NAT:關于幣安風控，這幾件事你必須知道……_ATH

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近期，一則關于“幣安對用戶賬戶進行風控”的消息在各個群內傳的沸沸揚揚，很多人看到后都擔心幣安是不是把自己的信息也交出去了。

但實際上，之所以會出現這種情況主要原因有以下兩點：

1、你擼的毛太多了

仔細看一下圖，可以發現這里面的核心一句話是：“違反我們的合規計劃或我們的使用條款政策。”

而將這句翻譯成通俗易懂的話則是——你擼的毛太多了。

比如你在平臺使用套利機器人100萬賺20萬，平臺會睜一只眼閉一只眼，而如果你用100萬賺了100萬，那就是你的錯了，平臺的態度是你可以擼錢，但你不要擼得太狠了。

動態 | 金融穩定委員將在G20之前提交一份關于加密貨幣發展報告:據financemagnates消息，金融穩定委員會（FSB）將在G20之前提交一份關于加密發展報告。隨著加密貨幣經濟的蓬勃發展，主要的國際監管機構現在正專注于簡化許多加密相關領域的政策，包括投資者保護、市場誠信和反洗錢。金融穩定委員會在最近的一份報告中概述了監管機構的前景。FSB將在即將到來的G20峰會上向各國財長和央行行長提交報告。報告詳細指出，巴塞爾銀行監管委員會(BCBS)正致力于引入與加密資產相關的政策和監管舉措，并致力于加強全球銀行的監管和實踐。[2019/5/31]

這就是第一類的風控原因。

聲音 | FBG資本的Nathan Li：加密行業中的人應該接受更多關于如何區分的教育:在今日共識大會新加坡站，FBG資本的Nathan Li談到項目詐騙時表示，在加密行業中，人們應該接受更多關于如何區分的教育。投機是好事，每個人都想在這個領域賺錢。但我們應該意識到現實是什么。[2018/9/20]

相對應的解決辦法就是，你把擼到的這些血全部給吐出來，然后你的賬號就可以解封了。

因為他針對的可能就是有人利用機器人，抓住一些插針的行情或者平臺的漏洞錯誤實現的大額盈利。

2、幣安接受了相應的審查

韓國政府將于本月31日發布政府關于“虛擬貨幣征稅和房地產持有稅”的立場:韓國經濟副總理兼企劃財政部長官金東洲（???）表示將于本月31日發表政府關于虛擬貨幣征稅和房地產持有稅的立場。[2018/1/29]

幣安從2020年開始就想要做合法合規化。

作為一個大交易所，它是十分想要找到一個靠山的，畢竟已經做到這么大，最底層的安全需求還不能保障，實際上是會很焦慮的。

因此，在很多方面幣安都接受了相應的審查。

那這對我們個人賬戶又有什么影響呢？

想要搞清楚這一點，首先我們要明白風控和沒收兩個概念。

風控指的是錢還是你的只是說交易所凍結了你的賬戶，而沒收就指的是交易所劃轉了你賬戶的資產，錢已經不是你的了。

包括我們的銀行卡也有這種情況。

1、關于風控

對于風控來說，雖然錢還是你自己的，但大家第一狀態肯定是焦慮，覺得好像自己做了什么見不得光的事，其實我們解決的時候，態度應該是不卑不亢的，因為對個人來說，幣是屬于你的資產。

有了這樣一個心態后，你要做的就是找到風控你的平臺，是交易所就找交易所，是銀行就找銀行，如果是擼毛擼太多了認錯就好了。

如果是銀行風控，那可能就是觸發了銀行的智能預警系統，沒有大問題的話是會自己解開的。

2、關于經偵封凍

經偵封凍的原因有以下幾點，一個是觸碰到了黑錢，另一個是碰到了黑U。

風控一般又分為七級，如果你是一個OTC商人，你可能就會處于一級或者二級，由黑錢的源頭直接和你買賣，二級以內管的很嚴，去處理的時候就有可能變成投案自首了。

而一般人是和OTC商人買賣，基本都是處于二級以外的這種情況。

你只要去當地處理提供自證清白的證據就是沒問題的，不過，去的過程中一定要保護好自己的鏈上錢包，防止碰到打糧草的情況。

一般人碰到風控可以去銀行詢問看看是什么原因，看看辦案地在什么地方，如果能聯系到辦案民警是最好的，接著去打印一年以內的流水清單，準備好交易所里的交易憑證。

如果是交易所就可以直接去找他們的人工客服或者工單，工單的業務會比較熟練一些，最好可以提前把交易的證據都準備好，方便對方處理的同時也能大大加快你解凍的速度。

總得來說，我們對于風控不要太過擔心，只要自己的操作都是正常的，那么遇到問題解決問題就好了。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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