SBF:金色觀察｜清算的藝術：SBF大手筆援助背后_sbf幣圈央媽

自Luna崩盤引發系列清算之后，SBF（Sam Bankman-Fried）數周內兩次大手筆出手援助深陷其中的加密企業，以阻止危機蔓延，提振行業信心。

6月21日，BlockFi 宣布已獲得 FTX 交易平臺的 2.5 億美元循環信貸額度。BlockFi CEO Zac Prince?稱，這進一步加強了我們的資產負債表和平臺的流動性。

不僅如此，在此前一周，SBF的交易機構 Alameda Research 向加密貨幣經紀商 Voyager Digital提供了約5億美元的貸款，其中包括2 億美元 USDC 和 15,000 比特幣的循環貸款。

SBF曾稱自己是利他主義的踐行者，但這背后還藏著他的擴張主義。

重演“Liquid 收購”事件？

金色晨訊 | 9月15日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：YAM Finance、Compound、SushiSwap、以太坊2.0

1. YAM Finance將于本周五重新啟動Yam協議;

2. 泰國央行啟動基于區塊鏈的政府儲蓄債券發行平臺;

3. Tether聯合創始人Brock Pierce涉嫌證券欺詐;

4. 尼日利亞SEC發布針對數字貨幣及加密公司的監管指南;

5. 本月以太坊2.0將推出新測試網Spadina 與Medalla并行運行;

6. MakerDAO發起多項治理投票;

7. 瑞士加密銀行正合作開發瑞士法郎穩定幣;

8. 韓國投資者就Upbit“荷蘭拍賣”代幣上市策略提起正式投訴;

9. 北京比特大陸法人由詹克團變回吳忌寒;

10. Sushiswap投票已通過 明日將進行1400萬美元SUSHI代幣回購。[2020/9/15]

在加密借貸機構BlockFi 獲得 FTX 2.5億美元循環信貸額度之后，有消息稱FTX 正在就收購 BlockFi 股份進行談判。華爾街日報援引知情人士的話報道稱，BlockFi 和 FTX 之間的談判仍在繼續，尚未達成股權協議。

分析 | 金色盤面：BTC頂背離成立 短線保持觀望:金色盤面綜合分析：BTC的2、4、6小時技術背離壓力終于顯現，市場開啟調整模式，短線建議投資者保持觀望。[2018/9/5]

貸款援助、收購……歷史似乎正在重新上演。

2021年8月中旬，Liquid Global 的熱錢包遭到黑客攻擊，被竊取了超過 9000 萬美元。隨后，?Liquid Global 向 FTX 交易平臺借款 1.2 億美元，Liquid 表示從 FTX 獲得的債務融資將改善 Liquid Global 的資金情況，加速推出項目并提供流動性。

Liquid Global 在當時表示：“此次貸款還將改善 Liquid 的資產負債表，進而改善其關鍵監管指標，這進一步證實了其在日本和新加坡主要司法管轄區的持續許可機會。”

紐約區塊鏈周開啟 金色財經將全程報道:從5月12日開始，紐約將迎來區塊鏈周，持續到5月18日，紐約將舉辦大概8場關于區塊鏈的峰會，金色財經將對本次紐約的眾多峰會進行全程報道。[2018/5/10]

然而數月后，也就是2022年2月，FTX宣布了收購日本合規交易所Liquid的計劃。收購完成后，Liquid 的營運實體Quoine Corporation（Liquid Global 的母公司 Quoine 是首批根據日本支付服務法獲得加密資產運營許可證的交易所之一）將會逐步整合FTX 的產品、服務至自身平臺，而FTX 現有的日本用戶將遷移至Quoine 平臺。

事實上，不僅是對BlockFi，對于Voyager的貸款援助同樣值得深究。

在援助Voyager之前，Alameda收購了1490萬股 Voyager Digital 。也就是說，Alameda 現在擁有 Voyager Digital 11.56% 的股份，使其成為該公司的最大股東。這些股份于 6 月 17 日以 2.34 美元的平均價格購買。

金色財經現場報道 世界區塊鏈孵化中心成立意義座談會正式召開:5月3日晚，世界區塊鏈中心·BitTemple新加坡開幕酒會上，世界區塊鏈孵化中心成立意義座談會正式召開，火幣生態總經理王潤先生，科技寺發言人jerry，Node Capital創始人杜均先生，B+發言人David Chen上臺針對新加坡區塊鏈孵化中心的成立發表看法，希望BitTemple的成立可以助力更多優秀的區塊鏈項目落地，為區塊鏈行業的發展奠基。[2018/5/3]

此次收購觸發了預警文件，當單個買家獲得足夠的股份以獲得對公司的重大控制權時，需要提交預警文件。相關文件還強調，收購方由SBF直接或間接控制。

Blockworks研究員Ryan Swanson分析稱，SBF的下一步很可能是收購 Voyager 。鑒于 Voyager 極低的股價和其他投資者潛在的出售意愿，這可能是他們最便宜的收購之一。

金色財經現場報道 中國信息通信研究院高級工程師：智能合約并不安全:金色財經現場報道，在2018大數據產業峰會上，中國信息通信研究院高級工程師卿蘇德表示，新加坡和英國研究院發布的研究報告《Finding The Greedy,Prodigal,and Suicidal Contacts at Scale》中，包含440萬個以太幣的34000多份以太坊智能合約存在漏洞，2365個屬于著名項目；要么無限期鎖定資金或者隨意暴露給用戶，要么可以被任何人殺死。[2018/4/19]

此外，SBF在今年股價持續下跌之際購買了Robinhood 7.6%的股份，成為了Robinhood第三大股東。同時，他還擁有加密資管機構Bitwise Crypto Index Funds的約8.4%的所有權。

顯然，SBF正在尋求收購更多的股份，收購更多的加密交易平臺。

SBF VS 摩根大通

Terra研究院Fatman稱：“許多人將 SBF 最近的加密貨幣救助比作 1907 年摩根大通（ JP Morgan） 的銀行救助。我認為回顧歷史的韻律會很有趣，也許可以預測 FTX 此舉背后的原因以及加密市場接下來可能發生的事情。”

1907 年，Otto Heinz（奧托海因茨）上演了一出相當墮落的戲劇。他決定做空他家族公司的股票，希望借此抬高股價。他看錯了市場——做空者有足夠的火力，股價暴跌，直到聯合銅業公司破產。

2022 年，Zhu Su同樣上演了一部相當墮落的戲。他決定從各種加密公司獲得無擔保貸款，并將其投入 UST & LUNA ，同時保證金尋找幾種不穩定的加密資產。他誤讀了市場—— 3AC 也破產了。

一些持有聯合銅業股票作為貸款抵押品的銀行被迫宣布破產，危機開始蔓延。恐慌蔓延至整個銀行系統，存款人開始從與Otto Heinz有一丁點關系的銀行和信托機構提款。

一些曾借錢給 3AC 的 CeFi 服務不得不關閉提款，于是傳染開始蔓延。恐慌在 CeFi 的收益平臺蔓延，投資者開始撤出借貸平臺，甚至有傳言稱這些平臺有 3AC 的敞口。

股票市場開始狂跌不止——許多用作抵押品的股票，如聯合太平洋，被強制出售以彌補債務。銀行擠兌仍在繼續，人們不確定“暴跌”何時才能停止。整個銀行系統面臨系統性風險。

隨著鏈上分析師追蹤大型錢包的強制清算點，加密貨幣市場開始下跌得更厲害。無論是鏈上還是機構的清算都很多，人們都不確定何時會出現谷底。信心動搖了。

J. P. Morgan，一家大銀行的總裁，決定適可而止。摩根連同召集對幾位銀行家和金融家，決定向全國各大銀行和經紀公司發放存款和貸款，以遏制現金流問題，阻止銀行擠兌。

SBF ，一家大型加密交易所的所有者，決定適可而止。SBF 決定向主要的 CeFi 平臺提供信貸，以阻止現金流問題，并防止被迫出售或破產的風險進一步蔓延。

歷史有著驚人的相似之處。人類的循環天性和歷史的內在詩意總是令人著迷。 SBF 在想什么，我們只能推測——但我們當然可以看看摩根大通傳奇中接下來發生的事情。

對摩根來說，銀行體系的崩潰顯然對他（作為最大的銀行家之一）不利。支撐體系并讓一切都能順利運行，無論付出什么代價，都符合他的利益。

公眾的信任是關鍵，而摩根無疑恢復了它。他鼓勵小型投資者將資金重新存入銀行，宣布廣泛支持銀行的資產負債表，并安排大規模擔保承諾以恢復公眾對銀行業的信心。在隨后的五年里，摩根堅持加強監管。他迫使政府組建美聯儲：作為最后貸款人，它將繼續作為整個銀行系統和貨幣供應的監管和穩定力量。美國中央銀行的成立和隨之而來的監管為銀行業開創了一個新時代，在接下來的一個世紀里，該行業成長為我們所知道的現代龐然大物。直到今天，美聯儲仍然控制著基準利率。

我們無法確定 SBF 到底在想什么，或者他的下一步行動是什么。但無論它是什么，它肯定會是一個值得一看的景象。

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