FTX:FTX、Alameda使用BNB作為他們寄生關系的中介_EDA

?鏈上數據的深入分析揭示了FTX和Alameda之間的關系，以及兩家公司如何利用Binance作為毫無戒心的中介從對方身上吸走資金。

公眾號：財圈小風

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在FTX的影響之后，比特幣的價格跌至15,000美元的兩年低點，該交易所的原生代幣正在變得一文不值，整個市場的穩定幣一直在努力保持其錨定。

然而，山姆·班克曼-弗里德帝國的衰落遠未結束。傳染性和二階效應尚未顯現，可能會將市場推向更深的虧損。

OPNX宣布已支持FTX、Celsius破產索賠交易:金色財經報道，在FTX與Celsius Network上持有資產的用戶現可在加密索賠和交易平臺Open Exchange（OPNX）上交易其債權。當用戶出售其索賠時，他們將收到平臺的原生代幣reOX或oUSD，這些代幣可以用作在OPNX上進行交易的抵押品。[2023/7/14 10:55:44]

但是，是什么導致了可能使加密行業倒退幾年的后果？

CryptoSlate對鏈上數據的深入分析揭示了FTX和Alameda之間的關系，以及兩家公司如何利用Binance作為毫無戒心的中介從對方身上吸走資金。

Multicoin Capital在FTX上有8.63億美元的資產:金色財經報道，英國比特幣博客主持人PeterMc Cormack發推特稱，加密風險投資公司Multicoin Capital在FTX上有8.63億美元的資產。

此前報道，據消息人士透露，因FTX破產事件，Multicoin在大約兩周內資產規模下跌55%。該損失除了此前The Block報道的Multicoin基金資產管理規模(AUM)中約有10%被凍結在FTX上以外。[2022/11/18 13:19:54]

Alameda和FTX——同一枚硬幣的兩個面

FTX開啟慈善機構捐贈投票:3月14日消息，FTX開啟慈善機構捐贈投票，用戶可選擇GiveWell Maximum Impact Fund、GiveDirectly、Clean Air Task Force、Good Food Institute這四個慈善機構中選一，作為FTX慈善基金會的捐贈對象。

每個用戶的投票權重基于用戶所持有FTT余額和所質押FTT的余額，投票將于2022-03-21 14:00 (UTC)關閉。[2022/3/15 13:56:33]

要了解Alameda與FTX的關系范圍，我們必須深入挖掘兩家公司的代幣流。

FTX正為體育和娛樂品牌創建NFT市場:金色財經報道，加密貨幣交易所FTX周一宣布，FTX正在為著名的體育和娛樂品牌推出NFT市場。FTX正在與娛樂公司Dolphin Entertainment合作創建該市場。Dolphin的子公司包括幾家不同行業的著名公關公司，包括42West、Shore Fire Media和The Door。FTX表示，該市場將專注于電影、電視、音樂、游戲、電子競技、烹飪、生活方式和慈善行業的品牌。[2021/8/3 1:30:11]

由于他們持有的大部分資產是各種穩定幣和山寨幣，因此從數據中釋放比特幣和以太坊可以更清楚地了解兩者的交易方式。

CryptoSlate分析的數據顯示，在過去一年中，與Alameda相關的錢包中超過90%的代幣最終都在FTX。A拉米達大約9%的資金流出最終流向了幣安。

查看流入FTX的資金揭示了Alameda的統治范圍。在2021年11月至2022年11月期間，價值490億美元的各種代幣從A拉米達轉移到FTX。流入量逐月增加，并在2022年9月末垂直躍升，當時向FTX發送了價值超過42億美元的代幣。

加密貨幣分析公司ArkhamIntelligence在自己的報告中證實了資金流入。該公司的掃描儀顯示價值約40億美元的FTT流入交易所。

雖然從Alameda流出的大部分資金最終都流向了FTX，但看起來回到交易公司的大部分資金都來自Binance。自去年11月以來，價值約250億美元的各種山寨幣和穩定幣進入A拉米達。在250億美元中，71億美元來自FTX錢包，超過155億美元來自幣安錢包。

來自Binance和FTX的流入量遠遠超過其他交易所的流入量，如下圖所示。

從FTX的資金流出來看，Alameda、FTX和Binance的三重奏更加明顯。自去年11月以來，Binance和Alameda之間的資金流出幾乎相等。CryptoSlate分析的Glassnode數據顯示，從FTX流出的代幣中約有38%流向了Alameda，而36%流向了Binance錢包。退出FTX的資金中只有26%流向了與其他公司和交易所相關的錢包。

手指指向中間人

深入了解與Alameda相關的錢包表明，該公司在2021年全年保持一籃子各種代幣的健康平衡。平均而言，該公司持有價值約2億美元的USDT、USDT、DAI、HUSD、ETH和WBTC——全部被認為是高質量的抵押品。

11月的牛市將A拉米達的余額推到了頂峰，最終在2022年1月達到12億美元。

今年5月Luna的倒閉導致Alameda的余額大幅下降。凹痕出現大約需要兩個月，其中最大的跌幅出現在8月份。自那以后，該公司一直沒有設法恢復，并且隨著進入第四季度，其余額不斷下降。

目前尚不清楚是什么導致了A拉米達的余額下降。該行業已經成熟，有關該公司恐慌性出售其儲備以彌補其在Luna崩盤后遭受的損失的傳言已經成熟。

那些不相信這是恐慌性拋售的人指出，A拉米達本可以出售其儲備金以將資金返還給FTX。該公司目前的資產負債表問題也使得出售獲利的可能性極小。

需要對Alameda和FTX的交易進行進一步調查，以了解他們造成的危機的全部范圍。然而，迄今為止分析的數據顯示了A拉米達和FTX之間不可否認的聯系。兩人通過幣安加深了他們的聯系，他們可能在他們長達一年的冒險中將其用作毫無戒心的中間人。

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