FAT:FATF將于本月發布Travel Rule執行情況報告_加密貨幣市場是什么

6月18日消息，反洗錢金融行動特別工作組正準備發布一份報告，說明成員國實施其TravelRule的情況，以及有關DeFi的新觀點。據悉，該機構于2021年10月發布最終的加密指南，其中包括虛擬資產以及虛擬資產服務提供商的標準。TravelRule將要求企業收集和傳輸交易雙方的信息。自去年該標準通過以來，各國一直在努力實施該標準，加密貨幣公司也爭相提出解決方案。FATF每年召開三次會議，評估風險，討論潛在的指導意見，并跟蹤成員國執行現有指導意見的進展情況。在最近的一系列會議上，FATF討論了VASP標準執行情況的“針對性更新”，并編寫一份側重于TravelRule執行情況的報告，預計將于6月底發布該報告。FATF總結稱，該報告將強調所取得的進展，但報告也指出，并非所有成員國都已出臺遵守TravelRule的法規。

超過200個司法管轄區同意實施FATF加密貨幣標準:金色財經報道，金融行動特別工作組 (FATF) 表示，來自 200 多個司法管轄區的代表已就加密資產“推動全球及時實施 FATF 標準的行動計劃”達成一致。該標準制定機構表示，許多國家未能執行其先前對加密貨幣的要求，包括“旅行規則”。FATF 指出，代表們進一步商定了一項行動計劃，以推動在全球范圍內及時實施與加密資產相關的 FATF 標準，包括發起人和受益人信息的傳輸。

FATF 聲稱，許多國家缺乏對虛擬資產的監管，為犯罪分子和恐怖主義金融家創造了機會。[2023/2/27 12:32:21]

聲音 | 印度IAMAI律師：FATF指南不能用于實施加密禁令:據AMBCrypto消息，1月16日是印度最高法院(Supreme Court of India)審理“Crypto v. RBI”案的最后一天。印度互聯網和移動協會(IAMAI) 律師Ashim Sood發表辯論稱，任何法律活動都只能通過一項特定政策來停止 。監管的權力可能并不總是包括絕對禁止。而銀行禁令影響了印度的加密交易所。甚至外國銀行也被印度儲備銀行（RBI）管轄，交易所因此受到限制。Ashim Sood還補充說，金融行動特別工作組（FATF）提供的指南不能用于實施禁令，而需要采取侵入性較小的措施。交易所沒有責任為監管者設計一套監管措施。監管者不能僅僅以我認為所建議的措施不足為理由來為禁令辯護。這種轉移負擔的做法是不公平的。[2020/1/16]

分析 | Chainalysis：FATF 的一些建議不利于加密貨幣行業發展:區塊鏈分析公司 Chainalysis 表示金融行動特別工作組（FATF）對加密貨幣交易所在交易時向接收方發送客戶身份信息（KYC）的期望并不現實，因為并非所有收件人具備所需的基礎設施，并建議 FATF 使用監控系統掃描非法活動和進行客戶盡職調查。[2019/4/16]

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