加密貨幣:如何預防常見詐騙_比特幣

以下是一些需要注意的常見詐騙手段：

連續拍下多筆相同數量的訂單，混淆視聽。?

騙子可能會使用不同的賬戶或同一個賬戶在短時間內連續拍下多筆相同金額的訂單。如果您沒有仔細核對賬目和訂單，你可能會受騙上當，釋放加密貨幣。

案例：騙子拍下了六個價值1000美元的訂單，但只支付了五份訂單。他在幾乎同一時間拍下第五和第六份訂單，并聲稱他已支付了全部訂單。如果您不仔細檢查每個訂單，您可能會錯誤地放行了第六個訂單的加密貨幣。

路透社：SBF欺詐指控回避了關于美國法律如何看待加密貨幣的爭論:1月9日消息，Sam Bankman-Fried可能會發現很難辯訴應該撤銷針對他的欺詐指控，因為美國法律如何對待加密貨幣存在不確定性，就像涉及數字資產的刑事案件中其他被告一樣完成了。法律專家表示，這是因為曼哈頓聯邦檢察官對現已破產的加密貨幣交易所 FTX 創始人的指控在很大程度上回避了正在進行的關于加密貨幣是否應作為證券或商品進行監管的辯論。但據專家稱，這種不確定性與針對SBF的大部分指控無關。雖然他面臨一項串謀證券欺詐的指控，但該指控稱他誤導了FTX的股票投資者，并未涉及交易所交易資產的性質。[2023/1/9 11:02:36]

提醒：遇到這種情況，無論對方如何催促，您都必須仔細檢查訂單詳細信息和交易歷史記錄。并檢查付款帳戶姓名是否與平臺的用戶實名信息一致。如果姓名不一致，請勿放行加密貨幣。

FIBA提問：15個比特幣你如何選球員？郭艾倫周琦上榜:金色財經報道，國際籃球聯合會（FIBA）亞洲杯官方更新社媒，拋出了“用15個比特幣組建陣容”的話題。“你會用哪些亞洲球星來組建你的最佳陣容？”FIBA亞洲杯官方社媒寫道。其中，郭艾倫出現在了得分后衛的位置上，需要用最多的5個比特幣來選擇。出現在中鋒位置上的周琦，需要用2個比特幣選擇，而在中鋒位置上，比特幣最高的是哈達迪。[2022/6/28 1:35:49]

轉賬錯誤?

聲音 | 中遠海運董事長許立榮：如何將區塊鏈等技術與航運業結合 是挑戰也是機遇:據第一財經消息，7月11日，在“2019年中國航海日論壇”主論壇上，中國遠洋海運集團有限公司董事長許立榮表示，“當前各種新技術更是層出不窮，大數據、云計算、區塊鏈、無人駕駛、人工智能等。如何把這些新技術與古老的航運業相結合，創新商業模式，既是新的挑戰，也是創新的難得機遇。”論壇上，新加坡海事與港口局局長柯麗芬介紹，以新加坡為營運基地的太平船務已成功試行了一套以區塊鏈為基礎的電子提單系統。轉讓銷售證明書的行政程序時間大幅減少，從以往的7天，減少到只要1秒鐘。[2019/7/11]

騙子可能故意進行錯誤轉賬，然后向您提供支付截圖，并請求放行加密貨幣。

提醒：以您收款賬戶的賬戶流水為準。如果資金未到達賬戶，請勿放行加密貨幣。

偽造收據詐騙?

騙子拍下訂單并點擊“已付款”后給您發送偽造的付款回執。如果您僅核實收據，沒有確認資金是否已進入收款賬戶，您很容易受騙并放行加密貨幣。此時，請您務必登錄銀行或其他付款帳戶以確認收到資金。

此外，請注意以下高級詐騙手段：

兩名用戶同時拍下兩個相同金額的訂單。A支付款項但不標記已付款。B未付款但標記已付款，并給您提供A的轉賬截圖，要求您放行加密貨幣。如您未核實發起轉賬的用戶，則容易錯誤釋放加密貨幣。之后A將提供相同的轉賬截圖要求您釋放加密貨幣，您最終會放行2次加密貨幣，但只收到應得資產的1/2。?

騙子拍下10000INR的訂單，但實際付款金額為1000INR，或訂單金額為1000USDT，付款金額為1000INR。此類操作您可反饋給在線客服，客戶將核實對方執行此類操作的原因。。?

騙子A通過社交媒體分別聯系用戶B和C。A在聯系C時假裝他是B，聲稱他想向C出售加密貨幣。同時，A在聯系B時假裝自己是C，說他想從B處購買加密貨幣，要求B發布出售委托單，并要求B將委托單的截圖發送給自己。之后，A將此截圖發送給C，并提供另一個收款賬戶，以“委托單上顯示的付款方式超過一定限制，當天無法收款”的借口，要求C將款項轉賬至自己提供的收款賬戶。最終，A騙走了本應支付給B的款項，C損失了資產，B未收到款項，訂單無法完成。?

注意：請勿在訂單聊天窗口提及任何人的姓名。付款一定要付款至對方綁定的收款賬戶，并且賬戶姓名必須與平臺顯示的實名信息一致。

?虎符團隊

2021年12月9日

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