據FinanceMagnates消息,紐約聯邦檢察官周五宣布,已被取消律師資格的PhilipReichenthal承認犯有合謀實施電信欺詐罪行,涉及比特幣詐騙。
Reichenthal謊稱他將作為交易的托管代理人,并與國際逃犯、前珊瑚泉居民RandyCraigLevine一起執行交易。在他們的計劃中,Levine誘騙受害者向Reichenthal支付數百萬美元。
南昌八一起義紀念館發行《歡慶勝利》數字藏品獻禮建軍95周年:金色財經報道,據南昌八一起義紀念館官方公眾號,為慶祝中國人民解放軍建軍95周年,傳承紅色基因,南昌八一起義紀念館推出《歡慶勝利》數字藏品,獻禮“八一”建軍節。[2022/8/2 2:52:36]
根據司法部的一份新聞稿,在2018年6月至7月期間,Levine說服了第一個受害者,即加密貨幣托管公司VolantisEntities的負責人,他將300萬美元電匯給Reichenthal,以資助其在場外交易柜臺購買比特幣。但Reichenthal并沒有為客戶購買比特幣,而是電匯了200多萬美元到Levine位于危地馬拉的一個銀行賬戶。
福建廈門破獲一起涉虛擬貨幣搶劫案:據新華社報道,記者8日從福建廈門市局了解到,廈門思明近日破獲一起以交易虛擬貨幣為由實施搶劫案件,4名犯罪嫌疑人被依法逮捕。2020年年底,報警人李某欲出售虛擬貨幣泰達幣,并通過中間人聯系到買家陳某發。李某通過聊天軟件與陳某發商談,雙方約定以67萬元人民幣的價格成交,并商定在思明區某小區門口進行現場交易。12月29日13時許,李某、陳某發等人先后到達交易地點,雙方在陳某發車內進行交易。李某清點確認陳某發帶來的包內有現金67萬元后,通過數字錢包平臺將105980個泰達幣轉至對方指定的錢包賬戶。陳某發在確認泰達幣到賬后,拿出甩棍威脅,把李某拖下車,后駕車逃離現場。[2021/2/8 19:11:38]
在2019年2月至5月之間的第二次指控中,兩人促成了另一筆從未實現的比特幣交易,欺騙了第二個受害者。這位佛羅里達州的比特幣投資者向Reichenthal支付了200萬美元,用于購買比特幣。Reichenthal與Levine仍然沒有這樣做,而是涉嫌將190萬美元匯入Levine控制的墨西哥銀行賬戶。
聲音 | 王巍:在區塊鏈行業中國和全球站在同一起跑線上:12月26日,中國區塊鏈應用研究中心(CBAC)2018年度全體理事會在京召開。中心顧問王巍在致辭中表示,金融創新不可阻擋,金融科技和區塊鏈市場也會經風雨闖出新天地。歷史經驗表明,金融創新是防范金融風險的重要途徑,并非制造風險的禍首。在區塊鏈行業,中國和全球站在同一起跑線上,我們要堅定不移與全球同行同步,與市場共振,與金融監管合作,闖出新路。創新要講,創業者要有責任感。為此,從業者一方面要貼近市場,努力推動應用落地,和傳統行業接軌;另一方面,從業者要有金融紅線意識,防范金融詐騙,保護公眾利益是重中之重。[2018/12/28]
Reichenthal于2020年9月14日被捕,并于2021年2月11日周五在美國地方法官黛布DebraFreeman面前認罪,并被判處20年監禁。
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1900/1/1 0:00:00數字人民幣持續火熱,交易額近百億據BJ市地方金融監督管理局副局長王穎介紹,數字人民幣試點已經覆蓋冬奧全場景40余萬個,交易金額達到96億元.
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