加密貨幣:加密貨幣詐騙：如何發現和保護自己免受加密欺詐_CBD

加密貨幣是一種新的、令人興奮的與金錢互動的方式。然而，詐騙者正在尋求利用那些不知道如何駕馭這個新的且通常是復雜的世界的人。加密貨幣詐騙已成為希望快速賺錢的網絡犯罪分子的新欺詐選擇。

繼續閱讀以了解最常見的加密騙局類型以及如何保護自己免受它們的侵害。

什么是加密貨幣詐騙？

加密貨幣詐騙是一種金融欺詐形式，它使用加密貨幣作為誘餌來引誘人們進入詐騙計劃。

加密詐騙可以采取多種形式，但它們都有一個共同點：他們利用通過加密貨幣快速致富的承諾來說服人們匯款和發送個人信息。

詐騙者經常創建冒充合法公司和個人的虛假網站或社交媒體賬戶，例如加密貨幣交易所、DeFi平臺或名人。

加密貨幣詐騙者越來越多地使用社交媒體和電子郵件來瞄準受害者，他們認為受害者已經成熟。他們還針對那些對加密知識知之甚少的人，或者那些受到近期投資價格下跌影響并正在尋求恢復的人。

目標很簡單：拿到錢就跑。

不出所料，這些類型的詐騙最近變得更加普遍，因為犯罪分子很容易通過機器人和其他方式在線操縱內容。許多投資者損失了數十萬甚至數百萬美元。

西班牙航空公司Vueling計劃支持加密貨幣支付:1月17日消息，西班牙低成本航空公司Vueling宣布，它正在探索區塊鏈和NFT技術的功能，以接受加密貨幣作為其服務的支付手段。該公司獲得西班牙注冊加密貨幣交易所Criptan的幫助，并計劃在2023年第三季度之前向用戶開放這一支付選項。（Bitcoin.com）[2023/1/17 11:16:55]

雖然有合法的方式投資加密貨幣并賺取利潤，但也有無數的騙局試圖竊取你的血汗錢。由于這些騙局的盛行，您現在比以往任何時候都更需要了解這些計劃是如何運作的，這樣您就不會成為受害者。

加密詐騙的類型

有許多類型的加密騙局，重要的是要知道如何發現它們，這樣你就可以避免被騙。這里有些例子。

加密泵和轉儲方案

也被稱為“拉地毯騙局”，拉高拋售騙局涉及人為地抬高資產價格，然后再將其出售以獲利。就加密貨幣而言，這可能意味著通過在社交媒體渠道或聊天組中使用有關其潛力、用例等的虛假信息進行宣傳，人為抬高一枚硬幣的價格。詐騙者將購買大量以人為的低價加密貨幣，然后在投資者被炒作吸引后以更高的價格出售以快速獲利。

數據：幣安公開披露的地址中持有604億美元的加密貨幣:金色財經報道，Nansen的數據顯示，加密交易所幣安持有155億美元的BUSD，約占總價值的25.64%；持有123億美元的USDT，約占總價值的20.35%；持有90億美元的BTC，約占總價值的14.96%；持有62億美元的BNB，約占總價值的10.19%；持有61億美元的ETH，約占總價值的10.15%。[2022/12/14 21:44:24]

網絡釣魚詐騙

網絡釣魚詐騙是一種欺詐行為，網絡犯罪分子冒充知名公司發送虛假電子郵件或消息，以誘騙人們點擊將他們帶到網絡釣魚網站的鏈接。

目的是讓受害者輸入他們的詳細信息，例如私鑰，然后被騙子竊取并使用。這些電子郵件通常制作精良，因此很難判斷它們是假的。它們還可能包含來自真實公司的徽標或其他官方品牌，以使它們更具說服力。近年來，針對加密貨幣用戶的網絡釣魚計劃有所增加。這些騙局通常涉及一封電子郵件，要求提供私鑰或承諾不存在的免費硬幣。

加密龐氏騙局

OKEx金融市場總監：加密貨幣的未來取決于CBDC在未來如何發展:5月24日消息，OKEx金融市場總監Lennix Lai表示，適應中國的CBDC并不是那么困難，因為現金的使用已經有所下降，這要歸功于支付寶和微信支付等電子支付系統的進入。Lai指出，鑒于中國一直在使用需要KYC和其他安全流程的電子支付的事實，中國的金融隱私概念早已不復存在，但當其他國家中央銀行在發行CBDC時，這可能會成為一個問題。另一方面，中國CBDC直接在中央銀行的權力之下并且不提供任何金融隱私這一事實可能會促使人們開始轉向加密貨幣。因此，中國CBDC的啟動確實可以促進并使人們意識到主流加密貨幣的用例和重要性。此外，他表示，比特幣、Ripple和其他加密貨幣的未來取決于CBDC在未來如何發展。如果人們意識到金融隱私的需要，他們可能會涌向比特幣，但在那些金融隱私存在已久的國家，這種去中心化的貨幣可能會被邊緣化。（AMBcrypto）[2020/5/24]

龐氏騙局是承諾高回報的投資機會，但實際上，它們從新的“投資者”那里拿錢來償還現有的“投資者”。

北京時間8:30日本金融廳將召開第四次加密貨幣交易所研討會:北京時間08:30，日本金融廳將召開第四次加密貨幣交易所研討會，會議資料及記錄將在會議后公示。[2018/6/15]

加密龐氏騙局通常采用“賭注”或“云wa礦”系統的形式，要求用戶將硬幣存入賬戶，并承諾一旦達到最低門檻，他們的投資就會獲得高回報。實際上，這些項目是不存在的，他們沒有任何資產也無法產生利潤。這些計劃依靠吸引越來越多的人來承諾更高的回報，很快就會變得不可持續，當它成為不可能兌現那些承諾。

贈品詐騙

有幾種不同類型的針對加密用戶的贈品詐騙。

第一種類型是有人假裝是該領域的知名人物，如果您先向他們發送少量加密貨幣，則可以贈送大量加密貨幣。

第二種類型與網絡釣魚有關，其中有人創建了一個看起來像合法交易所或錢包服務的虛假網站或社交媒體資料，并要求您將資金存入其中以接收更多的加密貨幣。

第三種類型是有人承諾如果您將您擁有的一半發送給他們，那么您的加密貨幣就會翻倍。這些騙局很常見，因為它們捕食剛接觸該領域的人，并且可能不知道這些東西是如何運作的。他們還針對渴望獲得一些免費加密貨幣的人。

IMF總裁：監管機構應該利用區塊鏈技術遏制加密貨幣“承諾帶來的危險”:據coindesk，國際貨幣基金組織總裁拉加德（Christine Lagarde）周二在國際貨幣基金組織的博客文章中表示，監管機構應該利用區塊鏈技術來遏制加密貨幣的“承諾帶來的危險”。她在文章中寫道，支持了加密資產的那些創新也可以幫助我們規范它們。換句話說，可以用火來對抗火災。拉加德還警告說，加密貨幣可能造成金融不穩定，并促進恐怖主義和洗錢。而分布式賬本技術和密碼學可用于國際協調的監管工作，分布式賬本技術還可以用來加速市場參與者和監管機構之間的信息共享。在這篇文章中，拉加德還表示加密技術可以加強數字安全，并能夠近乎實時地識別可疑交易，這將使執法機構能夠迅速采取行動阻止非法交易。[2018/3/14]

在向任何人發送任何資金之前，請務必進行研究，無論他們聲稱是誰。

勒索或敲詐加密貨幣詐騙

如果您被勒索或勒索，騙子很可能會要求以加密貨幣付款。

除非您付款，否則他們可能會威脅要發布敏感信息或損害您的聲譽。這些騙局可能特別有效，因為它們利用我們天生的恐懼和欲望來隱藏我們的秘密。然而，加密勒索電子郵件通常是一個騙局，他們所擁有的關于你的假設信息實際上并不是真實的。所以你可以忽略這些電子郵件，不要向他們發送任何加密貨幣。

如何發現加密騙局

加密貨幣騙局很常見，并不總是很明顯。盡管如此，在決定是否投資加密貨幣時，您應該尋找一些危險信號。

這里有一些提示！

如果它好得令人難以置信，它可能是。

騙局的第一個跡象是公司提供的投資機會似乎好得令人難以置信——比如每周支付回報或提供高達100%的回報。這些都是龐氏騙局的典型跡象，人們付錢換取一無所獲。如果該網站看起來好得令人難以置信，它可能是。這可能是因為他們使用了來自加密貨幣計劃背后的公司支付的真實人員的虛假評論和評級。

當心紅旗！

某些危險信號可能表明您正在處理加密騙局。例如，如果有人承諾保證回報或試圖迫使您快速投資，這是一個主要的危險信號。其他警告信號包括不切實際的主張、承諾的推薦他人獎金以及對投資保密的壓力。如果您看到任何這些危險信號，最好避開并找到更有信譽的投資機會。

研究項目的團隊。

在研究團隊時，需要注意一些關鍵事項。首先，團隊成員是具有可驗證身份的真實人嗎？其次，他們的業績如何？他們過去是否參與過成功的項目？第三，他們是否具備完成他們提議的項目所需的技能和專業知識？

詳細看項目。

是否有概述項目目標和lu線圖的白皮書？項目是否有工作產品或原型？正在創建的令牌是否有明確的用例？項目周圍有社區嗎？所有這些因素都可以幫助您評估一個項目是否值得投資。

警惕匿名項目和開發人員。

在投資加密貨幣時，請注意保持匿名的項目和開發人員。雖然匿名有正當理由，但它也可用于隱藏可疑活動。在投資之前進行研究以確保該項目是合法的。

如何保護自己免受加密詐騙

警惕那些看起來好得令人難以置信的投資機會。加密貨幣仍然相對較新，而且還沒有足夠長的時間讓任何人擁有任何真正的專業知識——所以如果有人聲稱他們有，那就跑吧！

在投資加密貨幣之前進行研究。只需一次糟糕的加密貨幣詐騙經歷就會對您的財務造成持久損害。不要因為什么都不做而讓這種情況發生！

為避免陷入網絡釣魚詐騙，請務必檢查您正在訪問的網站的URL并確保它是合法的。如果您收到來自您的加密貨幣交易所或其他公司的電子郵件，要求您提供個人信息，請務必在將任何詳細信息輸入第三方網站之前直接與他們聯系。

忽略緊急請求。如果與某個項目相關的人不斷敦促您向他們匯款或立即采取其他行動，這表明他們正在試圖欺騙您。合法的項目絕不會給您施加壓力，讓您快速投資或采取任何其他行動，而不給您時間研究和做出明智的決定。

不要回復不請自來的聯系。如果您收到自稱是加密專家或承諾為您的投資帶來難以置信回報的人主動聯系您，這很可能是一個騙局。不要回應這些請求，也不要透露您的個人信息或財務細節。刪除任何可疑的電子郵件或消息，并盡可能向當局報告詐騙者。通過了解加密騙局的常見跡象，您可以保護自己和您的資金。

立即報告可疑活動。如果您認為某事可能是加密貨幣騙局，請向有關當局報告。騙局很難被發現，但有一些常見的危險信號需要注意，例如承諾保證或過高的回報、快速投資的壓力以及模糊或不存在的投資風險。如果您不確定某事是否是騙局，請謹慎行事，并在您認為有必要時報告。

結論

重要的是要注意有人可能試圖欺騙您的跡象。如果是這種情況，請不要驚慌。只需按照本文中列出的步驟來確保您的加密資金安全，您就不會成為加密欺詐的受害者。

避免被騙的最好方法是在做出任何投資決定之前進行自我教育并進行自己的研究。這不僅可以讓您評估報價是否聽起來正確，還可以確保其背后的公司在履行其承諾時具備所需的條件。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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感謝閱讀，我們下期再見！

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