區塊鏈:區塊鏈創世群 離傳銷有多遠？_虛擬幣

近日，深圳寶安區人民檢察院披露一起“假借區塊鏈、虛擬幣”的特大傳銷案。一時間，該案破除了內地對于虛擬幣“網開一面”的傳說。

對于虛擬幣的玩家和發起者，颯姐有必要進行普法，以免更多人滿腦子都是“通證”“證券化”，卻不知道自己已離犯罪越來越近。

文 章 脈 絡：

1. 主觀沒想違法，為何按照犯罪處理；

2. 哪些人會被當做組織者和領導者；

3. 三層架構到底是怎么回事？

主觀與客觀

先把法條告訴大家：

刑法第224條之一，組織領導傳銷罪，組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，誘引、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

財政部發布中國人民大學區塊鏈教學實驗室建設項目公開招標公告:金色財經消息，4月29日，中華人民共和國財政部官網發布中國人民大學區塊鏈教學實驗室建設項目公開招標公告。公告顯示，招標項目的潛在投標人應在線上報名獲取招標文件，并于2022年05月20日 09點30分（北京時間）前遞交投標文件。[2022/4/29 2:40:07]

我們在接受垂詢的過程中，聽到最多的一句話是：我沒想害人，也沒有從中拿一分臟錢，憑什么說我犯罪？！有這種想法，只能說明，您需要法律掃盲。

刑法的違法性包括兩部分：一是侵犯法益，也就是傷害了法律所保護的利益；二是規范違反，也就是違反了現行法律規定。

提出如上疑問的朋友多半是認為，我沒有傷害別人，大家都是自愿的，所以沒有侵害誰的利益，談不上違法，更談不上犯罪。

動態 | 土耳其科尼亞擬利用區塊鏈技術管理社會救助儲備資金:土耳其城市科尼亞計劃在科尼亞科學中心的幫助下建立“科技谷”，并建立團隊將區塊鏈應用于市政服務。“科技谷”負責人Ali Osman ??b?kdiken表示，其七人區塊鏈開發團隊做的第一件事是“尋求使用區塊鏈技術進行社會項目募資的途徑。”該項目將使當地政府和其他利益相關者能夠在區塊鏈上管理社會救助儲備資金。該市計劃在6個月內推出項目原型，并在一年內投入使用。據此前消息，土耳其科尼亞市長U?ur? brahim Altay計劃啟動“城市代幣”項目。如果成功，這將意味著科尼亞將成為擁有自己的加密貨幣的城市。（Cointelegraph）[2020/1/21]

而現實中，各國越來越重視對“規范”的維護，這就要求普通人對法律要加強了解、學習，不能繼續處于夢寐狀態。法律不會因為你一句“我不懂法”就饒恕你。

動態 | 招商銀行首設金融科技辦公室 或繼續發力區塊鏈:近日招商銀行在總行層面成立金融科技辦公室。據稱，這是招商銀行成立以來，在信息技術架構上最大一次改革。眾所周知，金融科技包含區塊鏈，鑒于招行此前在區塊鏈領域已探索多時，業內人士猜測，招行此次專設金融科技辦公室，有望繼續發力區塊鏈。（新浪財經）[2019/12/25]

現實中，很多人認為自己的行為沒有傷害他人就不犯罪，太過片面。刑法保護，除個人人身權利及財產權利外，還有社會公共秩序、市場經濟秩序、公共安全、金融秩序。

本案涉及的組織領導傳銷罪，就是一個典型的“擾亂公共秩序”行為。這里不論有沒有致使他人財產遭受損失，而是這種商業模式本身就構成犯罪。

聲音 | 日本綜合研究所董事長：區塊鏈帶來了創新 請不要扼殺創新的萌芽:據Crypto Watch消息，近日，東京大學金融教育研究中心（CARF）舉辦了“2018年度金融科技研究論壇公開座談會——無現金的下一個未來”。會上，針對前日本銀行結算機構局長山岡浩巳“不必通過區塊鏈使賬本管理去中心化”的說法，日本綜合研究所董事長翁百合反駁道，通過使用加密貨幣背后的技術和智能合約可以提高復雜交易的效率，從而使其以支付服務等形式進入了產業，在這個意義上，中本聰構思的該技術可以帶來創新。在修改新法律時，并不是ICO本身就說“不”。如果有能夠按照金商法來進行ICO的優質創業企業的話，是可以實現的。請不要扼殺創新的萌芽。[2019/3/22]

哪些人是組織者、領導者？

根據2013年11月最高人民法院、最高人民檢察院、部《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》，傳銷活動有關人員的認定和處理，下列人員可認定為傳銷活動的組織者、領導者：

區塊鏈公司BTL Group?獲900萬英鎊新一輪融資，加速部署旗下Interbit石油交易平臺:區塊鏈公司BTL Group已經宣布獲得了一筆1530萬加拿大元（約合900萬英鎊）的新一輪融資，助力旗下Interbit石油交易平臺的開發。據悉，該平臺預計將在明年初正式投產上線。[2017/11/29]

① 在傳銷活動中起發起、策劃、操縱作用的人員；

② 在傳銷活動中承擔管理、協調等職責的人員；

③ 在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員；

④ 曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰；或者1年以內因組織、領導傳銷受過行政處罰，又直接或者間接發展參與傳銷活動人員在15人以上且在3級以上的人員；

⑤ 其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員。

以單位名義實施組織、領導傳銷活動犯罪的，對于受單位指派，僅從事勞務性工作的人員，一般不予追究刑事責任。

咱們先來排除哪些人不會被追究，根據如上規定，“勞務性工作”的人員一般不追究。那么，什么是勞務性工作？

按照颯姐辦案經驗，這里的勞務性工作一般是指“替代性極高+無技術含量”的工作，比如打印、訂餐、打掃、采買文具、訂酒店場地等。

再來看高危人群，在浙江某地案件中，我們發現“講師”職位實際上風險極高，講師承擔培訓工作，按照組織意愿或個人偏好，給受眾講某幣的走勢或曲線圖，這類人一般都被定為骨干，在實際案件中定“主犯”。

容易被忽略的是“宣傳人員”，也就是公司PR，也是高危人群，在組織領導傳銷罪中，負責宣傳的人員一般會在共同犯罪中排名靠前，刑期較高。

關于定罪的問題

比特幣：自2013年以來，比特幣被定性為“特定的虛擬商品”。

比特幣之外的其他虛擬幣：從近年來江蘇等地法院的民事裁判案例來看，民法層面，該類虛擬貨幣的定性逐漸被類推解釋為“虛擬商品”。由此，正好掉進刑法第224條組織領導傳銷罪的處理范圍之中。即，該類犯罪中，雖然沒有收取法幣，但收取了“商品”。

這其中，經常被誤解的一點，法條中提到“騙取財物”，而行為人會說，我根本沒有騙取財物啊？

咱們來看一下司法解釋：“傳銷活動組織者、領導者采取編造、歪曲國家政策，虛構、夸大經營、投資、服務項目及盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源或者其他欺詐手段”（請注意，無需達到詐騙程度，有欺詐即可）從參與傳銷活動人員繳納的費用或購買商品、服務的費用中非法獲利的，應當認定為騙取財物。

敲黑板！參與傳銷活動人員是否認為被騙，不影響騙取財物的認定。也就是說，社區里大家都喊著自己沒有被騙，也不影響“騙取財物”的定性。

同時，大家關心多少人就入刑？明確告訴大家：30人以上且層級在3層（含本數）以上，如果累計參與人數超過120人，則屬于情節嚴重，刑期將從五年起。

關于“團隊計酬”，傳銷活動的組織者、領導者通過發展人員，要求傳銷活動的被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的，是團隊計酬式傳銷活動。

此處，有個出罪的通道，以銷售商品為目的，以銷售業績為計酬依據的單純團隊計酬式傳銷活動，不作為犯罪處理。但實踐中，此通道很狹窄。

寫在最后

通證，不是靈丹妙藥，不要以為使用區塊鏈將實物或產權或無形資產進行證券化就是救贖。在通證化過程中，要躲避至少三個以上罪名，還要注意落地時，卡住脖子的組織領導傳銷罪。

今天颯姐的文章只為普法，懇請鏈圈、幣圈的朋友們，多多少少了解一點法律規定，不要自以為“不騙錢、不害人”就不會被制裁。務必具備法律常識，不要繼續在高風險的行業當“法盲”了。

如上，感恩讀者！

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