加密貨幣:【曝光】5月份最新175個崩盤跑路，提現困難項目黑名單！_OIN

更專注一級市場、公募、二級市場潛力幣推薦，項目孵化的探究、暴漲山寨幣，優質幣種的挑選和做到更專業，提供海內外一級市場優質項目----區塊鏈阿生

公眾號：幣圈一級市場阿生

資金盤能讓人暴富，同樣也能讓人傾家蕩產，市場二八定律不變，有人賺肯定有人虧，而且虧得永遠大于賺的。隨著騙局的發展，目前已從傳統的資金盤轉化為資金盤+區塊鏈模式，披著區塊鏈外衣的資金盤利用人性“貪念”的心理收割投資者。近期即將崩盤和已經出事的近175個平臺，歡迎留言補充！

1、TT數藏

最近國內的數藏圈可謂是火爆至極，各大互聯網大廠，各大官媒機構，各路明星、各大傳統線下品牌-----都在推出自己的平臺和數藏產品，很多年輕人參與其中，有之前炒鞋的那批玩家，有幣圈的玩家----有人短時間爆賺幾十上百萬，賺幾千上萬的都是普通墊底的存在。但里面風險同樣不小，就像我之前發的幾篇文章樣，一定要注意風險，搞不好就成接盤俠，尤其是平臺選擇很重要，有的小平臺不讓你提現，有的甚至直接跑路，這不又一家叫TT數藏的跑路了，說是老板因為拿著錢去IBOX平臺炒藏品，但今天IBOX平臺上的藏品都暴跌，虧損嚴重，導致平臺沒錢經營了----如果是真的，那這個老板也真是奇葩，拿著自己平臺的錢跑去別的平臺給別人抬轎子，呵呵。

2、TR外匯

TR之前為出金專門建立了一個網站，所有會員后臺出金的話都會跳轉到這個網站處理，投資者可以在這個網站提U走，從五月份開始現在連U都不讓提了。

價值約5581萬美元的BTC轉入Coinbase:金色財經報道，據Whale Alert監測，2146枚BTC于今日23:39從未知錢包轉入Coinbase，價值約5581萬美元。[2023/6/6 21:19:58]

這個老牌的外匯類資金盤運行的也不短時間了，有四五年了吧，操盤手是曾經普頓外匯里面出來的，這種外匯盤子一般只要別遇到那種黑心操盤手，運行時間都不會短，它的機制決定了。但資金盤的本質改變不了的，即使沒有的查處，本身也很難運行下去的。因為資金盤都是拿著新進玩家的錢來貼給前面入場玩家的本息，基本沒有什么正常的造血途徑，一旦新進場的會員不足，就會導致資金鏈斷裂而崩盤。

之前TR也關閉過幾次提現通道，至于這次為什么不讓出金連理由都不給一個了，讓會員直接去找自己團隊長去，也是夠無語的。昨天曝光的德匯好歹還找了個理由說是因為上海疫情，第三方支付公司沒人上班了，所以出金延遲。當然這類外匯平臺一般不會直接跑路的，接下來提現通道應該還會再打開，再關閉----會有各種套路等著玩家在，直至最后徹底關閉提現通道，軟跑路。

我們玩這類資金盤項目千萬不要當正規的去玩，一定要注意控制風險，賺到了心理預期利潤就走，別貪，不要等錢提現不了才后悔，市場上這些項目太多了，沒必要吊在一個項目上天荒地老。

3、樂施會Oxfam

昨天已正式關網，群里面有人發起了自救，號召大家一起眾籌重新開盤，現在圈子里新項目每天層出不窮，除了那些被深度套牢了人，誰會對一個盤子有感情呢？

觀點：谷歌正致力于加密貨幣領域:金色財經報道，谷歌與Coinbase的合作表明谷歌正致力于加密貨幣領域。加密貨幣和科技巨頭之間的合作被稱為對區塊鏈的肯定。根據最近的頭條新聞和谷歌公司的說法，人們會認為谷歌正在涉足加密領域。然而，一些人認為這家科技巨頭選擇的合作伙伴Coinbase，證明谷歌只是在試探。

幾周前，谷歌和Coinbase發布了一份聯合新聞稿，標題為“谷歌云和Coinbase啟動新的戰略合作伙伴關系以推動Web3創新”。幾天后，谷歌云推出了其以太坊區塊鏈節點引擎。（CoinDesk）[2022/11/4 12:15:31]

4、華夏老年網

這個項目在上個月底就提醒過大家要趕緊撤了，在我們自己的商學院群里也都做過提醒，明確指出該項目資金鏈要斷了，不知道大家跑出來沒有。據悉該項目已經好幾天不能提現了，接下來大概率不會直接跑掉，后面可能會限額提現，有要求的提現，比如讓你復投或者讓你拉人做任務之類才能提現，也可能一直不讓你提現，就這樣拖著了直至徹底崩盤跑路。

5、將軍星

這個互助盤上個月底徹底崩盤后，眾多會員，目前也抓了好幾個了。

6、尋魚記

這個養殖類的分紅盤月初才曝光的項目，據說近日出事了，以系統維護為借口不讓會員提現。

7、淘淘有喜

思購臻選的仿盤，皮包公司國澤也已經注銷，場內參與人數也越來越少，回款周期越來越長，操盤手套路是把里面的單價調得越來越高，一個月前均價一萬，現在已經直逼兩萬了，在里面的也不是要買商品，而是下單后又掛上去，買一單就要買三單，一旦入場注定被套。

英國法律委員會審查有關加密的國際法以考慮法律改革:10月18日消息，英格蘭和威爾士法律委員會將著手通過政府委托的項目審查涉及加密貨幣的國際法律，該審查于10月18日啟動，將明確國際法如何處理加密貨幣、數字資產和電子文檔等新興技術。

法律改革項目，名為“Digital Assets: Which Law, Which Court？”，將概述當前國際法律規則及其在數字環境中的應用，并就法律改革提出建議，以保持英國法律的相關性。該項目由司法部贊助，計劃在2023年下半年之前制定改革建議，供公眾咨詢。（Cointelegraph）[2022/10/18 17:31:15]

8、每日鄉村

從需要強制性拉人頭才能賣出體現盤子內泡沫極大，連夜更改公告推出榮譽值套路，開盤立馬拉長周期，復投才給25%的榮譽值，想快速回本只能又去拉人頭。看來這個卷軸盤也快不行了。

9、CIE新能源跑路

CIE關網跑路了，在跑路之前，還不停的忽悠大家交錢“投資”，一些“忠實”的參與者們，在最后時刻，為騙子們送上了自己的血汗錢！

10、"和信能源科技"跑路

4月31日開盤的"和信能源科技"app是冒充"和信能源有限公司"的套牌騙局，網站在新加坡，大家的錢都交給了騙子，與"和信能源有限公司"沒有一點關系！從開盤到今天，僅僅只有15天，參與者們就無法變現，意味著平臺就跑路了。

幣安任命前道富銀行高管Karl Long為其愛爾蘭業務負責人:8月8日消息，幣安已任命道富銀行都柏林業務的前高管Karl Long為其愛爾蘭部門的董事。Karl Long和幣安拒絕就該任命置評。

據悉，今年2月，幣安發布公告稱，它正在尋找一位負責政府關系等活動的愛爾蘭董事。（Independent）[2022/8/8 12:09:24]

11、城聯優品

拓新數據跟不上，后臺概率隨便控制，場內資金短缺，目前大量城主出逃中，盡可能套現離場，此時切勿追加投資。

12、互助盤貝殼優選

即將出事，各位當心！

13、數藏圈

IBOX這個最近爆火數藏平臺上熱搜后，被官媒點評，機構和老板應該都怕了，不敢繼續炒作了，今天各大平臺很多都集體跳水了，價格暴跌。

熱狗近日也臨時關閉了交易市場。

14、墾荒者

昨天公告開放交易了，價格玩家自己定，現在就是看共識了，不過剛開放肯定會比較亂，看能不能熬過去吧。

15、前途無限

最近可能有事發生，各位當心。

16、FCH

剛開始就要結束的感覺----

17、魔數鏈

21世紀經濟報道記者朱英子綜合報道近日，四川省廳對外公布了近年來偵破的10起典型案例，其中一起涉及炒作虛擬貨幣的傳銷案。2021年5月，自貢市榮縣局成功偵破“5.18”組織、傳銷活動案。

Kraken高管：阿聯酋正成為全球加密貨幣中心:7月23日消息，Kraken的一位高級官員表示，阿聯酋正在成為加密貨幣全球中心。Kraken Mena董事總經理Benjamin Ampen強調，加密貨幣在阿聯酋的應用正在快速增長。

今年4月，Kraken成為第一家獲得在阿布扎比全球市場（ADGM）運營受監管虛擬資產交易平臺完整牌照的全球加密貨幣交易所。本周早些時候，Kraken和RAKBank宣布，阿聯酋居民很快就可以使用當地銀行賬戶用迪拉姆交易虛擬資產。（Khaleej Times）[2022/7/24 2:33:49]

經查，2019年7月以來，以楊某為首的犯罪團伙分別搭建了“MagicDatachain”的區塊鏈網站和“XIN交易所”的虛擬幣交易網站，通過發行、炒作MDC虛擬貨幣組織、傳銷活動，交易金額高達10億元人民幣，注冊會員200余萬人，參與人員涉及全國30個省、自治區、直轄市20余萬人。

2021年5月，在四川、山東、遼寧等省開展收網行動，抓獲團伙核心骨干12人，扣押、凍結資產3000余萬元。2022年3月，榮縣人民檢察院對該案8名犯罪嫌疑人提起公訴。

18、一城好物

從上線到現在平臺就沒正常過，時不時總要出點問題，再這樣下去，除了那些首碼入場的團隊長，怕是很多人的耐心都要被磨沒了，畢竟，圈子里可以投機撿錢的項目一大把。

19、奶牛JUSTCOWS

做的概念模式還行，但最近貌似發展不是很好，各位當心點吧。

20、創游優品

交易不開，話費充值也已經關閉，看來也是到尾聲了。

21、涂游易享

小盤，價格虛高，早期卷軸盤的幾個頭部團隊長在深圳聯合開的盤。

22、云家通證

操盤團隊蠻霸道的，隨意封玩家的號，各位還是遠離吧。

23、AIFC外匯

跟已經崩盤的普頓外匯差不多的模式，那些所謂的監管聽聽就好，想投資的話，就當資金盤去玩。

24、益世界

也是比較奇葩的項目了，市場已經經歷了幾次崩盤了，但是偶爾還會給你點小驚喜，發現又有人收了，還是那句話，不要上頭就好，要懂得見好就收。

25、鶴年天府涉嫌傳銷

26、小生藝涉嫌傳銷

27、養個雞涉嫌傳銷

28、趣銀河涉嫌傳銷

29、利分寶涉嫌傳銷

30、HELP涉嫌傳銷

31、阿爾法智能量化涉嫌傳銷

32、Armonia生態涉嫌傳銷

33、小愛助農涉嫌傳銷

34、榮幫農業涉嫌傳銷

35、分紅寶涉嫌傳銷

36、多福源涉嫌傳銷

37、米蘭街涉嫌傳銷

38、地殼村涉嫌傳銷

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39、拆盒吧涉嫌傳銷

40、元宇宙車位涉嫌傳銷

41、趣拆涉嫌傳銷

42、嘀嗒船長涉嫌傳銷

43、綠韻好聯涉嫌傳銷

44、掌上益拍涉嫌傳銷

45、閨蜜聯盟涉嫌傳銷

46、彩虹盒子涉嫌傳銷

47、盒新·盒天下涉嫌傳銷

48、喵星球涉嫌傳銷

49、巔峰小店涉嫌傳銷

50、熊貓聯盟涉嫌傳銷

51、風豆短視頻涉嫌傳銷

52、創游優品

交易不開，話費充值也已經關閉，商城兌換的商品也不見發貨，現在是不管玩家怎么問，官方的態度就是沒有態度，這就像那些玩pi的人一樣，不管你怎么罵人家尼古，人家就是不為所動，反正每天還有人在看。

53、一城好物

從上線到現在平臺就沒正常過，時不時總要出點問題，再這樣下去，除了那些首碼入場的團隊長，怕是很多人的耐心都要被磨沒了，畢竟，圈子里可以投機撿錢的項目一大把。

以下是100多家問題平臺被立案調查

2020年以來，全國各地高頻次P2P行業清退政策，平臺立案速度明顯加快，據披露，對已立案的999家機構，銀保依法協調、司法等部門加快審理進度。

被立案平臺一覽表

P2P問題處置明顯加快，力度加大

2020年以來，全國各地高頻次P2P行業清退政策，平臺立案速度明顯加快，據披露，對已立案的999家機構，銀保依法協調、司法等部門加快審理進度；同時亦加快追贓挽損，依法追繳高管獎金和明星代言費、引入征信系統和地方資產管理公司，提高追償專業化水平。

網貸平臺風險處置是一項長期持續的工作，并不會隨著特定時點而宣告終止。切實保護出借人的合法權益，壓實平臺的主體責任，嚴厲打擊逃廢債行為，堅決維護社會秩序穩定等，仍將是今后一個時期內網貸風險整治的工作重點。

資金盤就是數字游戲，一種空手套白狼的游戲，一場誰跑的快的游戲。無論互助、分紅、股權、積分、影視分紅、足球套利、固定拆分，消費全返。無非就是華麗包裝下的龐氏騙局。

還是那句話，盤子沒崩的時候，預警很多人是不聽的，因為感覺有錢賺，不會相信這個盤子這么快崩，也不會相信這個自己是最后填坑的那個人。人往往都會有這個僥幸心理。等到崩盤了，錢拿不回來，才知道后悔，可那時什么都晚了。

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