
主力大單跟蹤復盤:開多又平多 主力已完成短線操作:AICoin PRO版K線主力大單跟蹤顯示:3月9日全天,OKEx及火幣的季度合約總計有6筆千萬美元級別以上的買單成交,總成交金額超過7600萬美元。這一過程中,AI-PD-持倉差值為大正值,為主力開多。3月10日早上九點后,OKEx及火幣的季度合約總計有10筆千萬美元級別以上的賣單成交,這一過程中,AI-PD-持倉差值為大負值,為主力平多。數據表明,過去36小時,主力開多又平多,已完成短線操作。[2020/3/11]
杠桿交易是增加利潤的好辦法,將自有資產放大,以小博大,實現更高的收益,但也需要同時承擔面臨大量虧損的風險,除了交易費用和幣息外,還需要考慮保證金因素。如果損失達到一定程度,將會有追加保證金通知,如果損失過大,頭寸將會被清算。Bitfinex上維持保證金率為15%,考慮上交易手續費和幣息因素,大約是損失保證金的50%-55%左右便會觸發強制平倉。
投資者將其10000U作為杠桿交易保證金,對應最大3倍杠桿,可用30000u。假設當前BTC價格為10000U,則投資者可以購買30000/10000=3枚BTC。交易所規定的維持保證金率為15%,即30000*15%=4500u。允許最大虧損為10000-4500=5500u,保證金虧損比率5500/10000=55%,當保證金損失了55%以后,將會被強制平倉,即爆倉。若考慮上交易手續費和幣息等,該值比率會更低一些。
交易動機和影響
與合約類似,當價格變動過于劇烈時,杠桿交易同樣會發生擠壓和踩踏,進而恐慌性地平倉以保證一部分的本金,這可能會將價格進一步打壓,因此要持有杠桿頭寸,投資者必須要有強烈的信念,去堅定自己對市場判斷方向的正確。那么Bitfinex鯨魚強大的自信來源于何處?市場上主要有以下幾種聲音。
1、提前知道利空消息內幕
前兩次借幣的時間都頗為有趣,5月17日開始借幣,5月18日國內三大金融協會聯合公告:金融、支付機構不得開展與虛擬貨幣相關業務,隨著利空消息蔓延至國內外,5月19日BTC價格迎來重挫;6月21日,央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談國內大行和支付寶等金融機構,6月22日再度跌破3萬關口。從時間點來看,這兩則國內的重磅利空消息,都出現在了該鯨魚兩次借幣時間中,有不少投資者認為,Bitfinex鯨魚是不是提前就知道了國內政策消息,甚至認為他就是中國人。
2、消息面的利空隨時來臨,通過借幣制造大量恐慌
Bitfinex鯨魚并不知道政策來臨的具體時間,但其可能十分了解國內外的相關政策和對市場情緒、投資者心理具有高超的洞察力。第一次借幣數量是最小的,但那一次政策利空的影響是最強的,如果是提前知道內幕消息,此次借幣數量應該會是最多的;而第二次借幣時間跨度很長,如果確切知道內幕,不可能跨近一周之久,因為幣息是十分昂貴的。這都可以看出該鯨魚其實并不知道政策的具體落地時間,但憑借自己對市場的洞察、對國內外政策的了解,提前通過借幣布局并在市場下跌時獲利。此外,當其操作逐漸被人知曉后,其后的每一次操作都會讓市場變得恐慌,即便沒有利空消息,也可能讓投資者從其的借幣操作中誤以為還有利空政策,這對市場情緒造成負面的影響。
3、擁有很強的技術面分析能力,利用借幣來助推波瀾
Bitfinex鯨魚可能在借幣時便沒有過多的考慮政策的因素,其可能是對BTC技術面有很高的造詣,有很高的把握認為該“公開”操作會成功,通過市場周期、鏈上指標、合約期權、市場情緒等潛在因素分析出市場可能已經處于偏熊的狀態,并結合借幣來配合助推進一步打壓市場價格。在經歷了多次借幣做空后,Bitfinex鯨魚已經被更多的投資者們“盯上”了,想必之后的操作恐怕不會像此前般那么順利。作為普通投資者,在圍觀鯨魚操作的同時,應當保持足夠的理智,不必為其操作所困擾。
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