加密貨幣:盤點2021年幣圈跑路事件_SQUID

簡介

當一個惡意的加密貨幣開發人員或領導者放棄一個項目，并帶走該項目產生的所有資金時，就會發生所謂拉地毯騙局事件。拉地毯騙局是加密貨幣投資市場常見的騙局之一，項目開發商通過營銷推廣讓投資者大量買入后，再借口放棄該項目直接卷款潛逃。雖然拉地毯是一種盜竊行為，但它們在加密貨幣領域屢見不鮮。

拉地毯行為最常發生在MEME幣和DeFi項目中。這些惡意計劃的數目正在上升，2021年拉地毯項目占所有騙局收入的37%，對比2020年這個數值只有1%。因此，用戶必須學會發現潛在的拉地毯加密貨幣及避免受騙。

著名的地毯式詐騙

魷魚游戲代幣

恒指期貨夜盤現漲0.69%，報23909點，較恒指最新收盤點位高水160點:恒指期貨夜盤現漲0.69%，報23909點，較恒指最新收盤點位高水160點。（金十）[2020/4/6]

最近的一個地毯式詐騙發生在魷魚游戲代幣上。魷魚游戲是韓國一個著名的電視劇集，在2021年成為全球熱門的劇集及話題。它描述韓國各地經濟破產的人被選中參加一系列的殺人游戲，例如拔河比賽、木頭人等。這些游戲的贏家將會贏得一筆現金獎，而且數額巨大，足以償還他們的所有債務，甚至致富。然而，如果用戶在游戲中輸了，他們就會被殺死。當然這只是一個虛構的電視劇集。

全球各地的人們都為“魷魚游戲“著迷！

動態 | Cointelegraph盤點2019年最具活力和影響力的區塊鏈公司:Cointelegraph發文盤點2019年最具活力和影響力的區塊鏈公司，具體如下：

1. 加密貨幣托管和清算獲得動力：Gemini；

2. 去中心化穩定幣交易加速：Maker/DAI；

3. 游戲協議吸引主流興趣：TRON / WINk；

4. 利用不斷擴展的開發者社區：Ethereum；

5. 比特幣生態系統中的智能合約和DeFi：RSK；

6. 衍生品讓機構投資者的興趣達到頂峰：Bakkt；

7. 向加密生態系統添加資本市場功能：Binance；

8. 打開法幣閘門：Simplex；

9. 擴大對加密解決方案的訪問和認知：Coinbase；

10. 傳統支付公司利用加密技術并鼓勵采用：Skrill。[2020/2/10]

“魷魚游戲”非常受歡迎，并打破了許多記錄，例如成為Netflix有史以來最受歡迎的電視劇，在全球有超過一億一千一百萬的觀眾，因此吸引了試圖從這熱門劇集騙錢的魷魚游戲代幣項目。

午間行情盤點:BTC全球均價8771美元，漲幅0.42%，火幣Pro上交易價格為8761美元，幣安交易價格為8766美元，OKEx上交易價格為8778美元。其它主流幣種在火幣Pro的行情為，BCH現價1270美元，漲幅3.98%；ETH現價861美元，漲幅3.17%；ETC現價34.52美元，漲幅11.13%；LTC現價182.2美元，漲幅16.89%；XRP現價1.02美元，漲幅3.87%。[2018/2/14]

魷魚游戲代幣價格走勢

最初，SQUID價格走勢非常凌厲，成為整個市場上表現最好的加密貨幣之一。在短短的幾天內，SQUID的價值從0.02美元增加到了2,816美元的歷史最高點。早期買入的用戶對于擺在他們面前能改變生活的獲利感到欣喜若狂。然而，這些人遇到的問題之一是SQUID極難出售，這解釋了為什么SQUID價值如此迅速飆升的原因。眾多用戶報告說，他們無法在PancakeSwap上出售他們的代幣。

雅虎財經2018年2月7日加密峰會盤點:

1. 摩根大通區塊鏈負責人Farooq：區塊鏈將從根本上改變商業的運作；數字貨幣必須解決洗錢問題。

2.Blockchain CEO：數字貨幣最厲害之處，就是在與任何國家無關的情況下成為金融體系的一部分。

3.DCG（數字貨幣集團）創始人Barry Silbert：大多數幣種沒有真正的實用性；希望未來讓DCG上市。

4.Fundstrat Global Advisors聯合創始人Tom Lee：數字貨幣市場不僅僅是個“十年的故事”，它將持續存在30年。數字貨幣市場像新興市場。如果相信區塊鏈，那就必須相信比特幣、以太坊以及所有的公鏈。

5.Indiegogo股權眾籌和加密貨幣投資負責人：最終將需要與監管機構來一次有意義的、權威的對話。

6.Chain聯合創始人兼CEO Adam Ludwin：人們其實希望對數字貨幣進行監管；以加密方式上發行傳統貨幣以后將是這個領域中的很大一部分。

7.瑞波CEO：瑞波超過50%合作金融機構為日本公司，瑞波幣將在3-5年內成功；長期看好比特幣，認為比特幣不會滅亡，但也不會解決付款問題。

8.Goodwin Procter律所合伙人Grant Fondo：不管某個項目看起來有多好，別把雞蛋放在一個籃子里。

9.數字商會總裁Perianne Boring：數字貨幣投資者需要做好研究，同時要有批判性思維。[2018/2/8]

在2021年1月11日，SQUID的地毯騙局發生了。該代幣的價值在短短5分鐘內從2,861美元跌至0.0008美元，如下圖所示。項目開發者顯然帶著用戶投資在SQUID代幣的錢跑了。

交易所，受到交易所的員工的地毯式詐騙。2021年4月，Thodex禁止了所有交易所用戶提出加密貨幣資金。

資金明顯丟失，交易所的CEO也在事件發生前一刻消失了。超過39萬名投資者的資金被鎖定，交易所用戶的28億美元被盜。

Thodex行政總裁帶著投資者的資產逃離了土耳其

事件發生后，該公司內部的其他人也未能逃脫。2021年4月，83人被土耳其拘留及6人被捕，包括公司CEO的兄弟姐妹和前高級交易所管理層。目前，Ozer下落仍不明。

拉地毯有哪些跡象可尋？

虛假的網站資訊

惡意詐騙者經常在其公司網站上放置偽造的資訊，以吸引使用者加入他們的騙局。例如SquidGameToken稱他們是Netflix的官方代言人，而且他們得到了ElonMusk的支持。此外，他們的團隊頁面顯示了大量的員工資料，這些都是偽造的資料。

網站停運

如果網站在發生其他可疑活動的同時出現“停工”，可能是在進行地毯式的詐騙。例如Thorex曾出現了“網站中斷”。在這次中斷期間，網站的高級員工被發現正在停用他們的社交媒體帳戶。

這對該交易所的用戶來說，本來是一個重大的警號。然而，在這種情況下，用戶能做的非常少，用戶提幣而騙局交易所可以拒絕提幣申請。

缺少公開的Github活動

Github是一個代碼托管平臺，被大多數加密貨幣項目使用。它允許大規模合作和公開查看項目代碼。缺乏Github活動往往是一個警號，可以被看作是可疑的項目，有可能會發生拉地毯式跑路。

分叉等資訊。

例如在下面的圖片中，我們可以看到公共的CompoundPolkadot節點存儲庫有139個貢獻者定期提交，而他們也有很多之前的提交。

Compound/Github資源庫資料

結論

總而言之，有許多方法可以檢測出一個加密貨幣項目是否拉地毯和欺詐，還是一個真正的項目，雖然這也不代表大家能100%確定一個項目是否會被拉地毯。然而，通過在投資前徹底研究一個項目，用戶將有一個更準確的想法及判斷。

關于AAX

AAX是一家國際性加密貨幣交易所，在全球擁有超過二百萬用戶。AAX利用倫敦證券交易所的LSEG技術，為用戶提供一站式加密貨幣服務，包括合約交易、120＋現貨交易對、P2P現金交易、理財產品及專業級API交易等。

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