NAS:關于Tbit交易所異常交易監管標準及處理程序的公告_BIT

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Time：1900/1/1 0:00:00

尊敬的Tbit用戶：

為規范市場交易行為，保護投資者權益，Tbit交易所出臺了關于《異常交易行的為監管標準及處理程序》。風控系統會通過多維度特征識別判斷使用多個賬戶、設備進行非法套利的用戶，對此平臺會對被系統檢測出非法套利的用戶進行相應的措施。

李林：關于火幣平臺安全不懼任何謠言:近期，網絡上多次出現火幣運營存在安全問題的傳言。對此，火幣集團創始人李林表示，火幣目前不存在任何安全問題，我們可以保證所有用戶的資產都是安全的。火幣目前一共有15位私鑰掌控者，采用多簽機制，不會因為一人或數人的問題而影響平臺資金安全。由于今年疫情影響全球經濟下滑，傳銷、資金盤等網絡欺詐頻頻出現，因此火幣配合此類調查的頻次比往常有所提高，但有些人將此進行惡意解讀，并惡意揣測火幣平臺安全難以保障，對于這些謠言，火幣不會畏懼，更不會屈服。火幣平臺安全是不爭的事實，我們不懼任何謠言，相信時間會證明一切。[2020/11/1 11:20:47]

一、交易所異常交易行為列舉

動態 | 金融穩定委員將在G20之前提交一份關于加密貨幣發展報告:據financemagnates消息，金融穩定委員會（FSB）將在G20之前提交一份關于加密發展報告。隨著加密貨幣經濟的蓬勃發展，主要的國際監管機構現在正專注于簡化許多加密相關領域的政策，包括投資者保護、市場誠信和反洗錢。金融穩定委員會在最近的一份報告中概述了監管機構的前景。FSB將在即將到來的G20峰會上向各國財長和央行行長提交報告。報告詳細指出，巴塞爾銀行監管委員會(BCBS)正致力于引入與加密資產相關的政策和監管舉措，并致力于加強全球銀行的監管和實踐。[2019/5/31]

1.高頻刷單及惡意刷手續費；2.對敲、對沖、AB倉交易套利；3.超短線操作；4.通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或平臺。

火幣全球專業站發布關于開放NAS新幣提幣業務的公告:火幣全球專業站將于新加坡時間5月7日11:00開啟NAS新幣的提幣業務。NAS主鏈已上線，火幣全球專業站將不再支持NAS舊幣的提幣，用戶只能提現NAS新幣，請用戶務必使用NAS主鏈的提幣地址進行提幣。[2018/5/7]

二、高頻刷單及惡意刷手續費交易特征

借助交易所用戶盤口的返傭機制，利用超高頻次的交易來進行交易套利或手續費套利，單個賬戶單日交易次數在100-150次的將被定性為高頻刷單，單個賬戶單日交易次數大于150次的將被定性為惡意刷單。

三、對敲、對沖、AB倉交易特征

利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作，從而利用系統機制進行套利的行為。

四、超短線操作交易行為特征

在極短時間快速的開倉平倉交易，且一天累計次數達5次的交易賬戶會被定性為超短線交易。

*特別說明：以上出現的具體的參數僅作為參考標準之一，平臺的風控技術將基于交易行為數據做自動化識別，關于各類違規行為的最終解釋權歸平臺所有。如果您對賬號被禁止交易有疑惑，可隨時與平臺的在線客服取得聯系。

風險提示：數字資產是一種創新產品，價格波動較大，請您理性判斷風險承擔能力，審慎做出決策。

Tbit將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務！

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