MBI:虛擬貨幣騙局MBI集團創辦人張譽發于今日移交中國受審_加密貨幣

7月26日消息，總部位于馬來西亞檳城的MBI集團創辦人張譽發7月22日在泰國落網并被驅逐出境，于今日移交中國受審。據悉，自2009年開始在內地宣傳金融投資計劃及虛擬貨幣的MBI集團，十年來騙取內地400逾人過億元資產，2020年更有百余內地受害者前往馬來西亞總部要求還款。部分媒體批評MBI集團典營利方式是傳銷加典型的龐氏騙局。2019年，張譽發創立的MBI集團涉嫌金融犯罪，被馬來西亞當局凍結關聯的91個銀行賬戶，總額達1億7700萬令吉。張譽發也涉嫌在澳門進行3.36億令吉的洗錢騙局而被澳門通緝。MBI集團部分受害者透露，在中國有數以萬計的受害者，估計被騙走的資金達5000億人民幣，一些受害者無法接受MBI崩盤的消息，最終選擇自殺了結性命。2020年10月，馬來西亞吉隆坡有150名中國人在街頭請求大馬政府協助討回被騙走的逾億元資產，他們都是虛擬貨幣資金盤MBI騙局的受害者。

韓國政府擬為“虛擬貨幣”立法，加密貨幣內幕交易將被定性為刑事犯罪:11月25日消息，據韓國每日經濟新聞報道，韓國金融監管部門已經開始對虛擬貨幣進行立法，這是監管機構首次將加密貨幣立法正式化。未來，任何通過操縱市場價格或使用未公開信息從加密貨幣交易中獲取不當利潤的人，預計將面臨至少一年的監禁和至少三倍的罰款。此外，加密貨幣發行方必須向用戶披露白皮書、法律意見和業務報告，任何違規行為將導致刑事處罰。業內預測，如果這次《加密貨幣權利法案》頒布，虛擬貨幣將像銀行、保險等其他金融行業一樣被納入正式的監管系統。[2021/11/25 7:10:06]

韓國巨濟市繳獲46萬美元虛擬貨幣:韓國巨濟市繳獲來自拖欠稅款用戶的36筆共5.2億韓元（約46.39萬美元）的虛擬貨幣。（韓聯社）[2021/5/3 21:19:43]

比特幣價格一度跌破10000美元 虛擬貨幣全線瀑布:根據Bitfinex數據顯示，美國時間16日凌晨3：00比特幣價格于13174美元開始波動下跌，至16日晚間10:15下跌至9940美元，跌破10000美元。此后價格基本維持在10000美元附近，至17日早間5：30價格收于10913美元。幾乎所有的虛擬貨幣在24小時內均有20-40%的跌幅，全線暴跌也在預料之中，主要是受近期多國對數字貨幣監管態度不斷緊縮的影響。新入市的資金也延緩了腳步，整體的積極性有所下降。昨日晚間國內某媒體曝出消息稱，多部委將聯合加強對虛擬貨幣市場的整頓清理。特別是對于注冊地在境內的場外交易平臺、境內大額“點對點”的做市交易，甚至是注冊在境內但通過其在境外的網站平臺為國內客戶提供虛擬貨幣集中交易服務等將進行逐步清理。[2018/1/17]

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