NAN:挪用22,000ETH、4年推10個垃圾項目 麻吉大割黃立成加密往事_ETH

6 月 16 日晚間，國際幣圈 KOL 黃立成（Jeffrey Huang）遭到知名 KOL ZachXBT 長文分析爆料，其懷疑麻吉大哥與超過 10 個割韭菜項目有關聯，并提出其所搜集到的證據。

麻吉大哥隨后于推特發表了評論，并澄清 ZachXBT 的爆料為不正確資訊：

「這是錯誤資訊。如果他不是匿名的，我會告他毀謗！」

以下為 ZachXBT 的調查報告的完整中文版。

黃立成（Jeffrey Huang），網路綽號麻吉大哥（Machi Big Brother），前臺裔美籍音樂人、科技創業家，2018 年從寶島金融（Formosa Financial）挪用了 22,000 ETH。在寶島金融倒閉后的四年里，Jeff 接續推出了十余個拉高出貨（pump and dump）的 Token 和 NFT 項目。以下內容將會講述麻吉大哥在加密貨幣領域的事跡概述、Formosa 的簡短概要、他的后續項目、這些項目的其他參與者，以及一如既往的——證明這些事的證據。

在過去的一年里，「麻吉大哥」（又名 Jeff Huang）作為最大的無聊猿（BAYC）持有者之一，他在 NFT 領域聲名鵲起。然而，卻很少有人知道他在加密貨幣領域的黑歷史……

黃立成，又名「麻吉大哥」，是位來自臺灣的臺裔美籍饒舌歌手和科技企業家。1991 年，黃立成成立了流行/饒舌三人團體 LA Boyz 的創始成員，因而名聲大噪。LA Boyz 活躍于 90 年代初至后期，發行了 13 張專輯并在亞洲紅起來，最終于 1997 年解散。

在 LA Boyz 取得成功后，黃立成再于 2003 年成立嘻哈團體「麻吉（Machi）」且再獲成功。麻吉娛樂（MACHI Entertainment）是亞洲最大的嘻哈/饒舌唱片公司之一，也是由黃立成與其伙伴創立的「華納音樂臺灣 Warner Music Taiwan」的子公司。最終，隨著 17 直播的母公司 17 Media (M17) 的創立，黃立成從音樂產業轉戰到了科技產業。M17 成立于 2015 年，現已發展成為亞洲最受歡迎的直播 APP 之一。

2017 年，黃立成與秘銀（Mithril）開始涉足加密貨幣領域，這是他一系列令人懷疑的項目的第一個，這些項目團隊成員模糊不清、道德問題令人懷疑，以及一致、機械式的拉高出貨手法。接下來，讓我們深入其中。

? 圖片來源：Binance Research

? 秘銀（Mithril）團隊

股權分配比例

寶島金融團隊（Formosa Team）

澳大利亞ACX交易所挪用2000萬美元客戶資金用于商業貸款:10月19日消息，根據澳大利亞維多利亞最高法院消息，加密集團Blockchain Global在運營ACX交易所期間，擅自挪用2000萬美元客戶資金用于商業貸款。該公司將客戶賬戶集中到一個基金中，并將這筆錢與公司資金混合在一起，并且幾乎沒有記錄每個客戶的交易記錄。據了解，Blockchain Global于去年10月倒閉，債務高達5000萬美元，其中有幾百名澳大利亞債權人。（watoday）[2022/10/19 17:32:30]

已刪除的 Medium 文章節錄

暗示將會上架 Binance

麻吉大哥事后否認

與此同時，17 Media 原訂計劃于 2018 年 6 月 7 日在美國紐交所（NYSE）上市，但由于為與投資者的未指明結算問題，該次 IPO 的啟動在 1.15 億美元的募資計劃落空后被推遲了。ZachXBT 聯系到了一位不具姓名的消息人士以揭開其原因：

「M17 暫停交易及其目前的私營實體地位（Private Entity），與監管或花旗銀行的失誤無關。

M17 最終無法滿足審計和報告要求，也無法克服其帳面上的出價門檻，因為人們無法適應這種商業模式」

在失敗的上市之后，黃立成在 Facebook 上表達了他的挫折，并對花旗銀行和德意志銀行進行了抨擊，這兩家銀行都參與了 IPO。

在 FMF IC0 的三周后，寶島金融項目的狀況急轉直下，2018 年 6 月 22 日，Formosa Financial 的項目金庫錢包被兩次提取了各 11,000 ETH。投資者不知道的是，共同創辦人謝國梁以該公司的唯一董事的身份，自行推動了雙邊股票回購行為。

2018/06/22 的股權回購行為

? 2018/06/22 的股權回購行為

交易記錄

謝國梁、黃立成和林亞潞（Yalu Lin）皆辭去了正式職務，留下剩余的共同創辦人 Ryan Terribilini 擔任 CEO，Lorne Lantz CTO。??

傳多鏈元宇宙項目NetVRk創始人挪用投資者資金購買豪宅:金色財經報道，多鏈元宇宙項目 NetVRk 前首席執行官丹尼爾·肯尼迪 (Daniel Kennedy)在社交媒體上發文稱，該項目聯合創始人邁克爾·卡茨利（Michael Katseli） 挪用投資者資金購買豪宅，而且還利用 Netvrk 銀行賬戶獲得抵押貸款，但目前相關內容已被刪除。據悉，NetVRk 團隊已通過其官方 Telegram 群組澄清邁克爾·卡茨利用于購買房屋的資金是通過“母公司”MetaRabbit LTD 發放的貸款獲得的。受此事件影響，NetVRk 原生 Token NTVRK 價格已下跌 30% 觸及 0.22 美元低點。（cryptoslate）[2022/8/27 12:52:52]

Breadcrumbs 圖，由 ZachXBT 制作

這張圖表顯示了在 2018 年 6 月 22 日，黃立成和謝國梁兩次提取 11,000 ETH 之前，天使/私募輪資金流入多重簽名錢包的 ETH。

a）如果我們在 OpenSea 上查找 littlebang.eth 的所有者，我們會看到他們的用戶名是「Bun919tw」。

節錄自 Cream Finance Medium 文章

b）從 Google 快速搜尋顯示的結果：「bun919tw」實際上是 Cream Finance 核心工程師 Bun Hsu（Cream 是黃立成的另一個項目。）??

c）Bun Hsu 的 Twitter 頭像是無聊猿 BAYC #7066，這是 machibigbrother.eth（Jeff 的公開錢包）贈送給他的。

無聊猿 BAYC #7066

d) Bun Hsu 又恰好交易了多個 Jeff 項目，例如 FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX 和 MIS/MIC。

2、2018 年 7 月 11 日流出 2,000 ETH??: 區塊鏈鏈上紀錄顯示，該筆交易已被 czhang.eth (Czhang Lin) 收到。林先生在寶島金融擔任顧問一職，直至 6 月 22 日。

韓國交易所Komid兩名管理者因涉嫌欺詐和挪用2500萬美元被判監禁:韓國最高法院維持了在前兩次審判中對加密交易所Komid兩名管理者的判決。當地媒體Kakao周四報道稱，這兩人被指控在Komid平臺上組織欺詐活動，挪用了約2500萬美元。該交易所的首席執行官Choi Mo將被判處三年監禁，而涉案的第二名負責人Park Mo將被判處兩年監禁。后者負責該交易所的財務運營。

2019年1月20日消息，Komid的兩名高管因涉嫌在平臺上進行欺詐性交易而被捕，該公司的首席執行官Choi被判3年徒刑，而另一名領導Park被判處2年徒刑。根據檢察官報告，兩名被告利用“機器人”在其平臺上偽造了500萬筆交易以欺騙投資者。（Decrypt）[2020/8/28]

a）在 Czhang 收到 2,000 ETH 三周后，Czhang 于 2018 年 7 月 22 日將 150 ETH 發送給了他的兄弟林亞潞（寶島金融的 COO）。?

又一次，為什么寶島金融的顧問兼 COO，要收錢來建設項目？

3、?1,997 ETH 于 2018 年 7 月 28 日流出：唯一流入該 Binance 帳戶的資金來自 harrisonhuang.eth，該帳戶與 w9g.eth（Wilson Huang）頻繁互動，密銀（Mithril）工程副總裁，現任 XY Finance 和 GalaXY Kats 的創辦人。

Wilson 送 NFT 給 Harrison

a）針對對 harrisonhuang.eth 的快速 Twitter 搜索，我們可以推測為這個就是他的 Twitter 帳號，因為他在 Twitter 上發布了他的 ENS 地址作為對 Wilson 的回復。

Twitte 的連結關系

Harrison 并未在 Formosa Financial 白皮書或網站上列為團隊成員。再一次出現了一種與寶島沒有公開聯系的個人接受項目資金的模式。

社群幣投票功能是這樣的：1 BNB 等于 1 票，每個帳號最多允許擁有 500 BNB/票，因此一個投票者最多可以透過持有 500 BNB 擁有 500 票。然而，在規則中，Binance 表示，若創建假帳戶并大量分散 BNB，將會被自動取消比賽資格。

聲音 | 朱砝：挪用用戶的算力是不對的:在BCH分叉前，幣印礦池創始人朱砝表示，這場算力戰中挪用用戶的算力是不對的。他表示，在算力大戰之前，SV陣營做了一些準備，比如SV方面有很多礦工、支持者找到礦池，表示需要算力的支持。朱砝還表示幣印礦池不會挪用用戶的算力。[2018/11/15]

在當時的秘銀行動中，黃立成使用了那個與寶島金融 IC0 密切相關的同個地址，該地址持有價值 860 萬美元的 MITH。下圖顯示了批量轉移 BNB 的錢包，從當時秘銀最大鯨魚的錢包中收到了 ETH 作為 gas。

秘銀（Mithril）的 Breadcrumbs 地址流向圖，由 ZachXBT 制作

2a) 7 月 28 日上午 7:08，向 Harrison Huang Binance 存入 1994 ETH

又一次，這些地址與黃立成/密銀相關聯。但很遺憾，這正是寶島金融的大部分資金最有可能流向的地方。

秘銀（Mithril）贏得該次投票的勝利，

在 Binance 過濾掉所謂的異常票數，

又一次，這就是寶島金融資金的用途。

這就是他們流向的地方：

在 IDCM 上的 Wash Trading 機器人

MiningMax前代表因挪用加密貨幣投資資金被判處三年有期徒刑:韓國仁川支法刑事15部在今日（5月30日）對于MiningMax系列社的前代表，以特別經濟犯罪加重處罰法進行起訴，并宣告其將獲得3年有期徒刑。其原因是挪用公司資金46億7千萬韓元（約人民幣270萬元）。[2018/5/30]

價格表現。圖源：Coingecko

直到推出一年多后，寶島金融的投資者才最終了解他們的投資發生了什么。2019 年 8 月 12 日，寶島金融投資者收到一封匿名電子郵件，稱在 2018 年 IC0 后僅三周，寶島金融 IC0 私募錢包中就有 22,000 / 44,000 ETH 已經被偷走。能證明這一點的各類內部文件，被附在該電子郵件中。

在這段2019 年泄露的錄音中，寶島金融前 CEO Ryan Terribilini 揭露了他對 Jeff 和 George 挪用資金的故事的看法。

我聯系了多個投資該項目的 VC 和天使，以更好地了解他們為什么不對黃立成和謝國梁采取法律行動。這主要歸結于黃立成和謝國梁在臺灣被視為有權勢的人物，與我交談的投資者擔心，如果他們站出來會發生什么。其他人根本不想處理這個爛攤子，因為發生的事情發生在多個司法管轄區。所有人都同意，他們只是想忘記這甚至一開始就發生過。

2020 年，加密貨幣市場再次開始升溫。黃立成于 2020 年 7 月上旬分叉了去中心化借貸平臺 Compound Finance，與 Leo Cheng 創建了 Cream Finance。Bun Hsu、Jeremy Yang 和 Stanley Yang 都在 Cream 的開發團隊中。截至今天，由于技術上的疏忽，Cream Finance 已被三度盜走超過 1.92 億美元。

8 月，一個「匿名團隊」創建了 Yearn Finance 的分叉項目 Wifey Finance，?麻吉大哥、Leo Cheng 和 Wilson Huang 都恰好是 Wifey Discord 頻道的第一批成員。TTransaction 記錄顯示，Wifey 的部署者多次向 Wilson Huang 匯款。四天后，Wifey Finance 被拋棄。

2020/8/8 創建的智能合約

麻吉大哥地址是最早交易的地址之一

麻吉大哥（Machi）是 Discord 中最早加入的人之一

Wilson Huang 收到 Wifey Deployer 寄來的資金

然后 Leo Cheng (Lumberg) 就出現了。

自 2020 年 8 月 7 日以來，Discord 中沒有任何貼文或活動。Wifey 的壽命為 5 天。

項目 6：Swag Finance

Swag 爭議

挖賣砸

在秘銀現金（Mith Cash）崩潰和燒毀后不久，麻吉大哥再次帶著 Tornado Cash 分叉項目 Typhoon Cash 回來了。Typhoon 團隊聲稱擁有一支匿名團隊，但眾所周知，黃立成及其朋友們是 Typhoon 的幕后黑手。在發布時，很明顯開發方面草率。任何人都可以在匿名池中質押并保持匿名，但是為了獲得獎勵，必須在池中進行質押。這意味著為了獲得獎勵，您的獎勵存款將被人盯上（doxxed），從而使匿名硬幣的概念一文不值。在挖礦開始后的幾周內，該項目又被放棄，離開 Telegram 和 Discord 頻道的成員毀了它。

Rewkang 是 Telegram 群組的前五個成員之一。

由 Avner 揭露、Nick 驗證過的 Typhoon Cash 漏洞。

范例：

在接收人（recipient）之下的提款地址（withdraw address），

從第二個地址取消質押并撤出。

自 2021 年 2 月以來，沒有在 Discord、Telegram 或 Twitter 上發布任何更新，人們再次被搞了。

隨著 Loot for Adventurers（存儲在鏈上的隨機游戲內資產）在 2021 年 8 月底突然流行起來，麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本，名為 Heroes of Evermore，很快為匿名團隊獲得了 533.92 ETH 的獲利。與 Loot 不同的是，Evermore 的英雄不是隨機的，匿名團隊成員悄悄地鑄造了該系列中所有最稀有的 NFT，而 Evermore 持有者并不知道。??

團隊成員 Jeff 和企鵝皆鑄造了 #2 and #3 的稀有 NFT 收藏集

又一次，一個「匿名團隊」支持由于游戲 Squid DAO 的推出，這是一個 OHM/Nouns DAO 分支，于 2021 年 10 月出現。早期持有者中有 MachiBigBrother.eth。到 2022 年 1 月，該項目在 Machi 的建議下關閉了。

麻吉大哥（Machi）強硬通關治理提案投票

如今，麻吉大哥已經轉移到 X、XY Finance 以及最近他的最新分叉：Ape Finance。

XY Finance 的團隊和顧問

X 顧問們

Ape Finance

在黃立成的許多項目中，我們看到相同的反復出現的主題：匿名團隊、分叉項目、通過 FTX 資助的新錢包以及較短的生命周期。我們在每個項目中都看到相同的球員，Wilson 和/或 Leo 總是和大哥混在一起。像 Andrew Kang 這樣的 VC 甚至視而不見。我在 2021 年 10 月聯系了 Andrew，他是這樣說的：

YFI 創辦人 Andrew Kang

然后在二月，Andrew 再次向黃立成表示支持，盡管在這時，Cream 幾乎已經死亡了。令人遺憾的是，當涉及金錢時，人們對明顯的地毯視而不見，尤其是當相關方以高昂的代價在經濟上傷害他人時，無論是通過 10 多個低努力項目，還是通過幫助挪用 22,000 ETH。??

圖片來自 PleasrDAO Telegram 群組

為表現禮貌，我在本文發布之前聯系了黃立成。他強調說，他只是因為在寶島金融擔任顧問而獲得了補償，聲稱他不知道向 Bun 或 Harrison 支付了 4980 ETH，并且他堅稱從未在社群幣競賽中作弊。我相信所有這些項目之間的巧合太多了，不可能是這樣。

來源：Advac L.

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