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比特幣:金色前哨 | 新加坡金管局細化反洗錢和反恐融資指南_MASK價格

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2020年3月5日韓國國會通過特別金融法修訂案,加強虛擬貨幣“反洗錢”和“反恐融資”監管。3月16日,新加坡金融管理局也加入此行列。

2020年3月16日,新加坡金管局(MAS)發布了一份長達73頁的新指引,為數字代幣支付服務供應商提供進一步的“反洗錢”和“反恐融資”指引。

金色晨訊 | 8月4日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:比特幣市值、推特、CME、瑞士

1.比特幣市值超越可口可樂。

2.推特:或將因比特幣騙局安全漏洞損失高達2.5億美元。

3.CME比特幣期貨8月合約收報11620美元。

4.外媒:俄羅斯政府禁止匿名向在線錢包存款。

5.美聯儲布拉德:預計第三季度經濟將出現大幅反彈。

6.首家瑞士國有銀行將于2021年啟動比特幣托管和交易。

7.ETH期貨日交易量創近140億美元的歷史新高。

8.比特幣期貨未平倉合約上周六創歷史新高。

9.蘭州打掉誘導受害人購買數字貨幣的電信網絡詐騙犯罪團伙。

10.比特幣小幅下跌,日內最低報11157美元,最高報11470.05美元。[2020/8/4]

此前,新加坡央行于2019年1月28日通過《支付服務法案》,首次發布了與支付有關活動的監管框架。 但是,基于數字貨幣的潛在洗錢風險,金管局在2019年12月5日發布了有關“預防洗錢和打擊資助恐怖主義行為”的通知。該通知詳細介紹了反洗錢(AML)以及針對數字代幣服務提供商的反恐融資(CFT)要求,包括風險評估,客戶盡職調查,對第三方的依賴,代理帳戶和電匯,記錄保留,可疑交易報告和內部政策等等。

金色晚報 | 7月31日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:Filecoin、印度、比特股、ETH2.0、Ripple、USDT增發

1. Filecoin官方:最遲8月12日將啟動測試網獎勵計劃。

2. 印度經濟事務部確認加密貨幣法案正在等待政府批準。

3. 價值7.45億美元的比特幣期權將于8月1日到期結算。

4. 以太坊網絡上20%的DEX交易量來自于DeFi聚合商。

5. 比特股核心開發者未經社區同意私自更改投票規則引發爭議。

6. Ripple法律團隊:無法證明Ripple對XRP的看漲聲明誤導投資者。

7. MyEtherWallet創始人:真正實現ETH 2.0還需要幾年時間。

8. 近七日Tether新增印鈔5次共計8.1億USDT。

9. 穩定幣DAI 40%的市場流通量已質押進YFII 2號池。[2020/7/31]

2020年3月16日,新加坡金管局(MAS)通過最新發布的73頁數字代幣支付服務提供商指南,進一步清晰2019年的“預防洗錢和打擊資助恐怖主義行為”通知。

金色財經現場報道丨中國銀行前行長李禮輝:兩個方面可證實2017年以來區塊鏈技術在規模化應用上取得了很大突破:金色財經記者現場報道,今日,在博鰲亞洲論壇“再談區塊鏈場”中,中國銀行前行長李禮輝表示:2017年以來區塊鏈技術在規模化應用上取得了很大的突破,有兩個方面可以證實,第一個突破,是建立了多維度交付的架構,高復雜性的金融交易場景中實現眾多的交易方之間,零距離,零時差的交通。第二個突破,建立了一個叫可信數據的登記與證實平臺。這個平臺既可以用于金融也可以用于非金融。對于區塊鏈未來的應用,包括在金融領域的規模化的應用,我充滿著期待。[2018/4/10]

新加坡金管局(MAS)表示,“最近技術的進步快速產生了深遠的影響,包括在支付領域。特別是金融技術的進步,為更快、更有效的支付方式開辟了新的機會。然而,這些新的支付方式也帶來了洗錢(money laundering、恐怖主義融資(terrorist financing)和擴散融資(proliferation financing)的新風險。”

新加坡中央貨幣當局特別指出,建議個數字代幣支付服務提供商“盡可能早地”追溯以前的代幣交易,以確定是否有可疑情況。 

下圖為新加坡金管局(MAS)2020年3月16日發布的新指引的目錄。

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