FTX:FTX暴雷復盤，危機中的“機遇”_SBF

過去一周，加密市場再次上演了加密雷曼時刻，曾與幣安同臺對擂的FTX一夜之間暴雷，曾登上財富雜志的“加密之王”SBF突然成為這場危機的男主角。這期間發生了太多故事，試探、博弈、背刺、惶恐、希望、絕望、真真假假、虛虛實實......充斥其中，從Coindesk扔的“煙霧彈”開始，讓我們一起盤點下整個事件。

事件起因

11月3日，Coindesk扔出煙霧彈：

外媒：SBF旗下AlamedaResearch持有146億美元的資產，其中大部分為FTT代B

11月4日，Alameda財務問題開始發酵：

FTX為何引發市場擔憂？簡單梳理Alameda的資產負債表及大V觀點

11月6日，Alameda澄清：

AlamedaResearch聯席CEO回應網傳財務文件：僅展示部分資產，已歸還大部分貸款

與CZ的博弈開始

11月6日，趙長鵬：將賣出賬上所有FTT，去年退出FTX股權獲得21億美元資金，于次日將價值約5.85億美元的FTT從未知錢包轉移至幣安

Terraform Labs尋求就SEC訴訟辯護調取FTX相關方信息:金色財經報道，Terraform Labs周三在FTX破產案中提出動議，要求從FTX的國際和美國交易平臺調取有關去年 3 月至 5 月期間賣空者使用的數字錢包的非公開信息以及Jump Trading 使用的錢包的信息。Terraform Labs 表示這些數據將幫助其在美國證券交易委員會（SEC）發起的欺詐指控中進行辯護。

Terraform的律師聲稱，他們不能對代幣的失敗負責，而應該歸咎于賣空者的協同攻擊。Do Kwon 和其他人曾聲稱FTX的姊妹交易公司Alameda Research是TerraUSD/Luna暴跌歸零的幕后黑手。[2023/7/20 11:07:38]

不久之后，Alameda聯席CEO：愿意從趙長鵬處買下FTT

隨后SBF出面回應：網傳的財務文件為謠言，FTX的財務經過審計

本輪博弈總結：

CZ打出“四條A”，SBF的底牌接得住嗎？

美國法官拒絕SBF要求檢察官審查FTX債務人的請求:金色財經報道，隸屬于紐約南區的聯邦法官LewisKaplan在周四的聽證會上對FTX創始人的辯護團隊關于駁回銀行欺詐、電信欺詐和競選財務指控的動議提出了幾個問題，同時對辯方駁回銀行和電匯欺詐指控的努力持懷疑態度。法官還駁回了辯護方提出的與程序有關的多項動議，包括要求美國司法部審查FTX文件和材料的努力。[2023/6/16 21:40:38]

幣安成FTT最大空頭？一文梳理幣安與FTX的新一輪較量及原因

SBF辟謠并不管用，FTX擠兌潮爆發

憂心忡忡的FTX用戶在CZ的“火上澆油”后，恐慌情緒徹底爆發，FTX產生大量提B需求：FTX熱錢包內資產總價值已跌至18億美元，且現貨ETH和穩定幣已清空。

FTX關聯地址開始往FTX補充資金：

FTX稱提款延遲系重新填充熱錢包，數據顯示熱錢包資金填充并非來自冷錢包數據：自11月3日以來Alameda已累計從Circle提取超4.8億USDC至FTX數據：過去24小時Alameda地址向FTX轉入超3.78億穩定幣資產

FTX重新設法爭取Tribe Capital提出收購報價:金色財經報道，市場消息：數字貨幣交易所FTX重新設法爭取Tribe Capital提出收購報價，Tribe已經圍繞非正式收購計劃會見了FTX的無擔保債權人委員會。[2023/4/19 14:11:51]

11月7日，事情開始失控，SBF出來穩定用戶情緒：FTX有超10億美元的現金，足夠覆蓋所有用戶資產

但事與愿違，并未起作用，FTX用戶仍在恐慌性提幣，巨鯨也紛紛失去信心，派盾：0xbe38開頭的巨鯨地址從FTX提取的加密貨幣已超2.84億美元

為了不讓事情往更壞的方向發展，OKX創始人徐明星公開勸和：希望趙長鵬考慮停止出售FTT，與SBF達成新協議

但言語上的安撫效果收效甚微，事情往最壞的方向發展：

數據：FTX24小時凈流出價值6.53億美元的ETH和ERC-20代B數據：0xbe38巨鯨地址仍持續從FTX中提現，提現額度或被限制為單筆1000美元

BlockFi財務報表：FTX的貸款使BlockFi高管減少8億美元股權:1月12日消息，破產的加密貨幣借貸機構BlockFi今日公布了其財務報表。該文件詳細說明了去年6月FTX的一筆貸款對BlockFi 13位高管的影響，BlockFi高管持有的股權減少了8億美元，其中，其創始人兼首席執行官ZacPrince的股權價值減少了4.13億美元，并通過加薪25萬至40萬美元作為補償，而其他高管則獲得了高達56萬美元的加薪。該文件稱，10月14日之后，BlockFi管理團隊的任何成員都沒有從該平臺撤回任何加密貨幣，管理團隊僅占全年77億美元零售提款額的0.15%。但文件仍然顯示高管的大量提款，包括ZacPrince在4月份從該平臺中提取的超過900萬美元，文件稱這是為了支付美國聯邦和州稅，以及他在8月份提取的超過87萬美元。大多數交易數據都是匿名的，法院將于下周考慮是否解封債權人信息。[2023/1/12 11:08:20]

FTX資不抵債，SBF“皇帝的新裝”被戳穿

隨著越來越多的用戶提幣，FTX的資產持續減少，短時間內，FTX無法滿足如此巨大的需求，鏈上數據顯示，FTX似乎已停止處理提款

數據：盡管CEX整體網站流量在熊市中下降，FTX等網站流量仍顯著增長:8月8日消息，根據網站分析平臺SimilarWeb的數據，包括FTX在內的一些主要加密交易所，盡管經歷了2022年的熊市，但網站流量仍有顯著增長。

數據顯示，截至2022年6月，FTX的網絡流量同比增長高達123%。

用戶對WhiteBIT和ByBit等交易平臺的興趣增長更大，在過去一年中，流量分別飆升了244%和160%。KuCoin在過去一年中的用戶興趣也有所增加，其網站流量同比增長50%。

FTX和ByBit流量增長的背景是，用戶對大多數CEX網站的興趣大幅下降。

美國主要加密交易所Coinbase的網絡流量同比下降46%，跌幅居前。Kraken和Bittrex等競爭對手也出現了流量損失，訪問量分別下降了38%和54%。（Cointelegraph）[2022/8/8 12:10:36]

FTX內客戶存款已見底，SBF：過去72小時內FTX的資金凈流出約為60億美元

SBF向CZ尋求幫助，達成口頭收購協議

盡管FTX已經處理了約60億美元的提款，但仍有資金缺口無法短時間內填充，SBF選擇了向對手CZ出售FTX，

CZ：擬完全收購FTX，已簽署意向書

市場對此收購并不看好，FTT上演“天地針”行情

數據：FTT跌破10美元，24小時暴跌超50%

初步審查后，B安強烈傾向于取消FTX收購計劃

危情48小時：加密雷曼時刻：反轉再反轉，過去48小時市場發生了什么？

幣安對FTX的審查結果出爐：幣安決定放棄收購FTX

除了資金缺口過大外，仍有其他法律問題：幣安放棄收購FTX是因為資金窟窿過大？不完全是，還有這些嚴重的法律問題

與此同時，FTX事件引發加密市場崩盤，大餅跌破16000美元

11月10日早7點：大餅跌破16000美元，姨太跌破1100美元

一雷引萬雷，處在風暴旋渦中的各方

1.SBF

作為危機男主，除了自身財富急劇縮水外：

數據：SBF凈資產在1天內下跌93.8%至9.91億美元加密大V：彭博數據顯示SBF的凈資產已降至1美元

SBF還可能面臨牢獄之災：挪用用戶資金涉嫌違法，SBF或面臨牢獄之災

2.FTX員工

FTX員工的職業生涯不僅岌岌可危，甚至全部身家都要化作土：

FTX慈善基金FTXFutureFund團隊集體辭職，并譴責管理層欺騙行為

媒體：AlamedaResearch已全員離職

知情人士：SBF曾在今年春季以50%的折扣向員工出售FTX股權

FTX員工自述：我們十分相信SBF，卻因此失去了一切

3.機構們

FTX災火燒至傳統VC圈，紅杉資本、貝萊德、軟銀均踩雷

持續更新|哪些機構會被FTX拖下水？

4.加密市場

CZ：FTX幾近崩潰“嚴重”削弱了人們對加密行業的信心

FTX事件影響幾何？從鏈上數據解讀

實際影響面更廣更多：盤點與FTX有關聯的53家公司：誰處在風暴旋渦中？

孫宇晨切入，欲拯救FTX于水火

11月9日晚9點，孫宇晨在PANews舉辦的TS活動“入職滿月，孫哥述職報告”中表示：愿意向FTX伸出援手，希望各方能以更體面的方式解決問題

11月10日上午10點，孫宇晨：正在與FTX一起制定解決流動性危機的方案

11月10日下午2點，孫宇晨：FTX上TRX交易已恢復，正處理提款功能

11月11日下午5點，孫宇晨：已準備好為FTX提供數十億美元的援助

SBF全力自救，尋求“軟著陸”

11月10日下午4點，SBF致員工信：FTX下周將嘗試進行一輪融資，已就此與孫宇晨對話

當日晚上10點，SBF發文：對不起，我搞砸了，應該做得更好

SBF需求多方幫助：

Axios：FTX向Kraken尋求潛在救援的交易

知情人士：SBF正尋求94億美元的救助融資，拒絕申請破產

鏈上數據：FTX斷斷續續支持用戶提B

SBF放棄“軟著陸”，選擇辭職、清算FTX

在四處尋求多方幫助和資金無果后，SBF投降了，選擇辭任CEO，FTX進入破產程序：FTX公告：開啟破產程序，SBF辭去CEO由JohnRay擔任

FTX事件內目、反思和建議

路透社披露FTX倒臺細節：為Alameda提供40億美元支持，高管卻并不知情

SBF真的挪用了Alameda資金？讓我們來扒一扒

ArthurHayes撰文：看懂FTX暴雷風波的來龍去脈，我很無語

80億虧空帶走FTX，錢包安全方案才能守護住Web3底線

路透社披露FTX倒臺細節：為Alameda提供40億美元支持，高管卻并不知情

FTX千鈞一發之際，給加密行業哪些警示？

總結：中心化交易所頻頻出現問題去中心化進程勢在必行。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

想抱團取暖，或者有疑惑的，公眾號：幣然之路

感謝閱讀，我們下期再見！

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