THE:數百億 USDT 增發 給了兩家公司？一家屬于 SBF 另一家很神秘_MBE

吳說作者|談叔

本期編輯|ColinWu

Tether增發的絕大部分都提供給了兩家公司

根據區塊鏈媒體Protos的(1)，絕大多數增發的USDT都提供給了兩家公司，分別是AlamedaResearch和CumberlandGlobal，其中，目前流通的USDT的三分之一提供給了FTX的母公司AlamedaResearch，而CumberlandGlobal從Tether買入的USDT相比FTX還要多。

對于由SamBankman-Fried創立的加密貨幣交易所FTX，大多數人已經比較熟悉，然而對于買入了更多USDT的CumberlandGlobal，似乎還少有人知。

事實上，CumberlandGlobal與AlamedaResearch相似，都是加密貨幣世界的主要流動性提供商，雖然AlamedaResearch名字里有個Research，實際上它是一家加密貨幣領域的投資交易公司，起名“研究”只是想避免一些銀行和監管層面的麻煩，Sam本人在今年早些時候曾經承認過這一點。

比特幣礦企Mawson從嘉楠科技購入數百臺礦機并投入運營:7月22日消息，澳大利亞數字和加密貨幣公司MawsonInfrastructure已從嘉楠科技購買數百臺新礦機。Mawson表示，已收到250臺比特大陸AntminerS19Pro礦機，并預計到本月底收到來自嘉楠的570臺AvalonA1246礦機并投入運營，預計將再有588臺AvalonA1246礦機，為其現有業務再增加約125PH。Mawson還表示，加上其在美國喬治亞州站點的低電力成本（低于4c/kwh），預計每枚比特幣的盈虧平衡成本將低于4000美元，基于當前比特幣價格和網絡難度，其毛利率將超過80%。[2021/7/22 1:08:55]

神秘的CumberlandGobal和它的母公司DRW

CumberlandGlobal是一家加密貨幣交易公司，在CME(2)上，可以看到它是CME所列出的主要流動性提供商之一。按照Protos的說法，Cumberland就是加密貨幣流動性的代名詞，考慮到加密貨幣世界交易主要通過USDT完成，而CumberlandGlobal又是USDT的主要增發對象，這種說法并不為過。

澳大利亞證券交易所的區塊鏈升級讓其成員交易成本增加數百萬美元:據澳大利亞金融評論報道，由于澳大利亞證券交易所（ASX）老化的CHESS系統的升級，該集團成員的交易成本正在上升。證券經紀人和財務顧問協會的首席執行官朱迪思·福克斯說：\"我們的許多成員正在花費數百萬美元，以便能夠與澳大利亞證券交易所正在實施的新分布式賬本技術進行互動。福克斯認為，成員們不僅僅是在提供行業建議，也因為澳交所和其他全球交易所相聯系。出席委員會的澳交所發言人說，“升級會帶來一些成本，這些成本需要由客戶來決定。客戶可以選擇他們希望如何與新的CHESS系統互動。”（coindesk）[2021/7/19 1:02:23]

而Cumberland則隸屬于一家位于芝加哥名叫DRW的投資公司，該公司的名稱來自于其創始人DonaldR.Wilson的名字首字母縮寫。2008年金融危機，當雷曼兄弟倒閉時，DRW接手了雷曼兄弟外匯、固守和農產品期貨業務，根據《金融時報》的報道，如今的DRW在為全世界許多期貨交易所提供著巨大交易量。2014年，DRW成立了專注于加密貨幣的交易公司CumberlandGlobal。

風險投資管理市場DAO Maker獲得LD Capital數百萬投資:據官方消息，成立三年的領先項目孵化器，融資平臺DAO Maker將首次發行社區通證。此次融資旨在擴張團隊，開發平臺新產品：風險投資債券（Venture Bonds）。該產品結合DAO Maker嚴格的風控，成功的融資經驗和龐大的社交網絡，將幫助平臺用戶以最低的風險參與到初創公司的早期融資。

DAO Maker是一家加密生態系統中領先的項目孵化器和服務提供商，創立于2017年，DAO Maker為孵化項目籌集超過3500萬美元的資本，平臺的投資人數高達35000 人。2020年11月，DAO Maker啟動了其首次基于社區的通證發行。[2020/11/28 22:24:56]

DRW同樣是一家低調的公司，雖然在全球雇有1200名員工，但關于它的報道并不多。不過這家公司在加密貨幣領域的影響力巨大，2019年，當VanEck面向機構投資者的比特幣ETFSolidx申請在CBOE上市時，SEC的官員們專門同DRW的高管們召開(3)，向他們咨詢加密貨幣及其ETF的相關事宜。

動態 | 報告：過去兩年部分歐洲銀行客戶交易了數百萬歐元的數字貨幣:立陶宛金融犯罪調查服務機構（FCIS）近日發布了一份關于過去兩年發生的大規模法幣交易的調查報告。報告中提到了幾家歐洲金融機構，比如丹麥銀行（Danske Bank）和瑞典銀行（Swedbank）。這些銀行的一些客戶交易了價值數百萬歐元的數字貨幣。報告指出自2017年以來，塔林約有500名個人和100家企業實體進行了此類交易，許多投機者是立陶宛的納稅人，這引起了有關部門的關注。[2018/10/6]

Tether發行過于“中心化”的風險

根據Tether公布的財務驗證報告，其資產儲備主要構成為商業票據，然而，市場上主要持有商業票據的基金，則大多數沒有聽說過Tether。而如今Tether同CumberlandGlobal的關系，則揭示了一種可能性——即Tether所持有的商業票據的主要發行方，可能正是CumberlandGlobal和AlamedaResearch，這兩家公司通過發行商業票據，以此來獲得Tether增發的USDT，而依靠這些USDT，再發揮本身量化和做市的優勢，則完全可以覆蓋商業票據的利息成本。

長久以來，Tether一直為人所詬病的一點是擁有的現金儲備不足以應對突發的提現請求，從而引發“擠兌”風險。目前看來，Tether面臨的提現需求非常小，充值與提現的比例大約為20:1，這也意味著Tether只要保留相當于USDT發行總量5%的現金即可應對提現需求，而作為加密貨幣市場流動性的主要提供者，無論是CumberlandGlobal還是AlamedaResearch，這些年來的提現需求都微不足道。

當然，目前Tether將主要的USDT發行給兩個大客戶也增加了“中心化”的風險，無論AlamedaResearch還是CumberlandGlobal發生財務問題，對于Tether造成的打擊都將是巨大的。

對于AlamedaResearch和CumberlandGlobal來說，除了全球性質的金融危機的風險，它們也面臨著監管層面的風險。根據TheBlock的報道，2019年6月，CumberlandGlobal的COOBobbyCho、全球主管JasonLeung相繼從公司辭職，而這個時間點恰好與紐約檢察院對Tether開展調查工作的時間點相吻合。

按照紐約檢察院的要求，Tether不得在紐約州開展生意，雖然對于位于芝加哥的CumberlanGlobal和DRW沒有影響，但由于Tether一直是監管的焦點，未來的監管難免不會影響到它和Cumberland這樣的美國公司的合作關系。

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