全球交易量最二大的加密貨幣交易所FTX的老板薩姆-班克曼-弗里德今年以來成了幣圈炙手可熱的人物。
SBF的經歷可謂傳奇,1992年出生,今年年僅30歲,福布斯公布其身價達245億美元。從一個前交易員變成了加密貨幣大亨,他同時擁有全球排名前三的加密貨幣交易所FTX,以及最大的加密貨幣交易公司之一的AlamedaResearch。在過去的幾個月里,FTX花了數百萬美元購買了NBA知名球隊邁阿密熱火隊比賽場館的獷告冠名權,進行了大規模的獷告宣傳,并聘請美國橄欖球運動員湯姆-布雷迪作為加密交易所FTX的代言人。SBF自稱已花費數百萬美元游說美國政客制定支持加密貨幣的立法。
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SBF最近暗示,他可能會對已宣布破產的加密借貸公司CelsiusNetwork的剩余資產進行收購。
然而,任何感興趣的人都應該多了解一下CelsiusNetwork和SBF之間的千絲萬縷的聯系。公共記錄、媒體報道和區塊鏈分析表明,Celsius和SBF有一個獨特的多方面關系。
1、FTX使Celsius能夠操縱CEL代幣市場。2021年期間,Celsius似乎在FTX上購買了遠超過4000萬個CEL代幣,以推高和維持CEL價格。這段時間正好是Celsius從Westcap和LaCDPQ籌集7.5億美元股權的盡職調查和公告期。
2、Celsius利用FTX在凍結提款后清算了價值數億美元的用戶資產。除了用所得款項償還DeFi貸款外,在此期間還清償了FTX的1.04億美元貸款。
價值4.6億美元的與FTX相關的Robinhood股份被美國沒收:金色財經報道,FTX破產程序的律師James Bromley在法庭上表示,美國聯邦政府正在沒收可能與破產的加密貨幣公司FTX有關的一些資產,包括價值4.6億美元的與FTX相關的Robinhood股份,該筆資金已被FTX 的多個債權人索取,他們向法院提起訴訟以試圖控制這些股票。
作為針對失敗的加密貨幣公司FTX創始人SBF的欺詐案的一部分。政府還控制了銀行賬戶中的資產,這些資產是涉及巴哈馬FTX帝國一個部門的破產案的一部分。[2023/1/5 9:53:20]
3、Celsius通過FTX發送了數億美元的穩定幣,可能是利用FTX作為結算中心,向其機構借款人發放貸款。我們表明,Celsius對破產的加密貨幣對沖基金三箭資本的貸款似乎是通過FTX進行的。
4、AlamedaResearch是Celsius最大的無單保債權人之一,而Celsius最大的無單保債權人"PharosFund"是由AlamedaResearch的一位前聯合創始人管理。
5、CelsiusNetwork和SBF與可疑的穩定幣發行商Tether有著非常密切的聯系。
CelsiusNetwork利用FTX操縱CEL代幣,在2021年購買超過4000萬個CEL
2021年1月1日,SamBankman-Fried在推特上說CelsiusNetwork的代幣CEL正在FTX交易所上市。
英國央行副行長:FTX的失敗刺激交易活動轉移至去中心化平臺:11月21日消息,英國央行副行長坎利夫表示,弄清FTX到底發生了什么,無疑將需要大量時間。在FTX事件中,有跡象表明,可能是對其加密貨幣FTT的擠兌引發了崩盤。無擔保的加密資產高度不穩定,沒有內在價值。
有一些初步且有限的證據表明,FTX的失敗刺激了一些交易活動向去中心化平臺進行轉移。我們應該繼續將這些活動和實體納入監管范圍。
過去一年的經驗表明,加密貨幣不是一個穩定的“生態系統”。我們應該把加密行業的金融服務活動納入監管框架。FTX的崩盤規模和相互關聯性還沒有大到足以威脅到整個金融系統的穩定。(金十)[2022/11/21 7:52:24]
我們以前曾討論過CelsiusNetwork在CEL市場上扮演的角色。監管機構和一名前雇員都斷言,Celsius通過在市場上購買CEL來人為地維持CEL代幣的價格。由于Celsius沒有產生足夠的回報來支付客戶的收益,據稱他們欺詐性地使用客戶存款和抵押品來購買CEL代幣。
根據佛蒙特州證券監管機構在Celsius破產案中提交的報告顯示,Celsius在2021年5月至12月期間凈增持CEL代幣4170萬。
在同一時期,FTX的主要交易所錢包中持有的CEL代幣余額增加了非常相似的數量。奇怪的是,這種增長似乎遵循一個線性趨勢;這幾乎就像一些實體在這段時間內定期購買類似數量的代幣......
2021年8月,FTX上的CEL余額首次達到了6000萬左右的代幣上限。隨后,Celsius提取了1400萬個代幣;其中1000萬個進入了Celsius的OTC地址,該公司用來直接向客戶出售CEL代幣。隨后,FTX上的CEL余額繼續增長,盡管速度較慢,直到2021年12月底,它再次達到約6000萬個代幣。然后,在12月和2022年2月之間的一系列轉移中,Celsius又從交易所提取了大約5500萬個CEL代幣到這個錢包。這些代幣至今仍在該地址中。
FTX Australia已任命新的管理人員:金色財經報道,在FTX首席執行官Sam Bankman-Fried未能出席董事會會議后,FTX的澳大利亞實體FTX Australia已任命了新的管理人員,并開始檢查加密貨幣交易所的儲備是否有足以支持當地用戶的提款。(CoinDesk)[2022/11/11 12:52:01]
2021年5月,區塊鏈分析公司Nansen的首席執行官注意到FTX交易所的CEL代幣有奇怪的增長。SBF沒有直接回答為什么FTX的錢包持有這么多代幣的問題,而是回復了關于CEL在交易所被用作抵押品的機制。
值得注意的是,CEL代幣的價格變動時間線。首先,在3月下旬首次大量轉讓CEL后,代幣的價格很快飆升。在3月至8月的第一個CEL積累期,價格繼續在這個較高的范圍內波動。隨著8月后積累的步伐似乎放緩,CEL的價格開始下滑。而在12月停止增長后,CEL的價格迅速暴跌。幾乎就像Celsius在市場上購買大量的代幣是保持價格穩定的唯一原因。
顯而易見,Celsius在FTX上對CEL市場的參與在時間上與Celsius在2021年的主要股權融資相吻合。Celsius宣布他們在2021年10月與Westcap和LaCDPQ進行了7.5億美元的融資,Celsius的估值為30億美元。屆時Celsius將擁有超過3億個CEL代幣,按市場價格計算,其價值為15億美元。根據佛蒙特州的文件和其他分析,如果不把CEL代幣列入資產負債表,該公司就會破產。投資者開始懷疑,該公司是否有動力將CEL的價格保持足夠長的時間來吸引這些機構投資者。CEL的價格一直保持在5美元以上,直到2021年10月,價格開始下跌。
Albane Valenzuela和SBF的FTX定制版簽名高爾夫球包拍賣現已上線:金色財經報道,職業高爾夫球員Albane Valenzuela 使用的這款定制高爾夫球包正在拍賣,起拍價為 5000 美元。這個球包由 Albane 和 Sam 簽名。此次拍賣的 100% 收益將在 FTX 基金會和 Alexis for Autism 之間平均分配。此前報道,FTX宣布高爾夫球員Albane Valenzuela擔任體育大使。[2022/1/25 9:10:48]
Celsius在凍結客戶提款后通過FTX清算了用戶資產
我們最近報道,在申請破產保護之前的六個星期,Celsius將數億美元的加密貨幣轉移到FTX。這些資產中的大部分從未回到Celsius的錢包里。相反,Celsius從FTX收到了超過10億美元的USDC,這些錢被用來償還去中心化金融協議的貸款和釋放抵押品。
換句話說,Celsius似乎不得不清算用戶資產來償還他們的其他債務。Celsius選擇使用FTX來達到這個目的。在此期間,根據Celsius的破產文件,FTX的1.04億美元貸款也被解除了。這些付款似乎符合優先付款的標準,人們必須想知道為什么Celsius選擇償還SBF而不是他們自己的客戶。
這段時間的轉移恰好是加密貨幣價格大規模崩盤的時候,有人猜測Celsius的拋售可能是這次崩盤的一個誘因。
FTX和Celsius網絡之間發生了數十億美元的資產轉移
FTX上線Gate.io平臺幣GT現貨交易:官方消息,FTX現已上線Gate.io平臺幣GT,并開通GT/USD現貨交易對。FTX全站現已開啟:0合約交割手續費,及部分幣種0提幣手續費!質押25個FTT可享受0掛單手續費,此外,質押FTT最低可享-0.0030%的掛單手續費。[2021/5/7 21:34:41]
在Celsius倒閉之前,FTX是該借貸公司最大的穩定幣接收方之一。例如,在2021年6月至10月期間,Celsius從DeFi協議Aave和Compound借了大約12億美元的USDC。FTX是這些資金的最大接收者,在這段時間內收到了這些USDC中的約7.5億美元。
2019年至2021年期間,FTX還從Celsius收到了至少4.37億美元的USDT穩定幣。在同一時期,我們認為由AlamedaResearch控制的一個地址收到8300萬美元。
作為回報,在此期間,有數億美元的資產從FTX轉回Celsius網絡。總體而言,這里的轉移非常復雜,仍在調查之中。可以說,就我們發現的情況而言,在Celsius的歷史上,沒有其他交易所收到或轉回類似數量的穩定幣。
FTX可能是Celsius向機構借款人提供貸款的結算中心
這些大量的美元等價物轉移到FTX后去了哪里?至少在一個例子中,USDC似乎是通過FTX轉給了一個機構借款人。根據破產文件,破產的加密貨幣"對沖基金"三箭資本從CelsiusNetwork借了約7500萬美元的USDC。
2022年1月25日,Celsius通過幾筆交易向FTX轉移了約2.4億美元的USDC。其中一筆是5000萬美元的轉賬,另一筆是2500萬美元。幾小時后,3AC從FTX提取了約1億美元,存入LunaReserveGuard地址。
這表明Celsius公司可能一直在利用FTX作為向機構借款人發送貸款的分銷中心。我們無法確定其他以類似于3AC的方式接收資金的地址,但其模式是相同的,資金流向也強烈地表明了這一情況。
AlamedaResearch是CelsiusNetwork破產案中的一個主要債權人,Celsius最大的無單保債權人是由Alameda的一個聯合創始人管理
在Celsius最大的無單保債權人中,非AlamedaResearch莫屬,目前被欠款1280萬美元。這提供了額外的證據,證明Celsius和Alameda在一起做經營,使我們基于區塊鏈數據的分析更加可信,即這兩家公司在彼此之間轉移資金。
根據他們的文件,Celsius最大的無單保債權人是一個神秘的開曼群島的基金,名為"PharosFundSP"。據我們所知,在Celsius提交文件之前,這個基金并不為公眾所知。它由一家名為LanternVentures的公司管理,該公司在其存在期間也基本上不為人所注意。根據彭博社的報道,Lantern的CEOTaraMacAuley曾聲稱她是AlamedaResearch的聯合創始人。MacAuley也是一個名為"有效利他主義中心"的慈善機構的CEO。薩姆-班克曼-弗里德是該慈善機構的附屬組織"盡力而為"的成員。
Celsius和SamBankman-Fried與Tether有著密切的關系
CelsiusNetwork和SBF都與世界上最大的穩定幣USDT發行商Tether有多種密切聯系。多年來,Tether一直受到欺詐指控的困擾,特別是對其發行的超過600億美元的USDT的儲備金進行“撒謊”。2021年,紐約州總檢察長的一份報告顯示,自2017年以來,Tether多次對其儲備和整體財務狀況撒謊。一個特別惡劣的例子發生在2018年,他們的"銀行合作伙伴",一家名為CryptoCapitalCorp的不受監管的公司,因向販讀集團提供洗錢服務而被沒收資產。Tether目前是多啟訴訟的被告,并有可能受到美國司法部的調查。
Tether是Celsius第一次股權融資的主要投資者,于2020年6月投資1000萬美元。這將使Tether獲得Celsius8%的股份。Tether后來成為Celsius最大的債權人之一,在2021年借給Celsius接近10億美元的USDT。2022年5月,Celsius無法支付款項或發送更多抵押品,為防止8.41億美元的未償債務被追加保證金,Celsius"同意對其貸款進行有序的清算和結算......導致了9700萬美元的損失"。換句話說,Tether在這筆交易中最終賺了9700萬美元。
SBF與Tether的關系已經確立,因為他的公司是他們最大的客戶。正如Protos在2021年所報道的,AlamedaResearch是USDT的最大接收者,已經收到了價值367億美元的USDT。其中約300億美元被直接發送到SBF的FTX交易所。
在SBF于2018年創立FTX之后,Tetherkuang機才呈指數級增長。
SBF一直是Tether的捍衛者,在2021年1月在Twitter上支持該公司。
這是在紐約州總檢察長的報告證明Tether有欺詐行為后發布的。
一個復雜而獨特的關系,需要進一步調查
從以上內容可以看出,CelsiusNetwork和SBF有著長期的、令人難以置信的密切關系,觸及Celsius業務的多個方面。這種關系需要進行詳細的調查。Celsius最終在其資產負債表上出現了24億美元的缺口,而這些資金中有很大一部分似乎是通過FTX交易所進行的。FTX是CEL代幣交易的主要交易所,Celsius幾乎沒有掩飾他們利用FTX購買了數千萬的代幣以維持其"價值"的事實。而FTX似乎為Celsius在宣布破產前大量資產的清算提供了便利。
而且,Tether和FTX這兩方似乎在CelsiusNetwork所欠的貸款上獲得了優先付款權。令人浮想聯翩。
接下來,這一切就交給監管機構了。
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