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FTX:幣圈“雷曼危機”的原因找到了?關聯交易、挪用保證金、百億豪賭_MEDA

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將FTX100億美元的客戶資金借給其姐妹對沖基金公司AlamedaResearch而造成無法填補的資金缺口,才是昔日天才少年隕落的根源。

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不是“死對頭”幣安,或許是過度自信,讓恣意揮霍資本的“幣圈央媽”SamBankman-Fried,自己一步步走入了深淵。

11月10日,媒體援引知情人士消息稱,導致全球第三大加密貨幣交易所FTX崩潰的源頭是,FTX借給了其姐妹對沖基金公司AlamedaResearch約100億美元的客戶資產作為風投資金。

知情人士表示,FTX創始人兼CEOSBF本周在投資者會議上說,FTX將客戶存入交易所用于交易的資金提供給了Alameda,現在Alameda欠FTX約100億美元。SBF稱這一決定是一個糟糕的判斷。知情人士說:

直播|The Block-Celia Wan > 幣圈“后浪”仙女直播周:金色財經 · 直播 主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》 5月28日10:30準時開始,本期“后浪”仙女The Block 財經記者 Celia Wan將在直播間聊聊“幣圈2020焦點+中國區塊鏈亮點”,感興趣的朋友掃碼移步收聽![2020/5/28]

總之,FTX擁有160億美元的客戶資產,FTX將其一半以上的客戶資金借給了姐妹公司Alameda。

媒體援引知情人士消息稱,截至11月7日,除了FTX的貸款外,Alameda還欠其他公司約15億美元。

FTX和Alameda被“合法化”的關系

此前,媒體稱據知情人士透露,SBF告訴FTX的客戶,他搞砸了一切,現在FTX面臨高達80億美元的缺口,如果沒有人愿意收購,公司就需要申請破產,知情人士說:

Manba基金管理人:幣圈市場是個自由市場,可買多賣空,因此交易中不存在牛熊:在標準共識揭秘幣圈量化玩法,對話行業大咖AMA第2期中,Manba 基金管理人Andy表示在全球資本市場回暖,投資者恐慌情緒逐漸被消化。比特幣放量沖破6300后,形勢就明朗得多了,此次比特幣價格是爆挫性行情,且上方也沒有密集成交區,所以上方空間打開。 隨著空間的拉鋸,底部建倉的獲利盤會逐步的釋出造成短期的拋壓。因此這次只會是反彈不會是反轉。希望大家交易操作上保持理性,理性使用杠桿,理性配置倉位。[2020/3/20]

FTX正試圖以債務、股權及兩者結合的形式籌集救援資金。

SBF在電話會議上對投資者表示“他搞砸了”,如果投資者能提供幫助,他將“非常感激”。

證券日報:幣圈亂象蓋不住區塊鏈技術光環:《證券日報》今日發文表示,從線上到線下,區塊鏈行業隱約透出一股焦慮味兒。一邊是無數“光環”閃耀,一邊是詐騙之聲不絕于耳。“幣圈”亂象重重,并不能因此而掩去區塊鏈技術本身的光環。可以預見到是,區塊鏈的應用肯定是更注重思想精髓,而非形式。未來區塊鏈的落地也將以場景為王。公鏈、聯盟鏈各自適應不同的場景,多中心、弱中心各有不同價值。其應用范疇勢必會超越數字加密貨幣而延伸到金融、經濟、科技等多個領域。[2018/6/6]

根據媒體最新的消息,Alameda欠FTX約100億美元,這意味著FTX80億美元的資金缺口均是因借款給Alameda造成的,也印證了市場的猜測,SBF創立FTX的根本原因,就是讓其成為Alameda的“儲蓄罐”。

EOSwenzhou:幣圈沒有溫州幫 :4月23日,“EOS溫州”微信公眾號發表聲明稱,“前段時間我們有一些朋友增持EOS,是為了支持溫州競選,是因為長期看好EOS的生態價值,會長線持有,不會短線炒作,EOSwenzhou節點不是溫州幫,支持EOS.IO商業應用生態的建設及落地才是我們節點的重心,幣圈沒有溫州幫!沒有溫州幫!沒有溫州幫!重要的事說三遍!”此外,EOSwenzhou聯合發起人辟謠:并未投資公鏈項目Penta。[2018/4/23]

一般情況下,交易所必須將客戶資金與其他公司資產隔離開來,如果沒有做到,監管機構可以懲罰違規行為。

因此,作為FTX最早期也是最重要的做市商,此前市場都普遍認為,FTX會優先給Alameda提供訂單流,讓后者能夠早于其他交易者進行交易來賺取更高利潤。但CoinDesk的11月3日披露的Alameda的資產負債表表明,市場此前想錯了。

報告顯示Alameda與FTT相關資產為58億美元,占其凈資產的88%,FTX與Alameda之間的資金往來過于密切,而后者是一家以激進交易策略而聞名的公司。市場意識到FTX成立的根本目的是為了給Alameda大量籌集資金:

Alameda通過低價購買大量FTT,在市場上推高其價格,接著再以高價FTT作為抵押,向FTX客戶們貸款,用高杠桿成倍擴大自己交易利潤。在高杠桿及幣圈巨大的波動下,Alameda的泡沫早晚會破。

周四,巴馬證券委員會表示,已經凍結了FTX巴哈馬子公司FTXDigitalMarketsLtd的資產。委員會稱,已任命一名臨時清算人,未經臨時清算人批準,不得轉讓公司持有的資產。

伴隨著Alameda破產,將會導致貸款給Alameda的公司隨之破產,以及那些試圖彌補資產負債表漏洞的公司出現問題。FTX的崩盤可以說是幣圈‘雷曼時刻’,無疑會產生比Terra陷入“死亡漩渦”后更大的幣圈地震。

就在今年1月,包括軟銀愿景基金在內的3只基金以對FTX320億美元的估值,投資了4億美元,這場“旁氏騙局”所產生的“蝴蝶效應”甚至還將蔓延至幣圈之外。

紅杉資本在11月9日發布郵件稱,公司已經將其FTX投資的價值減記至零。紅杉資本告知投資人,去年公司在FTX的國際和美國業務上投入約2.14億美元。

除紅杉資本外,貝萊德、老虎環球、軟銀集團、常年位列加拿大前五大養老基金的安大略教師退休基金、知名美國橄欖球運動員TomBrady和超模GiseleBündchen夫婦等都投資了FTX,此次也或將一道蒙受損。

無人填補的黑洞

SBF周四在推特上稱,FTX在11月6日收到了約50億美元的取款請求,公司陷入了流動性危機,因此暫停了所有的客戶提款,并且不得不開始求助。

媒體援引知情人士消息稱,由于無法迅速找到支持者,或在短期內出售其他非流動資產,11月8日SBF聯系了其最大的競爭對手幣安的CEO趙長鵬。

僅幾小時后,SBF在推特上表示FTX就與幣安的一項戰略性的交易達成一致,有待盡職調查。

但第二天幣安就退出了交易,發布公告稱放棄收購FTX。幣安的發言人表示,FTX存在的那些問題“超出了我們能夠控制或者能提供幫助的范圍”。

趙長鵬隨后在推特上配上了哭泣的表情包說:“悲傷的一天,我們努力嘗試了,但……”證實自己撤回了這根“救命稻草”。

失去了幣安的救助,FTX還能指望誰呢?孫宇晨嗎?

文章就到這里了,我會在交流群做更仔細的分析,如果想加入圈子,歡迎私信!所有資訊平臺均為工種號——Crypto杰瑞

Tags:FTXMEDAAMEEDACoinbase Pre-IPO tokenized stock FTXMilkomedaITAM GamesLeagueDAO Governance Token

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