ALA:合規公司Argus：Alameda涉嫌利用內幕信息在FTX交易18種代幣_AME

本文來自?Decrypt，原文作者：StacyElliott

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

據合規公司Argus稱，SamBankman-Fried的加密交易機構AlamedaResearch利用內幕信息，在FTX上幣之前囤積了6000萬美元的代幣。

Argus周二告訴Decrypt，AlamedaResearch似乎在FTX上幣前搶先交易了18種資產，包括BitDAO、EdenNetwork、The?Sandbox、LooksRare和ImmutableX。

Argus聯合創始人OwenRapaport告訴Decrypt，該公司將Alameda在以太坊網絡上的ERC-20代幣鏈上交易與2021年2月至2022年3月間的FTX上幣公告進行了比較。

FTX US投資美SEC監管合規證券交易平臺IEX Group，以尋求證券市場發展:4月5日消息，FTX US 宣布將入股美 SEC 監管合規證券交易平臺運營商 IEX Group，雙方將就技術和監管方面進行合作，擴大散戶和機構投資者對數字資產的訪問。據悉，兩家公司計劃合作建立一個交易加密證券的市場結構，并與監管機構密切合作。該交易定于 5 月完成，但需獲得監管部門的批準和其他條件。[2022/4/5 14:05:21]

AlamedaResearch是一家定量交易公司，由SBF于2017年創立。他接著在2019年創建了FTX，然后在2021年退出了Alameda的日常運營。SBF堅稱，兩家公司是獨立的實體，但上周迫使FTX暫停提款并最終申請破產的銀行擠兌，源于Alameda資產負債表的很大一部分是由FTT組成的事實。

神魚：Cobo 2022年將大力推動DeFi合規基金和DaaS鏈上業務:據官方消息，神魚在Cobo內部發出全員信，在全員信中神魚表示2021年是無窮的行業的機會與更大力度的政策壁壘相互交織的一年，同時并表示2022年Cobo將增強自身合規意識、積極擁抱監管、正確的處理好合規與發展的關系。目前正在新加坡和香港申請相關的合規牌照，同時也在不斷探索歐洲及美國地區的合規化途徑。

并在全員信中表達了對于Cobo的未來戰略規劃，將繼續堅持區塊鏈基礎設施中間鍵的戰略目標，大力發展DaaS、DeFi Fund和WaaS等多個優勢，深化自身技術安全及用戶安全意識培養。并將70%-80%的戰略重心放在已有和即將深耕的領域，分出20%-30%的精力會去做一些探索性的業務。[2022/1/5 8:26:56]

如今，去年成立的紐約公司Argus表示，上述兩家公司正在共享信息，以便Alameda能夠搶先交易上線代幣。

印度支付企業Paytm：如果合規的話，會嘗試使用比特幣進行公開募股:11月4日消息，印度支付企業Paytm表示：如果合規的話，會嘗試使用比特幣進行公開募股。（金十）[2021/11/4 21:24:33]

Argus提供反內幕交易和員工合規軟件服務。簡單來說，這意味著該公司幫助金融機構監控員工的交易活動，以確保內幕信息不會被用來獲得在市場上的不公平優勢。

Argus昨天向《華爾街日報》分享了其分析結果，后者在報道中指出，FTX前首席執行官SBF在2月份告訴《華爾街日報》，Alameda沒有獲得有關FTX計劃上線代幣的內幕信息。

“與我們目前看到的聯邦政府提交的案件相比，Alameda在過去幾個月里在FTX上幣之前進行搶先交易的規模肯定要大得多，這反映出他們在這個生態系統中是一個更大的參與者，為了在這里賺錢，他們有更多的資本可以部署。”Rapaport在周二上午的一次電話會議上表示。

聲音 | The Block研究主管：所謂合規比特幣期貨促進了比特幣泡沫的說法絕對是荒謬可笑的:The Block研究主管Larry Cermak今日在推特上表示，美國期貨交易委員會（CFTC）并不是特朗普當局的一部分，它是一個獨立的機構。所謂合規比特幣期貨促進了比特幣泡沫的說法絕對是荒謬可笑的。BitMEX交易所在比特幣的價格發現上發揮的作用要大得多，它運行的時間也早于合規比特幣期貨的推出。[2019/10/23]

Alameda在FTX上幣之前積累代幣的完整列表由Argus提供給Decrypt，其中包括IndiGG、LooksRareToken、GuildofGuardians、RenderToken、BobaToken、Gala、ImmutableX、GodsUnchained、BitDAO、SpellToken、Eden、RAMPDEFI、Orbs、DODObird、Convergence、SAND、LinearToken和BaoToken。

聲音 | 梁偉：合規監管需成立跨部門的新監管組織:金色財經11月27現場報道，今日首屆B2 FinTech科技金融全球峰會暨頒獎盛典在香港舉行。中國電信北京研究院主任梁偉現場表示，目前各國都在探索合規監管政策與手段，有必將助于加速數字資產合規化進程，加速整合區塊鏈行業的發展。但各國監管方式又各有特色，比較著名的是：沙盒Sandbox是英國首創的，英國FCA提出了三種沙盒的管理模式：監管沙盒、產業沙盒、保護傘沙盒；瑞士監管機構將代幣分為三種類型區別對待：支付型代幣、功能型代幣和資產型代幣；美國的合規監管主要包括兩大部分：一是根據The DAO Report和Howey Test、二是推出打通美國和數字美元的穩定幣。未來發展可能需要新的監管組織。ICO、STO等需要證監會的監管，錨定法幣而發行的穩定幣則需要央行的監管，非法內容則需要信息管理部門監管，因此對于合規監管，從組織上，可能需要成立跨部門的新的監管組織，或者成立行業協會加強監管溝通。[2018/11/27]

不過需要注意的是，Alameda并不總是在FTX上幣前購買代幣。有時，Alameda在披露其因投資項目獲得代幣的時間上出現了問題，而這些代幣之后才上線FTX。

例如，在8月3日，即EDEN代幣開始在FTX上交易的三周前，AlamedaResearch的一個錢包從EDENNetwork私人投資分發錢包收到了250萬枚EDEN代幣。然后，該錢包將EDEN存入去中心化加密貨幣交易所Sushi的流動性池中。

流動性池是去中心化金融的基本要素。根據定義，DEX或去中心化交易所沒有一個促進資產買賣的中心化實體。取而代之的是，他們依靠個人交易員將他們的加密貨幣資產存入流動性池，并通過獎勵來激勵他們這樣做。一般來說，回報的增加與資金多少和人們愿意在池中保存資產的時間長短有關。

Etherscan的數據顯示，在21天的時間里，Alameda錢包通過重新配置Sushi上的流動性提供者獎勵，將EDEN的儲備翻了一番。

到8月24日FTX宣布將上線EDEN時，Alameda已經擁有580萬枚EDEN代幣。就在FTX上線該代幣的同一天，最初的Alameda錢包將EDEN拆分至另外兩個內部錢包。

其中一個錢包收到了480萬枚EDEN，在代幣上線的同一天將其轉移到FTX。

一旦代幣進入交易所，很難說它們會發生什么。但人們普遍認為，除非有意交易，否則機構是不會將所持資產轉移到交易所的。

另外100萬枚EDEN進入了Alameda的另一個內部錢包，該錢包正在逐步將其轉移到FTX，截至周二，除了263枚代幣外，它已經轉移了其他所有代幣。CoinGecko的數據顯示，周二EDEN的價格為0.07美元。

但去年的情況大不相同。EDEN上線幾天后，其價格達到了9.27美元的歷史新高，比FTX宣布上線當天上漲了170%。

同一天，EdenNetwork宣布獲得1740萬美元融資，并披露本輪融資由MulticoinCapital領投，AlamedaResearch和JumpCapital參投。

在其他情況下，如BitDAO的BIT代幣，一個Alameda錢包在2021年10月17日累積了37.7萬枚BIT。當BIT在10月18日開始在FTX上交易時，該錢包將其余額轉移到另一個內部地址，然后在同一天將資金發送到FTX。

BitDAO是去年由新加坡交易所Bybit創立的，得到了PeterThiel、Thiel創立的FoundersFund、PanteraCapital和DragonflyCapital的支持。從那以后，它成為了最大的去中心化投資基金之一，財庫中擁有20億美元的資金。

但最近，Alameda錢包在BIT轉賬方面引發了爭議。就在上周，BitDAO社區要求Alameda證明它沒有出售2021年11月以336萬枚FTT購買的1億枚BIT。

這是因為BitDAO與AlamedaResearch有一項協議，該協議規定，在2024年11月之前，該DAO不能出售其FTT,Alameda不能出售其BIT。

目前還不清楚執法部門是否會對Argus所說的Alameda員工涉嫌內幕交易進行調查或提出指控。但行業內已經有一些先例。

今年，美國司法部已經對前OpenSea產品經理NateChastain和前Coinbase產品經理IshanWahi提出了指控，稱他們在獲取內幕消息的情況下交易NFT和代幣。

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