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FTX:FTX破產文件十大重點_RES

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當地時間11月17日,FTX新任首席執行官JohnRayIII向美國特拉華州破產法院提交了一份文件,披露了FTX集團相關資產以及運營情況,同時也揭露了此前內部管理混亂、財務狀況紊亂等問題。

“在我的職業生涯中,我從未見過像這里一樣的公司,內部管控徹底失敗、完全缺乏值得信賴的財務信息……控制權集中在一小撮沒有經驗、不成熟和可能受到損害的個人手中,這種情況是前所未有的。”JohnRayIII表示。

由于調查才剛剛開始,JohnRayIII所領導的團隊掌握信息有限。但其表示,根據目前獲得的信息,相信FTX集團的許多員工有可能是被人利用。“包括一些高管在內的FTX集團的許多員工并不知道資金短缺。事實上,他們的個人投資和聲譽也受到了影響。”

在文件最后,JohnRayIII再次強調,SBF不再受FTX集團雇傭,也不能代表集團發聲。“SBF先生目前在巴哈馬,繼續發表著不穩定和誤導性的公開聲明。”

NBA球星斯蒂芬·庫里等名人已要求法院駁回關于推廣FTX的訴訟:4月18日消息,根據一份最新提交的法庭動議顯示,涉及推廣加密貨幣交易所FTX集體訴訟的名人已要求法院駁回此案,這些名人包括喜劇演員兼導演LarryDavid、NFL球星Tom Brady、Gisele Bundchen、NBA球星Stephen Curry、Udonis Haslem、TrevorLawrence、Kevin O’Leary、棒球明星Shohei Ohtani、David Ortiz、網球明星Naomi Osaka以及NBA金州勇士隊。據相關律師稱,這些名人并沒有提倡對收益賬戶(YBA)進行投資,而集體訴訟正在索賠此類賬戶的損失。此前消息,美國德州監管機構正調查推廣FTX的名人,包括NBA球星庫里和NFL球星布拉迪。(Cryptoslate)[2023/4/18 14:10:28]

二、WRSSilo由債務人WestRealmShiresInc及其債務人和非債務人子公司組成,包括FTXUS、LedgerX、FTXUSDerivatives、FTXUSCapitalMarkets、FTXNFTs、EmbedFinancialTechnologiesInc以及其他業務子公司。上述公司全部都是由WestRealmShiresInc公司100%控股,并且全都在特拉華州組建——除了信托公司FTXVault,該公司在南達科他州成立。

FTX回應UCC:早已提供包含預期時間表的路線圖,將在本周聽證會上通報進展:4月10日消息,FTX債權人@AFTXcreditor發推稱,針對FTX債務人申請延長其提交第11章計劃和征求意見的專屬期限(exclusivity period),FTX無擔保債權人官方委員會(UCC)上周已提交聲明表示“謹慎支持”FTX債務人的這一請求,但保留未來延長期限內尋求終止FTX專屬期的權利(如果重組計劃沒有取得重大進展)。

UCC似乎對債務人缺乏進展和合作越來越不滿,并希望更多地參與重組計劃。UCC要求FTX債務人:在4月12日的法庭聽證會上陳述9項進展;讓其更多地參與進來;利用UCC的經驗(任何UCC成員在加密貨幣和FTX方面的經驗都可能比FTX的新管理層/顧問更多)。

FTX債務人于4月9日提交文件回應UCC,聲稱在UCC提交聲明之前,他們早已向UCC成員解釋其路線圖的預期時間表,包括索賠流程、提交信息報告、提交計劃、征求意見批準和確認等;還向UCC成員介紹了一個正在開發的門戶網站。但UCC在聲明中未提及上述事宜。FTX債務人計劃在4月12日與法院分享這一路線圖,將向法院和公眾通報這些事項的最新情況。[2023/4/10 13:54:23]

在WestRealmShiresInc中,SBF占股52.99%,GrayWang占股16.93%,NishadSingh占股7.83%,另外22.25%來自第三方投資。

Galois Capital:不會成立新基金,無法透露出售FTX索賠的交易細節:2月21日消息,Galois Capital在推特上表示:“我們的旗艦基金確實要倒閉了。盡管如此,我自豪地說,盡管我們因FTX災難損失了近一半的資產,然后以美元的價格出售了索賠,但我們是少數幾個以至今仍為積極的業績關門的公司之一。雖然這是Galois一個時代的結束,但我們在過去幾年里共同做的工作并沒有白費。目前我只能說這些了。請繼續關注。看到一些關于我們倒閉的評論,我只是想澄清兩件事。首先,我們不會成立新基金。

我認為,對目前的投資者來說,有效地重置高水位是不公平的。我不會那樣對待我的投資者。其次,關于出售FTX索賠,我受到BTIG的嚴格保密協議。因此,我不會透露交易條款、價格、買家或出售時間。我能說的是,我們與Schulte Roth和BTIG合作舉辦了一場拍賣,我們對結果很滿意。”

此前金色財經報道,對沖基金Galois Capital在一半資產被困于FTX后關閉。[2023/2/21 12:18:51]

根據Ray的了解,WRSSilo所有公司都具有償付能力。截至今年9月30日,WRSSilo總資產為13.6億美元,總負債為3.16億美元。

CoinSwitch交易所:沒有任何FTX和FTT敞口:11月13日消息,印度加密貨幣交易所CoinSwitch聯合創始人兼首席執行官Ashish Singhal表示,其公司沒有任何FTX及其代幣FTT相關敞口,其平臺以1:1的比例持有用戶的加密資產,從交易中賺取傭金且不會以任何形式或方式再投資用戶的加密貨幣。

此外,另一家當地加密交易所CoinDCX首席執行官兼聯合創始人Sumit Gupta也澄清,其公司從未將用戶資金暴露在價格風險或信用風險中。(The Economic Times)[2022/11/13 12:58:52]

三、AlamedaSilo由債務人AlamedaResearchLLC及其債務人子公司組成,是一個「加密對沖基金」,包括場外交易、量化、管理其他債務和股權投資。SBF在AlamedaResearchLLC中占股90%,GrayWang占股10%。

韓國Upbit交易所宣布限制用戶提款至FTX:11月10日消息,韓國加密交易所 Upbit 發布關于限制加密資產提款至 FTX 交易所的通知,Upbit 稱由于 FTX 交易所的內部情況,目前已暫停提款至 FTX 的交易。由于虛擬資產的性質,提現請求一經完成,將無法取消。若用戶使用 FTX 交易所轉移加密資產可能會導致資產損失,作為投資者保護措施的一部分,Upbit 將限制用戶提款到 FTX 交易所。[2022/11/10 12:44:38]

數據顯示,截至9月30日,AlamedaSilo總資產為134.6億美元,總負債為50.9億美元。比較有意思的是,AlamedaResearchLLC的關聯方應收貸款為41億美元,其中借給SBF10億美元,借給NishadSingh5.43億美元以及借給RyanSalame5500萬美元,這些借款至今都沒有還。

除了AlamedaResearchLLC,AlamedaSilo的債務人主要分布在美國、韓國、日本、英屬維爾京群島、安提瓜島、香港、新加坡、塞舌爾、開曼群島、巴哈馬、澳大利亞、巴拿馬、土耳其和尼日利亞。

四、VenturesSilo主要由債務人CliftonBayInvestmentsLLC、CliftonBayInvestmentsLtd.、FTXVenturesLtd、IslandBayVenturesInc.以及可能的關聯公司持有。其中SBF直接持有CliftonBayInvestmentsLLC約67%的股權,GrayWang占股23%,NishadSingh占股10%。

根據文件,截至9月30日,CliftonBayInvestmentsLLC總資產為15.2億美元,總負債為15.19億美元;FTXVenturesLtd總資產為4.93億美元,總負債為4.92億美元。

五、DotcomSilo由債務人FTXTradingLtd及其它債務人和非債務人子公司組成,包括以“FTX.com”名義在全球各地開展業務的交易所,這些交易所在一起被稱為"FTX集團”。SBF間接持有FTXTradingLtd約75%的股權,另外25%的股權由600名第三方股權投資者擁有。

數據顯示,截至2022年9月30日,DotcomSilo總資產為22.5億美元,總負債為4.65億美元。DotcomSilo中的債務人分散在世界各地的司法管轄區,母公司FTXTradingLtd位于安提瓜。

六、FTX集團沒有保持對其現金的集中控制。現金管理程序上存在失誤,缺乏準確的銀行賬戶和賬戶簽字人名單。由于歷史上現金管理的失敗,現在還不知道FTX集團所持有的現金的確切數額。新任CEO正在與Alvarez&Marsal公司合作,核實所有的現金狀況。到目前為止,根據現有的賬簿和記錄,可以大致推算出截至申請日,FTX總計持有5.64億美元現金。并且債務人已與銀行機構聯系凍結提款,并提醒銀行不要接受SBF或其他簽字人的指示。

七、此前FTX沒有專門的支出控制。FTX集團的員工主要通過在線"聊天“平臺提交付款請求,并由不同的主管通過個性化的表情包回復,以批準支付。Ray表示,在巴哈馬,FTX集團的公司資金被用來為員工和顧問購買房屋和其他個人物品,并且一些房地產被記錄在FTX員工和顧問的個人名義下。“債務人現在正在實施一個集中的付款審批程序,向我這個首席執行官報告。”

八、數字資產托管方面,FTX集團沒有對其數字資產進行適當的記錄或安全控制。SBF和GaryWang控制了對FTX集團主要業務的數字資產訪問權,其失當的管理行為包括:使用沒有安全保障的集團電子郵件賬戶訪問全球FTX集團公司的密鑰和極其敏感的數據;在區塊鏈上不進行每日對帳;使用軟件掩蓋濫用客戶資金行為;秘密豁免Alameda不受FTX.com自動清算協議方面的約束;Alameda和DotcomSilo之間缺乏獨立管理。

目前,債務人已經在新的冷錢包中獲得了約7.4億美元的加密貨幣,但尚不確定具體每個Silo如何分配。另外,Ray表示在請愿日發起時有3.72億美元的資產未經授權進行轉移;申請破產后,有未經授權的來源制造了大約3億美元的FTX平臺原生代幣FTT。

九、FTX業務最普遍的失敗之一是缺乏長久的決策記錄。SBF經常通過使用一些可以在短時間內自動刪除的應用程序進行溝通,并鼓勵員工也這樣做。FTX集團在加密貨幣之外還有數十億美元的投資。然而,AlamedaSilo和VenturesSilo中的主要公司并沒有完整保存這些投資活動的賬簿和記錄。債務人正在利用此前的現金交易記錄,同時也在審查各種第三方來源以確定投資情況。

十、FTX集團的許多公司,特別是那些在安提瓜和巴哈馬成立的公司,沒有適當的公司治理,許多實體從未召開過董事會會議。

FTX集團在各地有很多受監管或被許可的子公司,這些子公司可能有、也可能沒有持續經營價值。債權人正在聘請投資銀行來協助債務人對這些業務進行估值,可能對外出售。

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