BTC:鏈上偵探：灰度GBTC余額，我只找到50%在Coinbase Custody中_COI

FTX破產的連帶效應仍在持續。

今日，Genesis或存在償付能力等問題，將其“兄弟公司”Grayscale推上了風口浪尖。社交媒體上有關“DCG為了填補Genesis的資金窟窿，可能會選擇解散?Grayscale?所發行的?GBTC和ETHE”的傳言。一時間，灰度的產品、運營以及用戶資產的安全性受到了質疑。針對此質疑，Grayscale?表示，旗下所有產品的基礎數字資產都存儲在CoinbaseCustody的托管下，該公司會時常進行鏈上驗證。但是出于安全考慮，Grayscale?不會公開鏈上信息，或通過儲備證明及其他會計程序公開相關確認信息。

灰度：出于安全考慮，不會發布儲備證明以公開其托管方鏈上錢包信息:11月19日消息，灰度（Grayscale）官方于今日發布文章，重申其產品資產安全性，表示其所有數字資產均由Coinbase Custody作為托管人持有。但灰度同時表示，Coinbase經常進行鏈上驗證。出于安全考慮，我們不會通過加密儲備證明或其他高級加密會計程序公開此類鏈上錢包的確切信息。

此外，灰度GBTC負溢價率超46%，創歷史新低。[2022/11/19 13:24:27]

但推特用戶“ErgoBTC”稱，根據公開信息和鏈上數據跟蹤到了?GrayscaleGBTC可能的地址和余額。

Flow鏈上NFT交易額突破9億美元 創歷史新高:金色財經報道，據最新數據顯示，Flow鏈上NFT交易額突破9億美元，創下歷史新高，本文撰寫時為910,346,975美元，交易量為15,818,203筆。目前Flow鏈上交易額最大的項目是NBA Top Shot，該NFT系列當前交易額為898,790,859美元，交易量為15,771,304筆。[2022/2/6 9:34:28]

以下內容根據ErgoBTC?推文編譯整理。

BTC的最大合法持有者GrayscaleGBTCTrust拒絕提供任何儲備證明。為了提高GBTC持有量的透明度，我們根據公開信息和鏈上數據來取證，識別可能的GBTC地址和余額。

以太坊鏈上錨定BTC的代幣總量接近8萬枚:Btconethereum.com數據顯示，以太坊鏈上錨定BTC的代幣總量升至79541枚，約合8.20億美元。其中，WBTC總量為53349枚，renBTC總量為17122枚，HBTC總量為4810枚。[2020/9/12]

GBTC聲稱由于“安全問題”，他們無法提供儲備證明。可能這是CoinbaseCustody強制執行的保密政策，也可能是?Grayscale?故意混淆。

無論是哪種情況，Grayscale?都聲稱持有約63.3萬BTC。該數據可以在其網站上查詢到。

在分析該事件之前，我們需要從一個起點入手，就是Coindesk文章中指出的具體信息：大多數資產正在從?Grayscale?現有的安全提供商?XAPO轉移到CoinbaseCustody。目前，Coinbase的Horizen的私鑰也由DigitalAssetCustody持有，該公司是比特幣期貨平臺Bakkt今年早些時候收購的。

據新聞稿稱，CoinbaseCustody于2019年7月29日開始持有Grayscale的資產。CoinbaseCustody由紐約金融服務部監管，是紐約銀行法規定的受監管受托人。

2019年7月29日，Grayscale?聲稱擁有約24萬BTC。查看XAPO的相應活動，我們可以看到有少量交易的交易量大幅飆升，這很可能是上述提到的部分資產轉移至?CoinbaseCustody所導致的。

XAPO相應的大宗交易量總計約為23.3萬BTC。

我們獲取了這些相應的交易并搜索了“相近”的圖表，以努力識別當前持有相關?Grayscale?資產的地址。可以在此處查看該圖的一個子集。

總的來說，我們能夠將總余額約為317,705BTC的432個地址歸因于可能是CoinbaseCustody持有的GBTC。請注意，這比從XAPO轉移到CoinbaseCustody?過渡期間持有的GBTC多了大約7.8萬BTC。

這一增長可能是由于GBTC青睞的做市商在以下地點/集群的周邊活動所引起的。

根據這些做市商地址周圍的活動，或者通過對CoinbaseCustody集群周圍進行深入的數量和時間分析，可能會將更多的區塊鏈地址歸屬于GBTC。

但識別剩余的約31.5萬BTC將非常耗時。希望這個線程可以作為其他研究人員的起點。

總結：使用公共數據和鏈取證，我們將持有317,705BTC的432個地址歸因于可能的CoinbaseCustody?活動。這一總數約為GBTC報告的當前持有量的50%。?需要額外的工作來識別剩余的地址。

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