TRUST:AMGEX關于風控規則的說明_Braintrust

尊敬的AMGEX用戶：

為了保證充足的市場流動性，保障平臺用戶的正常交易體驗，同時完善和打造更加優質的交易環境，平臺堅決抵制部分用戶利用低成本優勢進行頻繁短線交易等惡劣行為，并對用戶的違規交易行為做了明確的定義及詳細的管理辦法：

Arkham：0xf4E11開頭地址應為Prime Trust遺留錢包，內含資產價值超4500萬美元:6月29日消息，區塊鏈數據監控平臺Arkham發推稱，內含超4500萬美元加密資產的0xf4E11開頭地址應為Prime Trust的遺留錢包，但該團隊暫時無法訪問該地址，這也與昨天的法庭文件相符。鏈上數據顯示，0xf4E11開頭地址的最近一次流出是在2020年1月，資金流向了另一個Prime Trust托管錢包，金額為52.7萬TUSD，直到2020年初，0xf4E11開頭地址都會定期收到資金流入。當時，內華達州FID曾表示Prime Trust遷移了地址。

從2021年1月起，0xf4E11開頭地址再次開始定期接收資金流入。FID當時的法庭文件稱，2021年1月，Prime Trust重新引入了舊版地址供客戶使用，但直到2021年12月才意識到舊版地址實際上無法訪問。[2023/6/29 22:06:56]

1：違規交易行為包括但不限于同一用戶注冊多個賬號進行非法套利、操縱行情非法盈利、利用系統漏洞或其它不合理的手段損害其他用戶或者平臺的正當利益、其它任何不合理的市場行為。上述違規交易行為一經發現，立即解除賬號的訪問權限，并扣除全部違規所得。

dynamic.fi的質押合約被黑73.8 BNB:金色財經報道，智能合約漏洞賞金平臺Immunefi在社交媒體上稱，dynamic.fi由于對存款功能的會計處理不正確，Dynamic的質押合約被黑了 73.8 BNB，價值約 22,634 美元。

對此，Dynamic官方稱，我們的質押合約被利用了，我們正在對合約進行升級以包括重入保護，并將很快對其進行審核。為了恢復，我們正在回購 DYNA 并將其分發給受影響的用戶。[2023/2/22 12:22:46]

2：單個UID的日訂單量≥40筆，且訂單開平倉周期≤5分鐘的訂單交易量占比大于百分之50%，系統將自動禁止交易，禁止提現，沒收全部本金及非法盈利所得，且不接受任何形式的申述。

慢霧安全提醒：Discord，Telegram頻道公告權限設置提醒:據慢霧安全情報，近期存在項目因 Discord 管理賬戶權限設置問題而造成管理賬戶被接管，并通過公告頻道發布釣魚鏈接，導致社區用戶遭受損失的事件。在此提醒各位注意添加頻道權限設置，管理公告發布，預防仿冒官方人員名稱發布公告及網絡鏈接釣魚問題。[2021/12/24 8:00:42]

3：單個UID日交易訂單量在20筆~40筆之間，且訂單開平倉周期≤5分鐘的訂單交易量占比大于總訂單量的50%，將被沒收全部非法盈利所得，退還本金，但可通過客服進行申訴，申請解除交易限制。

特別說明:以上的具體細則包括交易筆數、訂單量及違規訂單占比等參數，僅作為參考標準之一，平臺的風控技術將基于用戶的實際交易行為進行數據自動化識別，所有關于惡意刷單、高頻刷單判定的最終解釋權歸平臺所有。如果您對賬號被禁止交易有任何疑惑，可隨時和平臺在線客服取得聯系。

AMGEX團隊

2022年8月12日

Tags：TRUSTDYNADYNPRIBraintrustdynamic幣分析Prizm

比特幣行情