去年涉嫌騙取粉絲250萬美元比特幣的百萬網紅JayMazini,事隔一年多左右,在本月承認其犯罪罪行,不只如此經調查發現這是起雙線犯案。
網紅JayMazini去年被指控涉嫌騙取粉絲價值約250萬美元的比特幣,透過Instagram影片向粉絲提出購買比特幣的需求,并揚言將以高于市場3.5~5%的溢價買入,不過Mazini在收到比特幣匯款后,向受害者發送篡改過的付款收據,實際上從未付款過。
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JayMazini是Instagram上的網路紅人,此前擁有超過100萬的追蹤,過去以隨機向陌生人送出現金打響名氣,更因此和知名饒舌歌手50Cent及雷鬼歌手NickyJam取得合作機會。
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JayMazini承認其犯罪行為
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事隔一年多左右,本月2日JayMazini終于承認以「龐氏騙局」方式招搖撞騙,在紐約目斯林社群騙取投資者數百萬美元,其中包含向粉絲詐騙的250萬美元。
根據琺院文件說明,JayMazini進行的是一系列的連續詐騙犯罪計畫,他在2019年10月創辦了HalalCapital,于2019年至2021年期間向住在紐約的木斯林獲取超過800萬元的投資款項,他提供投資人本票稱能為投資者提供可觀的回報,并承諾所有投資都會遵循古藍經,例如電子產品和個人防護設備等商品進行轉售。但是,Mazini實際上挪用了資金到HalalCapital進行龐氏騙局相關的支出,以及用于個人奢侈品開支和賭博。而后第二個計畫才是透過Instagram竊取粉絲的加密貨幣。
恐吃最高20年監禁
JayMazini已在布魯克林聯邦法庭認罪,檢方以電匯欺詐、電匯欺詐陰謀和洗錢三項罪名將其啟訴,若罪名成立將面臨最高20年的監禁,但考慮到Mazini已同意簽署認罪協議,他可能只需面臨10年監禁。另外Mazini也同意檢方,在判刑前沒收他超過1000萬元的財產,以及要求他支付500萬元賠償金和50萬元罰款。
美國國稅局刑事調查特別負責人ThomasFattorusso表示:
本案中的所有受害者都被承諾了一些好得令人難以置信的事情,龐氏騙局的人都謊稱能在短時間內取得極高的回報率,進行比特幣詐騙的犯罪者則都保證他們的比特幣高于當前市場價值。
他補充:
這個價值數百萬美元的案例提醒了任何想要投資的人,請對任何具有重大意義的承諾持懷疑態度,因為如果這聽起來好得令人難以置信,那可能就是不是真的!?
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