DEF:DeFi 成朝鮮黑客的「提款機」_Chain Flowers

區塊鏈數據分析機構Chainalysis的最新報告顯示，2022年，DeFi成為洗錢和黑客攻擊這兩大犯罪活動的主要目標。

該機構數據顯示，2022 年，有價值17億美元的加密資產失竊，其中97%?來自 DeFi 協議，其中主要來自兩起令人震驚的盜竊案：3月底，Ronin 跨鏈橋被攻擊，價值6億美元的加密資產被盜；2月，跨鏈協議Wormhole被攻擊，價值 3.2 億美元失竊。該報告概述，截至 2022 年，超過 8.4 億美元的被盜資金流向了與朝鮮有關的黑客。

除了黑客攻擊，通過 DeFi 進行的洗錢活動在過去幾年中也持續增長，DeFi 協議吸收了 69%?與犯罪活動相關的加密資產。Chainalysis以臭名昭著的、與朝鮮有關的黑客組織Lazarus Group為例，該組織去年通過多種協議清洗了價值 9100?萬美元的加密資產，他們將被盜的加密資產兌換成 ETH和BTC，然后轉移到中心化交易所套現。

Wave Financial推出“ADA Yield Fund”，旨在支持Cardano DeFi生態:金色財經消息，加密資產管理公司Wave Financial與Cardano開發公司Input Output（IOHK）、EMUR GO合作推出ADA Yield Fund，旨在提供數百萬美元的ADA流動性，幫助建立在Cardano上的新去中心化交易所、貸款協議和穩定幣發行協議，以支持Cardano DeFi生態增長。（emurgo.io）[2022/3/30 14:27:49]

Chainalysis認為，大多數DeFi協議有「允許用戶將一種代幣換成另一種」的功能，而在這些協議上追蹤資產移動存在難度，且大多數 DeFi 項目缺乏 KYC 要求，這些特征使得它們對犯罪分子更具吸引力。

5月12日，區塊鏈數據分析機構Chainalysis在《盜竊、洗錢和NFT市場操縱凸顯安全與合規在Web3中的重要性》報告的預覽博客中總結，DeFi協議是黑客攻擊的首選目標。

Galaxy Digital創始人：GameStop股票上漲是對DeFi的強有力宣傳:Galaxy Digital創始人Mike Novogratz發推表示：“此次GameStop股票上漲代表著大家不希望Citadel公司略奪他們的訂單，他們不希望IPO被分配給內部的知情者，他們不喜歡專為富人階層準備的系統，這是對DeFi的有力宣傳。這場變革始于人們對中央政府的不信任，這是對透明性和公平的呼吁。在許多方面，它的發生與社會動蕩并存。這些都代表不平等現象在加劇，這使市場、體系和公民社會比任何時候都脆弱。所有這些使我對加密貨幣看漲，但更重要的是人們需要更加專注并致力于系統變革。”[2021/1/28 14:11:46]

DeFi（Decentralized Finance）一般指構建在區塊鏈網絡上的去中心化金融協議，旨在利用區塊鏈的價值傳輸功能、透明化等特征構建諸如銀行、貨幣基金、金融產品及服務等傳統金融場景及應用，這些協議中存儲和流通著大量的加密資產。

藍狐筆記：波卡有可能形成跨鏈DeFi生態:藍狐筆記發布微博稱，波卡正在呈現出跟之前EOS等公鏈不一樣的生態，在以太坊沒有徹底解決可擴展性和引入分片之前，波卡都有很大窗口期，有可能會形成跨鏈DeFi的生態。[2020/12/27 16:38:14]

Chainalysis指出，從2020年初以來，在所有加密貨幣平臺被盜的資金中，DeFi 協議所占的份額就在不斷增長，并在2021年損失了絕大多數的被盜資金。截至 5 月 1 日，2022 年被盜的16.8億美元加密資產中，DeFi 協議占到了97%。?

特別是在針對Ronin Bridge和Wormhole Network的兩起有關DeFi的黑客攻擊中，失竊的加密資產價值在2022 年第一季度達到了有史以來的最高水平。

TheGraph月查詢6月份突破10億次，DeFi應用占76％:區塊鏈數據索引項目TheGraph月查詢數量在6月份突破10億次，在過去幾個月，TheGraph托管服務上每日發生的查詢量一直處于2000萬到3000萬次，但6月份，每日查詢量翻了一番，達到4000萬到6000萬，該月新增1,600多次部署，處理了超過10億次月查詢。目前，DeFi應用占總查詢量的76％（歷史記錄），且用例日益多樣化。藝術、收藏品和游戲等娛樂應用現在占總交易量的12％，而三個月前僅占總交易量的5％，此外，軟件計算平臺、DAO和市場類別也非常受歡迎。僅在6月，DeFi占據了85％的銷量，在DeFi中，衍生品應用占了大部分份額，去中心化交易所和貨幣橋接的使用量也很高。究其原因在于，6月新的dApp發布導致查詢量增長以及流動性、交易量和新代幣持有者的增長對交易所等dApp產生了溢出效應。[2020/7/7]

更糟糕的是，從 DeFi 協議中竊取的大部分加密資產都流向了與朝鮮有關的黑客組織，「尤其是在 2022 年。」Chainalysis列出數據指出，進入2022 年，朝鮮黑客的加密資產盜竊金額達到了迄今為止最大的一年，超過 8.4 億美元，且完全基于對 DeFi 協議的黑客攻擊（朝鮮黑客可能對 DeFi 協議和集中式服務等其他黑客行為負責）。

今年3月，以太坊側鏈Ronin的跨鏈橋被黑客攻擊損失6.25億美元后，美國聯邦調查局（FBI）在一份聲明中稱，通過調查能夠「確認」黑客團體 Lazarus Group 和 APT38 對盜竊的加密資產負有責任，并表示將與財政部和其他美國政府合作伙伴合作，繼續揭露和打擊朝鮮利用非法活動，包括網絡犯罪和加密資產盜竊。

Lazarus Group和 APT38 均為朝鮮的黑客組織，被指控犯有多項基于加密資產的黑客行為，據報道，該集團曾在2017年設法吸走了5.71億美元的加密資產。據彭博社報道，今年4月，美國財政部將與Lazarus Group有關的以太坊地址添加到了制裁名單中。

「洗錢是另一個嚴重的問題，」Chainalysis在報告的預覽博客中表示，在過去兩年中，從非法地址發送到加密資產服務機構的資金總額中，DeFi的占比越來越大，到了2022年，DeFi協議已成為非法資金的最大接收者，在與犯罪活動相關的地址發送的所有資金中占比69%，而2021年全年，這一比例僅為19%。

Chainalysis分析了原因：DeFi 協議允許用戶進行「一種加密貨幣對另一種加密貨幣」的交易，這可能會使跟蹤資金流動變得更加復雜，因為與中心化服務不同，許多 DeFi 協議無需從用戶那里獲取KYC信息，這使得它們對犯罪分子更具吸引力。

而在對洗錢的數據追蹤與研究中，Chainalysis同樣發現了朝鮮黑客的身影。

該機構拿出了2021年的案例稱，當時臭名昭著的 Lazarus Group 在從中心化交易所竊取了價值超過 9100?萬美元的加密資產后，使用了幾種 DeFi 協議來洗錢。

Chainalysis指出，黑客最初竊取了各種 ERC-20?代幣，然后使用各種 DeFi 協議將這些代幣換成以太坊；黑客繼續將以太坊（ETH）發送到混幣器，然后使用 DeFi 協議再次交換它們，這次換成了比特幣（BTC），然后將BTC轉移到幾個中心化交易所以清算并接收現金。「這只是黑客如何濫用 DeFi 協議進行洗錢的一個例子。」

從Chainalysis給出的整體數據看，過去三年中，非法活動原本已成為整個加密資產生態系統中不太突出的部分，但DeFi 似乎正在經歷與加密資產領域早期一樣的成長陣痛，2年來，在DeFi市場中存在的非法活動有所增加。該機構在博客文章中指出，這些非法活動體現了安全和合規在Web3發展中的重要性，「與該技術相關的行業運營商需要努力消除這種濫用行為，有時需要公共部門幫助，以便新用戶可以放心地采用該技術并且使行業繼續發展。」

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